{"id":6484,"date":"2013-05-08T22:19:00","date_gmt":"2013-05-08T22:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=la-ruta-del-dinero-k-recuento-cronologico-de-un-escandalo-presidencial"},"modified":"2013-05-08T22:19:00","modified_gmt":"2013-05-08T22:19:00","slug":"la-ruta-del-dinero-k-recuento-cronologico-de-un-escandalo-presidencial","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=la-ruta-del-dinero-k-recuento-cronologico-de-un-escandalo-presidencial","title":{"rendered":"\u201cLa Ruta del Dinero K\u201d \u2013 Recuento cronol\u00f3gico de un esc\u00e1ndalo presidencial"},"content":{"rendered":"

        Los riesgos que representan las personas pol\u00edticamente expuestas (PEP) y sus socios comerciales han quedado expuestos una vez m\u00e1s con el pol\u00e9mico caso llamado \u201cLa Ruta del Dinero K\u201d, que involucra al empresario L\u00e1zaro B\u00e1ez y al expresidente de la rep\u00fablica, N\u00e9stor Kirchner.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El esc\u00e1ndalo se inici\u00f3 el mes de abril con una denuncia p\u00fablica hecha en<\/span><\/span><\/span>\"b2ap3_thumbnail_Cinero_K-copy.jpg\"<\/span><\/span><\/span> el programa televisivo Periodismo Para Todos, conducido por el periodista Jorge Lanata, donde dos empresarios afirmaron que el ex mandatario argentino y su presunto testaferro movilizaron hacia Panam\u00e1 \u20ac 55 millones, parte de los cuales hab\u00edan sido previamente trasladado hacia Uruguay en 6 vuelos de avionetas privadas. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Lavadodinero.com presenta un resumen cronol\u00f3gico de los aspectos m\u00e1s relevantes de este caso, que est\u00e1 todav\u00eda en proceso de investigaci\u00f3n en diversas jurisdicciones, pero que ya ha generado investigaciones formales en Argentina, Uruguay, Panam\u00e1 y Suiza.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Cronolog\u00eda de los hechos<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

14\/4<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Se presenta en el programa televisivo Periodismo Para Todos conducido por el periodista Jorge Lanata, la investigaci\u00f3n denominada \u201cLa Ruta del Dinero K\u201d en donde se vincula en una red de lavado de dinero al expresidente argentino N\u00e9stor Kirchner con el empresario L\u00e1zaro B\u00e1ez, quien ha sido sindicado en varias oportunidades como supuesto testaferro del exmandatario. Las investigaciones dan cuenta de presuntas transacciones ilegales de \u20ac 55 millones que habr\u00edan terminado en diversos para\u00edsos fiscales, por medio de una red de lavado de dinero que actuaba en Buenos Aires, Panam\u00e1 y Uruguay. Los testimonios que avalan la investigaci\u00f3n son los de Federico Elaskar y Leonardo Fari\u00f1a, quienes se auto incriminaron (el primero mediante entrevista \u201con the record<\/em>\u201d y el segundo mediante c\u00e1mara oculta) como part\u00edcipes fundamentales dentro de la red delictiva.<\/span><\/span><\/span>\"b2ap3_thumbnail_Baez_Lista_nombres.jpg\"<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

15\/4<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

El caso queda en manos del juez federal del Juzgado Criminal y Correccional N\u00ba 7, Sebasti\u00e1n Casanello. Inmediatamente conocida la investigaci\u00f3n, la Diputada opositora Elisa Carri\u00f3 present\u00f3 la denuncia ante el magistrado Juli\u00e1n Ercolini, quien en 2008 investig\u00f3 una supuesta asociaci\u00f3n il\u00edcita entre N\u00e9stor Kirchner y el empresario L\u00e1zaro B\u00e1ez. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Leonardo Fari\u00f1a se presenta en un programa de televisi\u00f3n dedicado al espect\u00e1culo, negando absolutamente todo lo que se hab\u00eda \u201cdestapado<\/em>\u201d en la c\u00e1mara oculta presentada en el programa de Lanata, argumentando que estaba al tanto de que lo estaban filmando y que todo hab\u00eda sido una puesta en escena de su parte para desacreditar la investigaci\u00f3n del periodista.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

16\/4<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

El presidente de Uruguay, Jos\u00e9 Pepe<\/em> Mujica, rest\u00f3 trascendencia a las denuncias de Lanata sobre lavado de dinero y dijo que si se menciona a Uruguay en esos operativos es “de rebote” por la “lucha pol\u00edtica” interna en Argentina. El mandatario neg\u00f3 que el sistema bancario uruguayo sea permeable a maniobras de lavado: “No hay nadie que pueda traer US$ 5 millones, tomar un caf\u00e9 y que no le pregunten nada. Al contrario”.<\/em><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Por su parte, el representante nacionalista en el directorio del Banco Central del Uruguay (BCU), Washington Ribeiro, asegur\u00f3 que “la posibilidad de que Uruguay permita la salida de dinero hacia para\u00edsos fiscales, sin verificar su origen, es una vulnerabilidad que no existe (\u2026) Uruguay es uno de los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina que m\u00e1s ha avanzado en materia de control de lavado de activos”,<\/em> destac\u00f3 Ribeiro en declaraciones a un diario local. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

17\/4<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Federico Elaskar, el otro testimonio base de la investigaci\u00f3n del programa Periodismo Para Todos<\/em>, siguiendo el rumbo de Fari\u00f1a, se desdice de todo lo presentado en el programa.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

18\/4<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

El Fiscal Federal Ramiro Gonz\u00e1lez solicita al juez de la causa, Sebasti\u00e1n Casanello, que cite a declaraci\u00f3n indagatoria a Leonardo Fari\u00f1a y Federico Elaskar por el presunto delito de lavado de dinero, a ra\u00edz de operaciones sospechosas que fueron detectadas y denunciadas por la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF) entre el 2010 y 2011. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Se llevan a cabo los primeros allanamientos en las oficinas y viviendas de Madero Center, ligadas a los financistas Elaskar y Fari\u00f1a.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

22\/4<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

En la segunda emisi\u00f3n del a\u00f1o de su programa, el periodista Jorge Lanata aporta m\u00e1s pruebas que avalan su investigaci\u00f3n original. El periodista exhibi\u00f3 al aire un acta de directorio de la empresa Austral Construcciones S.A. -perteneciente a L\u00e1zaro B\u00e1ez-, seg\u00fan la cual el empresario y Kirchner habr\u00edan sido socios de un complejo de viviendas realizado sobre un lote del fallecido ex presidente en la ciudad de R\u00edo Gallegos, entre otros documentos que certifican la estrecha relaci\u00f3n entre el empresario y la presidenta de Argentina, Cristina Fern\u00e1ndez, y su difunto esposo N\u00e9stor Kirchner.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Tras conocerse la segunda parte de la investigaci\u00f3n de \u201cla ruta del dinero k<\/em>\u201d,  <\/span>dos diputados nacionales Manuel Garrido (UCR-CABA) y Graciela Oca\u00f1a (Confianza P\u00fablica-CABA) anuncian la presentaci\u00f3n de una denuncia penal ante la Justicia uruguaya para que se investigue por lavado de activos al ministro de planificaci\u00f3n federal argentino, Julio De Vido, y al empresario L\u00e1zaro B\u00e1ez.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

23\/4<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

El impacto de la investigaci\u00f3n lleva a que los ministros uruguayos Fernando Lorenzo (Econom\u00eda) y Eleuterio Fern\u00e1ndez Huidobro (Defensa) sean convocados por la comisi\u00f3n legislativa sobre lavado de activos de Uruguay para que informen sobre la posibilidad de que dinero del lavado procedente de la Argentina hubiese pasado por su territorio. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

25\/4<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

El fiscal argentino de la causa contra L\u00e1zaro B\u00e1ez, Guillermo Marijuan, denuncia a la Procuradora General de la Naci\u00f3n, Alejandra Gils Carb\u00f3, por supuestos nombramientos irregulares de fiscales. En la denuncia se establece que Gils Carb\u00f3 nombr\u00f3 fuera de procedimiento al exabogado Carlos Gonella, como titular subrogante de la Procuradur\u00eda General para la Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac). Gonella decidi\u00f3 no incluir a B\u00e1ez en la investigaci\u00f3n, pese a que el caso est\u00e1 denominado \u201cB\u00e1ez L\u00e1zaro y otros p\/encubrimiento y asociaci\u00f3n il\u00edcita\u201d por disposici\u00f3n de la C\u00e1mara Federal.   <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

27\/4<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

A la denuncia presentada por los diputados argentinos Graciela Oca\u00f1a y Manuel Garrido respecto del lavado de activos en Uruguay, se suma la del titular de la Secretar\u00eda Antilavado, Carlos D\u00edaz, quien present\u00f3 una denuncia por presunto lavado de dinero en la compra de una estancia en Jos\u00e9 Ignacio, adquirida por el empresario Leonardo Fari\u00f1a en el a\u00f1o 2011 por la suma de 14 millones de d\u00f3lares. Si bien el titular de la estancia era Leonardo Fari\u00f1a, posteriormente la escritura se hizo a favor de Gustavo P\u00e9rez Gad\u00edn, vinculado a L\u00e1zaro B\u00e1ez.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

28\/4<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

En la tercera edici\u00f3n del programa Periodismo Para Todos<\/em>, Lanata se enfoca en supuestos v\u00ednculos entre el ministro de planificaci\u00f3n, Julio De Vido, y el empresario L\u00e1zaro B\u00e1ez por ser De VIdo quien maneja y decide el destino del dinero de las obras p\u00fablicas, y el empresario santacruce\u00f1o quien ostenta la mayor\u00eda de las obras en la provincia. En el mismo sentido, se presenta el testimonio de Estela Kank, ex socia de Kank y Costilla S.A., empresa contratista de obras viales que ahora pertenece a L\u00e1zaro B\u00e1ez, donde denuncia el cobro de comisiones de De Vido a empresarios de la provincia.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

29\/4<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

El Banco Central del Uruguay (BCU) a trav\u00e9s de su Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF), solicita a todos los bancos datos sobre los negocios que hayan realizado con las empresas argentinas denunciadas para detectar si hubo alg\u00fan tipo de maniobra fraudulenta.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

L\u00e1razo B\u00e1ez se presenta ante el juez federal Sebasti\u00e1n Casanello, que investiga las denuncias sobre presunto lavado de dinero. B\u00e1ez anuncia que iniciar\u00e1 acciones legales contra el financista Federico Elaskar y el contador Leonardo Fari\u00f1a. Seg\u00fan informa el empresario en un comunicado, la presentaci\u00f3n ante el tribunal fue “espont\u00e1nea<\/em>“, con el fin de “ponerse a disposici\u00f3n en la causa y brindar todas las explicaciones” necesarias para “aclarar, de una vez y para siempre”<\/em> que no intervino “en la realizaci\u00f3n de conducta alguna al margen de la ley”<\/em>.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

30\/4<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Suiza abre un procedimiento con el fin de obtener a trav\u00e9s del sistema judicial, informaciones concretas o pruebas por parte de Argentina. Esto viene a colaci\u00f3n de la presentaci\u00f3n que hicieron ante las autoridades suizas los diputados Graciela Oca\u00f1a y Manuel Garrido, para que se investigue el camino del supuesto lavado de la argentina y que lleg\u00f3 a bancos del pa\u00eds helv\u00e9tico a trav\u00e9s de para\u00edsos fiscales.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Tras conocerse la denuncia, dos de las empresas mencionadas en \u201cla ruta del dinero K<\/em>\u201d rechazaron los se\u00f1alamientos y prometieron acciones legales. Las firmas son la financiera Helvetic Services Group (HSG) y el banco Lombard Odier. Seg\u00fan la denuncia de los diputados, Helvetic Service Group, empresa suiza creada en 2005, habr\u00eda adquirido la financiera SGI de Madero Center desde donde Federico Elaskar y Leonardo Fari\u00f1a presuntamente enviaron fondos a para\u00edsos fiscales.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

4\/5<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

El fiscal argentino Guillermo Marijuan imputa al empresario L\u00e1zaro B\u00e1ez. La imputaci\u00f3n incluye tambi\u00e9n a Mart\u00edn B\u00e1ez (hijo del empresario), al contador Daniel P\u00e9rez Gad\u00edn y a Fabi\u00e1n Rossi (involucrado en el testimonio de Leonardo Fari\u00f1a como intermediario con un estudio contable radicado en Panam\u00e1). <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El dictamen del fiscal incluye cuestionamientos a la investigaci\u00f3n que llevaron adelante Carlos Gonella, titular de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC), y el fiscal federal Ramiro Gonz\u00e1lez, mientras Marijuan estaba de licencia al inicio de la causa. Como respuesta a esta \u00faltima acusaci\u00f3n, PROCELAC emiti\u00f3 un comunicado afirmando que dos d\u00edas despu\u00e9s de la emisi\u00f3n del programa Periodismo Para Todos<\/em> consign\u00f3 un pedido para investigar a Fari\u00f1a y Elaskar, debido a la multiplicidad de denuncias presentadas en tribunales y porque en ese momento lleg\u00f3 el Reporte de las Operaciones Sospechosa (ROS) de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF).<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

5\/5<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

El periodista Jorge Lanata entrevista a la exsecretaria de N\u00e9stor Kirchner, Elizabeth Miriam Quiroga. La mujer habla sobre \u201cla ruta del dinero K\u201d, indicando los movimientos de los bolsos con dinero, los lingotes de oro provenientes de la miner\u00eda y termina afirmando que: [La presidenta] \u2018Cristina sab\u00eda de las operaciones de N\u00e9stor\u201d<\/em>. Quiroga se\u00f1ala a Daniel Mu\u00f1oz, exsecretario privado presidencial, como uno de los m\u00e1s estrechos colaboradores del expresidente afirmando: \u201cMu\u00f1oz llevaba los bolsos a Olivos y de ah\u00ed a Santa Cruz en avi\u00f3n o por v\u00eda terrestre\u201d<\/em>.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

7\/5<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

El fiscal Guillermo Marijuan hace p\u00fablicas dos amenazas de muerte contra \u00e9l y su familia para que no avance en la causa. A ra\u00edz de dicha denuncia, la procuradora general de la naci\u00f3n, Alejandra Gils Carb\u00f3, solicita al Ministerio de Seguridad la protecci\u00f3n y custodia del fiscal. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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