{"id":6433,"date":"2013-03-03T19:57:43","date_gmt":"2013-03-03T19:57:43","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-emite-nueva-metodologia-para-evaluar-cumplimiento-antilavado-de-paises"},"modified":"2013-03-03T19:57:43","modified_gmt":"2013-03-03T19:57:43","slug":"gafi-emite-nueva-metodologia-para-evaluar-cumplimiento-antilavado-de-paises","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-emite-nueva-metodologia-para-evaluar-cumplimiento-antilavado-de-paises","title":{"rendered":"GAFI emite nueva metodolog\u00eda para evaluar cumplimiento antilavado de pa\u00edses"},"content":{"rendered":"

 El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) emiti\u00f3 en su m\u00e1s reciente sesi\u00f3n plenaria la nueva gu\u00eda metodol\u00f3gica que servir\u00e1 de base para realizar de la 4\u00b0 Ronda de Evaluaciones Mutuas, que iniciar\u00e1 el organismo este a\u00f1o y que se espera incluya al menos a unas 40 jurisdicciones.<\/span><\/p>\n

El documento, titulado \u201cMetodolog\u00eda de Evaluaci\u00f3n T\u00e9cnica del Cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI y de la Efectividad de los Sistemas ALD \/ CFT\u201d<\/em>, permitir\u00e1 determinar si los pa\u00edses han implementado los est\u00e1ndares internacionales emitidos en febrero de 2012 y si se est\u00e1n obteniendo los resultados esperados.<\/span><\/p>\n

“La nueva metodolog\u00eda a\u00f1ade una nueva dimensi\u00f3n a la evaluaci\u00f3n del cumplimiento de los pa\u00edses con los est\u00e1ndares del GAFI. Sigue siendo tan importante como antes que todos los pa\u00edses apliquen las Recomendaciones del GAFI en su ordenamiento jur\u00eddico, sin embargo, la nueva metodolog\u00eda establece las bases para una evaluaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la eficacia de los sistemas nacionales”<\/span><\/em>, indic\u00f3 el presidente del GAFI, Bj\u00f8rn S. Aamo.<\/span><\/p>\n

Esta metodolog\u00eda est\u00e1 dise\u00f1ada para ayudar a los evaluadores cuando est\u00e9n llevando a cabo una evaluaci\u00f3n del cumplimiento de un pa\u00eds con las normas internacionales  <\/span>ALD \/ CFT.<\/span><\/p>\n

La pr\u00f3xima ronda buscar\u00e1 determinar si las leyes de los pa\u00edses, las regulaciones y las instituciones est\u00e1n realmente logrando sus objetivos. El enfoque estar\u00e1 en determinar \u201cqu\u00e9 tan bien cumplen las naciones con el objetivo de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo\u201d, inform\u00f3 Aamo. <\/span><\/p>\n

El GAFI desarroll\u00f3 un nuevo marco para la evaluaci\u00f3n de la eficacia de los sistemas ALD \/ CFT, las cuales ayudar\u00e1n a los pa\u00edses a centrarse m\u00e1s intensamente sobre las medidas pr\u00e1cticas para mejorar su rendimiento.<\/span><\/p>\n

Componentes b\u00e1sicos<\/span><\/strong><\/p>\n

La nueva estructura metodol\u00f3gica descansa sobre lo que considera GAFI son los dos pilares fundamentales de un sistema ALD \/ CFT: <\/span><\/p>\n

\u2022 La evaluaci\u00f3n del cumplimiento t\u00e9cnico<\/span>: se evaluar\u00e1n los requerimientos espec\u00edficos asociados a cada una de las Recomendaciones del GAFI, principalmente en lo que respecta al marco jur\u00eddico e institucional del pa\u00eds, y los poderes y los procedimientos de las autoridades competentes. Estos representan los pilares fundamentales de un sistema ALD \/ CFT.<\/span><\/p>\n

     <\/span>El nivel de cumplimiento de cada recomendaci\u00f3n se indicar\u00e1 mediante una de las siguientes calificaciones: cumple, cumple ampliamente, cumple parcialmente o no cumple.<\/span><\/p>\n

\u2022 La evaluaci\u00f3n de la eficacia<\/span>: se evaluar\u00e1 el grado en que un pa\u00eds alcanza un conjunto definido de resultados que son fundamentales para un s\u00f3lido sistema ALD \/ CFT y se analizar\u00e1 el grado en que el marco legal e institucional de un pa\u00eds est\u00e1 dando los resultados esperados.<\/span><\/p>\n

    <\/span>La efectividad de los \u201cResultados Inmediatos\u201d estipulados en la metodolog\u00eda se establecer\u00e1n en el informe de evaluaci\u00f3n e incluir\u00e1 una de las siguientes calificaciones: alto nivel de eficacia, nivel sustancial de eficacia, nivel moderado de eficacia y bajo nivel de eficacia.<\/span><\/p>\n

El GAFI precis\u00f3 que \u201cen conjunto, las evaluaciones tanto de conformidad t\u00e9cnica y eficacia presentar\u00e1n un an\u00e1lisis integrado de la medida en que el pa\u00eds cumple con los est\u00e1ndares del GAFI y el \u00e9xito est\u00e1 en mantener un fuerte sistema ALD \/ CFT.<\/span><\/p>\n

Criterios de Riesgo<\/span><\/strong><\/p>\n

En el documento GAFI indica que el \u201cpunto de partida de toda evaluaci\u00f3n es la comprensi\u00f3n inicial de los evaluadores de riesgos del pa\u00eds y el contexto, en el sentido m\u00e1s amplio, y los elementos que contribuyen a ellos. Estos incluyen:<\/span><\/p>\n

-La naturaleza y el alcance del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo;<\/span><\/p>\n

-Las circunstancias del pa\u00eds que afectan la materializaci\u00f3n de las diferentes recomendaciones (por ejemplo, la composici\u00f3n de su econom\u00eda y de su sector financiero);<\/span><\/p>\n

-Elementos estructurales que subyacen en los sistemas ALD \/ CFT;<\/span><\/p>\n

-Otros factores contextuales que pueden influir en la forma de ALD \/ CFT se aplican y qu\u00e9 tan efectivos son.<\/span><\/p>\n

Los evaluadores deben considerar la naturaleza y el alcance del lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo como factores de riesgo para el pa\u00eds desde el inicio de la evaluaci\u00f3n y en todo el proceso de evaluaci\u00f3n. Los factores relevantes pueden incluir el nivel y tipo de crimen generador de ganancias en el pa\u00eds, los grupos terroristas activos o que recaudan fondos en el pa\u00eds, y la exposici\u00f3n a los flujos fronterizos internacionales de bienes de origen delictivo o il\u00edcito.<\/span><\/p>\n

El GAFI es el organismo normativo mundial en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. En los \u00faltimos veinte a\u00f1os, el GAFI ha desarrollado, utilizado y perfeccionado mecanismos rigurosos de cumplimiento para garantizar el cumplimiento global con sus normas.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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