{"id":6473,"date":"2013-04-23T18:46:00","date_gmt":"2013-04-23T18:46:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=elementos-conceptuales-de-una-capacitacion-moderna-contra-el-crimen-financiero"},"modified":"2013-04-23T18:46:00","modified_gmt":"2013-04-23T18:46:00","slug":"elementos-conceptuales-de-una-capacitacion-moderna-contra-el-crimen-financiero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=elementos-conceptuales-de-una-capacitacion-moderna-contra-el-crimen-financiero","title":{"rendered":"Elementos conceptuales de una capacitaci\u00f3n moderna contra el crimen financiero"},"content":{"rendered":"

 Si bien es cierto que la capacitaci\u00f3n es uno de los pilares fundamentales de un sistema de prevenci\u00f3n del lavado y del combate de los cr\u00edmenes financieros, la eficacia de la misma se encuentra supeditada a varios elementos que deben estar presentes para poder mitigar al m\u00e1ximo los riesgos.<\/span><\/p>\n

Indistintamente de que los sujetos obligados y\/o profesionales independientes cuenten con presupuestos adecuados, consultores, plataformas de e-Learning y entrenamientos \u201cin situ\u201d, es vital que la capacitaci\u00f3n est\u00e9 concebida desde una base conceptual adecuada a los tiempos modernos. <\/span><\/p>\n

Hay cinco principios que no pueden dejarse por fuera al momento de preparar un programa de entrenamiento y de crear una cultura corporativa:<\/span><\/p>\n

-Formaci\u00f3n interna y externa<\/span><\/strong>: la necesidad de combatir eficazmente este delito nos ha llevado a explorar otro tipo de frentes, que van m\u00e1s all\u00e1 de la capacitaci\u00f3n del personal de cumplimiento y ejecutivos, adentr\u00e1ndonos en el entrenamiento de clientes, proveedores, etc. Las \u00e1reas comerciales deben abogar por la creaci\u00f3n de una cultura de la prevenci\u00f3n en sus clientes. Se puede lograr a trav\u00e9s de un real y sincero acercamiento, dando a conocer los beneficios de una cultura antilavado y de prevenci\u00f3n de los delitos financieros. La empresa debe explicar al cliente la gran ventaja de que su organizaci\u00f3n no se vea involucrada en operaciones sospechosas que afecten su negocio o imagen.<\/span><\/p>\n

-Valores definidos<\/span><\/strong>: la \u00e9tica y los valores de las personas que conforman el p\u00fablico interno y externo de la organizaci\u00f3n deben ser coincidentes con los principios de prevenci\u00f3n y combate de los cr\u00edmenes financieros. Una clave es identificar los valores del personal de cumplimiento, ejecutivos y personal en general, y fortalecerlos dentro del proceso de conocimiento y profundizaci\u00f3n de la relaci\u00f3n con el cliente.<\/span><\/p>\n

El plan de entrenamiento \u2013as\u00ed como el programa de cumplimiento en general- no ser\u00e1 efectivo, si los valores transmitidos no son coincidentes con los del personal, los clientes y\/o asociados. En tal sentido, una persona con antecedentes por fraude financiero, dif\u00edcilmente se esforzar\u00e1 por hacer cumplir los procesos y pol\u00edticas de control. <\/span><\/p>\n

-Entrenamiento pr\u00e1ctico<\/span><\/strong>: los contenidos legales y te\u00f3ricos abundan sobre el tema de prevenci\u00f3n del lavado de dinero, pero son de dif\u00edcil difusi\u00f3n debido a su complejidad y profundidad. Es por ello que dentro de un esquema de capacitaci\u00f3n, adem\u00e1s de darle importancia a los conceptos, se debe contemplar el desarrollo de conocimientos a trav\u00e9s de talleres pr\u00e1cticos con contenidos basados en hechos reales.<\/span><\/p>\n

-Tem\u00e1tica enfocada<\/span><\/strong>: se deben establecer las habilidades requeridas al personal y ejecutivos encargados de combatir el lavado de dinero por medio de evaluaciones cualitativas, que aseguren una adecuada determinaci\u00f3n de las necesidades de capacitaci\u00f3n. Pero es vital entender que cada persona, de acuerdo a su funci\u00f3n dentro o fuera de la empresa, tiene diversas necesidades de entrenamiento.<\/span><\/p>\n

-Popularizaci\u00f3n del tema<\/span><\/strong>: el antilavado debe dejar de ser un \u201csecreto\u201d, un \u201ctab\u00fa\u201d dentro de la empresa\u2026. Y para esto los oficiales antilavado deben convertirse en un eslab\u00f3n fundamental de una cadena que disemine la informaci\u00f3n y la cultura de prevenci\u00f3n, con el prop\u00f3sito de establecer fortalezas e identificar debilidades. Esta cadena se extiende no s\u00f3lo a subalternos, sino tambi\u00e9n a otras \u00e1reas de la instituci\u00f3n, as\u00ed como a agentes externos tales como clientes y proveedores. En este proceso es vital la participaci\u00f3n de los departamentos de comunicaci\u00f3n, prensa y relaciones p\u00fablicas, pero sobre todo es vital el respaldo de la junta directiva.<\/span><\/p>\n

La prevenci\u00f3n contra el lavado debe deslindarse del campo meramente laboral y trascender al personal, en el entendido que debe adoptarse una actitud frente a la vida en contra de este delito que no repara, a diferencia de otros, en clases sociales, actividades econ\u00f3micas o estilos de vida.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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