{"id":6489,"date":"2013-05-13T21:21:00","date_gmt":"2013-05-13T21:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=estados-unidos-sanciona-a-banco-irani-venezolano"},"modified":"2013-05-13T21:21:00","modified_gmt":"2013-05-13T21:21:00","slug":"estados-unidos-sanciona-a-banco-irani-venezolano","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=estados-unidos-sanciona-a-banco-irani-venezolano","title":{"rendered":"Estados Unidos sanciona a banco iran\u00ed-venezolano"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">Continuando con las presiones econ\u00f3micas contra el gobierno de Ir\u00e1n, Estados Unidos incluy\u00f3 en su lista negra al Banco Binacional Iran\u00ed-Venezolano (BBIV) y a una empresa mar\u00edtima por realizar operaciones que violan las restricciones impuestas al pa\u00eds del Medio Oriente por financiar el terrorismo internacional.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">El Departamento del Tesoro inform\u00f3 que el banco venezolano es sospechoso de enviar fondos al Banco de Ir\u00e1n para el desarrollo de exportaciones que favorecen al gobierno iran\u00ed, el cual ha intentado <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">\u201cusar empresas fachadas y pr\u00e1cticas comerciales enga\u00f1osas en el mercado internacional\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">El gobierno estadounidense indic\u00f3 que el BBIV realiz\u00f3 transacciones financieras en favor del ya sancionado Banco de Desarrollo de Exportaciones de Ir\u00e1n (BDEI) desde enero de 2012. Adem\u00e1s, el banco venezolano ha sido utilizado por la entidad iran\u00ed para transferir fondos relacionados a las exportaciones al Banco de China de Kunlun.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">El Banco de Kunlun fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. el 31 de julio de 2012 por la prestaci\u00f3n de servicios financieros a m\u00e1s de seis bancos iran\u00edes que fueron designados por estar relacionados al programa de armas de destrucci\u00f3n masiva de Ir\u00e1n. Antes de ser designado, el banco chino manejaba millones de d\u00f3lares para el BDEI.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">Adem\u00e1s, el BBIV realiz\u00f3 operaciones en beneficio del Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas Log\u00edsticas (MODAFL por sus iniciales en ingl\u00e9s).<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">El subsecretario para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, David S. Cohen, dijo que <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">&#8220;a medida que Ir\u00e1n est\u00e1 cada vez m\u00e1s aislado del sistema financiero internacional y de los mercados de energ\u00eda, est\u00e1 buscando estrategias complejas para para mantener su acceso al sistema financiero global&#8221;.<\/em><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">Naves designadas<\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro anunci\u00f3 la designaci\u00f3n de la empresa mar\u00edtima Sambouk Shipping FZC, que ser\u00eda utilizada para enviar y transferir petr\u00f3leo iran\u00ed para venderlo ocultando su origen.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">Sambouk Shipping est\u00e1 vinculada a Dimitris Cambis, cuya red de empresas de fachada<span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp; <\/span>fue sancionada por trabajar para evadir las sanciones internacionales impuestas al petr\u00f3leo iran\u00ed.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">OFAC tambi\u00e9n est\u00e1 actualizando su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista de SDN) con la inclusi\u00f3n de varias embarcaciones que operan en beneficio de la National Iranian Tanker Company (NITC). Con las \u00faltimas embarcaciones sancionadas ya son 64 buques los se\u00f1alados de favorecer a la empresa NITC.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Continuando con las presiones econ\u00f3micas contra el gobierno de Ir\u00e1n, Estados Unidos incluy\u00f3 en su lista negra al Banco [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6489","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Estados Unidos sanciona a banco iran\u00ed-venezolano | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n 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