{"id":6471,"date":"2013-04-18T17:04:00","date_gmt":"2013-04-18T17:04:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=honduras-responde-con-celeridad-ante-designaciones-hechas-por-ofac"},"modified":"2013-04-18T17:04:00","modified_gmt":"2013-04-18T17:04:00","slug":"honduras-responde-con-celeridad-ante-designaciones-hechas-por-ofac","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=honduras-responde-con-celeridad-ante-designaciones-hechas-por-ofac","title":{"rendered":"Honduras responde con celeridad ante designaciones hechas por OFAC"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"><span style=\"font-family: Calibri;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Las autoridades de Honduras iniciaron un proceso de confiscaci\u00f3n de bienes y congelamientos de cuentas bancarias de varios ciudadanos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus iniciales en ingl\u00e9s) los incluyera en la Lista de Nacionales Especialmente Designados el pasado 09 de abril.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"><span style=\"font-family: Calibri;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; El Ministerio P\u00fablico hondure\u00f1os congel\u00f3 varias cuentas bancarias, asegur\u00f3 4 propiedades y 8 empresas pertenecientes al empresario Jos\u00e9 Miguel Handal P\u00e9rez, conocido como \u201cChepe\u201d Handal, quien fue incluido en la \u201clista negra\u201d junto con Jose Miguel Handal Larach y Ena Elizabeth Hern\u00e1ndez Amaya.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"><span style=\"font-family: Calibri;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mediante un operativo llamado Costa Brava, las autoridades actuaron contra Handal P\u00e9rez, quien fue candidato a diputado por la corriente \u201cFul-Toro\u201d en las elecciones primarias del 18 de noviembre de 2012. Las autoridades adelantan las investigaciones bajo la premisa de los presuntos delitos de lavado de dinero y narcotr\u00e1fico.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"><span style=\"font-family: Calibri;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; El vocero de la Fiscal\u00eda de San Pedro Sula, Elvis Guzm\u00e1n, inform\u00f3 al diario La Tribuna que durante las investigaciones adelantadas por la Fiscal\u00eda de Privaci\u00f3n de Dominio se descubrieron varias empresas fachadas (Shell companies) de Handal P\u00e9rez que \u00fanicamente aparecen inscritas en los registros, tienen los mismos socios, pero no presentan operaciones ni movimientos de dinero.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"><span style=\"font-family: Calibri;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fuentes del Ministerio P\u00fablico informaron que un d\u00eda despu\u00e9s de la designaci\u00f3n, el sospechoso realiz\u00f3 varios retiros de dinero de sus cuentas bancarias, por lo cual las autoridades procedieron a congelar las cuentas. Adem\u00e1s, varios terrenos, fincas y propiedades estaban siendo traspasadas a terceras personas. Ahora los propietarios deber\u00e1n explicar a las autoridades el origen de los fondos con que fueron adquiridas las propiedades.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"><span style=\"font-family: Calibri;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Las autoridades hondure\u00f1as emitieron solicitudes de informaci\u00f3n transaccional a los bancos del pa\u00eds, para profundizar las pesquisas relacionadas al delito de lavado de dinero procedente del narcotr\u00e1fico. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"><span style=\"font-family: Calibri;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Las empresas sancionadas por OFAC fueron:<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 6pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"><span style=\"font-family: Calibri;\">-Auto Partes Handal S. de R.L. de C.V.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 6pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"><span style=\"font-family: Calibri;\">-Corporacion Handal S. de R.L.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 6pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-ansi-language: EN-US;\" lang=\"EN-US\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"><span style=\"font-family: Calibri;\">-Easy Cash S. de R.L.,<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 6pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"><span style=\"font-family: Calibri;\">-J &amp; E S. de R.L. de C.V.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 6pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"><span style=\"font-family: Calibri;\">-Rancho La Herradura<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 6pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"><span style=\"font-family: Calibri;\">-JM Troya<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 6pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"><span style=\"font-family: Calibri;\">-Supertiendas Handal S. de R.L.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Las autoridades de Honduras iniciaron un proceso de confiscaci\u00f3n de bienes y congelamientos de cuentas bancarias de varios ciudadanos, 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