{"id":6478,"date":"2013-05-01T16:04:52","date_gmt":"2013-05-01T16:04:52","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=internet-y-las-redes-sociales-como-herramientas-para-potenciar-las-investigaciones"},"modified":"2013-05-01T16:04:52","modified_gmt":"2013-05-01T16:04:52","slug":"internet-y-las-redes-sociales-como-herramientas-para-potenciar-las-investigaciones","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=internet-y-las-redes-sociales-como-herramientas-para-potenciar-las-investigaciones","title":{"rendered":"Internet y las redes sociales como herramientas para potenciar las investigaciones"},"content":{"rendered":"

Por <\/span>Roderick Schwarz S. (CAMS)*<\/span><\/p>\n

Las actividades de an\u00e1lisis y supervisi\u00f3n con fines de detecci\u00f3n y reporte de actividades sospechosas son sin duda uno de los elementos de mayor importancia para aquellos que se ocupan posiciones en sujetos obligados que deben prevenir y controlar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Para el logro de los fines que se persiguen en tales actividades, las herramientas con las que contemos ser\u00e1n la clave para potenciar nuestras capacidades y con ello el logro. <\/span><\/p>\n

Detecci\u00f3n y reporte como medida de resguardo de activos (tangibles o intangibles)<\/span><\/strong><\/p>\n

Las enormes capacidades que ostentan las organizaciones de delincuencia organizada demandan el uso de todo lo que est\u00e9 a nuestro alcance para lograr la prevenci\u00f3n, control, detecci\u00f3n y reporte. Es por ello que el uso de la Internet y las redes sociales en nuestros an\u00e1lisis o investigaciones vienen a considerarse herramientas de rigor que de seguro aumentar\u00e1n nuestras capacidades as\u00ed como la eficiencia y la efectividad de las mismas. <\/span><\/p>\n

Si alguien me preguntara, \u00bfQu\u00e9 podemos encontrar en la Internet y las redes sociales que pueda servirnos para potenciar nuestras investigaciones?, le contestar\u00eda que hoy en d\u00eda la Internet y el fen\u00f3meno de las redes sociales han propiciado un cambio de actitud en millones de personas y que ha cambiado la forma de comunicarse entre personas y grupos. Esos cambios son en buena medida los responsables de poder encontrar hoy informaci\u00f3n que antes era imposible pensar que pudiera estar al alcance de tan solo un clic. <\/span><\/p>\n

Cuando me refiero a informaci\u00f3n, a continuaci\u00f3n hago menci\u00f3n de lo que pudi\u00e9ramos conseguir haciendo uso de la Internet y las redes sociales m\u00e1s utilizadas:<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

a. Informaci\u00f3n relativa a datos filiatorios de una persona u organizaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

b. Informaci\u00f3n sobre relaciones personales, familiares, profesionales y hasta sentimentales. <\/span><\/p>\n

c. Antecedentes judiciales y decisiones judiciales que puedan recaer sobre una persona o empresa. <\/span><\/p>\n

d. Inclinaci\u00f3n pol\u00edtica. <\/span><\/p>\n

e. Informaci\u00f3n que facilitar\u00eda comprender a cual estrato social pertenece la persona objeto del an\u00e1lisis o la investigaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

f. Informaci\u00f3n geogr\u00e1fica (d\u00f3nde vive, reside o inclusive su localizaci\u00f3n en alg\u00fan momento particular). <\/span><\/p>\n

g. Informaci\u00f3n relativa a amistades, proveedores, clientes. <\/span><\/p>\n

h. Hobbies, gustos y hasta pa\u00edses visitados.<\/span><\/p>\n

i.  <\/span> Situaci\u00f3n sentimental y estado civil. <\/span><\/p>\n

j. Profesi\u00f3n. <\/span><\/p>\n

k. Lugar de trabajo y a veces la posici\u00f3n que ocupa en la empresa.<\/span><\/p>\n

l.  <\/span>Muchas fotograf\u00edas y documentaciones varias.<\/span><\/p>\n

m. Correo electr\u00f3nico. <\/span><\/p>\n

p. Direcci\u00f3n IP, proveedor de servicios de internet y el pa\u00eds donde se presta el servicio. <\/span><\/p>\n

q. Blackberry PIN y hasta el n\u00famero de tel\u00e9fono para contactar v\u00eda What’sapp.<\/span><\/p>\n

r. Si se contrata con el estado o gobierno alguno, entre otras. <\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Si bien las organizaciones de delincuencia organizada trasnacionales intentar\u00e1n evitar que informaciones sensibles alcancen la web, la din\u00e1mica de nuestros d\u00edas y lo que estos fen\u00f3menos representan,  <\/span>pueden facilitarnos la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n de valor que nos permita ser m\u00e1s diligentes y eficientes en nuestros procesos de an\u00e1lisis e investigaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Seguramente muchos pensar\u00e1n que hay tanta informaci\u00f3n en esta era de la informaci\u00f3n, que a veces es como buscar una aguja en un pajar. Efectivamente as\u00ed es. Por esto, en la pr\u00f3xima entrega intentaremos aportar consejos muy valiosos para hacer que la Internet y sus motores de b\u00fasqueda nos ofrezcan los resultados que queremos obtener de manera precisa, o por lo menos, lo m\u00e1s cercano a ello.<\/span><\/p>\n

\n

 <\/span><\/p>\n<\/div>\n

 *Director de <\/span>Schwarz Romero & Asociados, C.A (Venezuela) \u2013 Email: <\/span>rs@amlasesorias.com<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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