{"id":6492,"date":"2013-05-17T14:43:39","date_gmt":"2013-05-17T14:43:39","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=millonaria-pintura-hannibal-utilizada-en-esquema-internacional-de-lavado"},"modified":"2013-05-17T14:43:39","modified_gmt":"2013-05-17T14:43:39","slug":"millonaria-pintura-hannibal-utilizada-en-esquema-internacional-de-lavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=millonaria-pintura-hannibal-utilizada-en-esquema-internacional-de-lavado","title":{"rendered":"Millonaria pintura \u201cHannibal\u201d utilizada en esquema internacional de lavado"},"content":{"rendered":"

 Por el Departamento Editorial.<\/span><\/span><\/p>\n

Cuando los agentes del Kennedy International Airport de Nueva York vieron el cuadro abstracto nunca se imaginaron que estaba valorada en US$ 8 millones. El individuo que transportaba la prestigiosa obra \u201cHannibal<\/em>\u201d del artista estadounidense Jean-Michel Basquiat declar\u00f3 en la aduana aeroportuaria que era un cuadro an\u00f3nimo valorado en US$ 100. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El hecho se produjo en el a\u00f1o 2007, pero no fue hasta mayo de 2013 cuando las autoridades revelaron que \u201cHannibal<\/em>\u201d era parte de un elaborado esquema de blanqueo de capitales dirigido por el ex banquero brasile\u00f1o Edemar Cid Ferreira, quien utiliz\u00f3 una colecci\u00f3n de m\u00e1s de 12.000 piezas de arte para lavar miles de millones de d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

No es la primera vez que el crimen organizado utiliza famosos cuadros para legitimar o transportar dinero de una jurisdicci\u00f3n a otra. Obras de Goya, Degas, Picasso y Rubens, entre otros, han sido parte de complicados esquemas de lavado.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El pasado mes de abril, un comerciante de arte de Nueva York, llamado Helly Nahmad, fue acusado de colaborar en un proceso de lavado de US$ 100 millones procedente de apuestas il\u00edcitas. La acusaci\u00f3n indica que en el proceso Nahmad no utiliz\u00f3, ni comercializ\u00f3 obras de arte, pero s\u00ed utiliz\u00f3 su cuenta bancaria para movilizar dinero de procedencia il\u00edcita.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Mucho antes, a finales de los a\u00f1os 90, las famosas obras \u201cBuste de Jeune<\/em>\u201d de Foujita y \u201cBandidos Atacando un Carruaje<\/em>\u201d de Goya fueron piezas claves en un esquema de legitimaci\u00f3n de fondos ejecutado por el pr\u00edncipe saudita Nayef bin Sultan bin Fawwaz Al-Shaalan, quien se aprovech\u00f3 de su pasaporte diplom\u00e1tico para transportar drogas en aeronaves privadas y legitimar millones de d\u00f3lares para los carteles colombianos. Parte de la ganancia del narcotr\u00e1fico era invertido en reconocidas obras de arte. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

En otro sonado caso del a\u00f1o 2001, dos comerciantes de arte estadounidenses le ofrecieron a un agente encubierto venderle valiosas pinturas de los artistas Modigliani y Degas como parte de una estrategia para lavar dinero m\u00e1s de US$ 4 millones.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Uno de los casos m\u00e1s significativos fue la Operaci\u00f3n Dinero, ejecutada en 2007 por agentes estadounidenses mediante un banco en Anguila y varias empresas fachadas. Las autoridades confiscaron obras maestras de Picasso, Rubens y Reynolds valoradas en US$ 15 millones que pertenec\u00edan al Cartel de Cali.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Una obra muy abstracta<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

El sector art\u00edstico tiene caracter\u00edsticas favorables para el crimen organizado: las piezas de arte, especialmente las pinturas, son muy f\u00e1ciles de trasladar de una jurisdicci\u00f3n a otra; los precios pueden subir o bajar abruptamente sin ning\u00fan control, incluso por montos millonarios; la valoraci\u00f3n de las obras puede ser muy apreciativa; los nombres de los compradores y vendedores son guardados celosamente y muchas transacciones se realizan en efectivo.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El Basel Institute on Governance \u2013una entidad sin fines de lucro con sede en Suiza- advirti\u00f3 el a\u00f1o pasado sobre el alto volumen de las transacciones sospechosas e ilegales relacionadas a obras de arte. Por su parte, las autoridades estadounidenses explican que el sector art\u00edstico est\u00e1 siendo m\u00e1s utilizado, debido a que hay m\u00e1s presi\u00f3n sobre otros sectores regulados.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Es dif\u00edcil imaginar un negocio m\u00e1s conveniente para legitimar dinero, ya que se producen ventas millonarias en secreto sin ning\u00fan tipo de vigilancia. Esto significa en t\u00e9rminos pr\u00e1cticos que \u201ctienes una transacci\u00f3n en la cual el vendedor est\u00e1 registrado como Coleccionista Privado y un comprador registrado como Coleccionista Privado<\/em>\u201d, dijo Sharon Cohen Levin, jefe de la unidad de confiscaciones de la Fiscal\u00eda de Manhattan, en una declaraci\u00f3n al New York Times.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cDesafortunadamente, los investigadores, los fiscales, jueces y las agencias reguladoras de la mayor\u00eda de los pa\u00edses no est\u00e1n equipadas adecuadamente para detectar, investigar y enjuiciar este tipo de actividad criminal\u201d, <\/span><\/em>se\u00f1al\u00f3 Fausto Martin De Sanctis, autor del libro \u201cMoney Laundering Through Art\u201d y juez brasile\u00f1o encargado del famoso caso de Edemar Cid Ferreira.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cAdicionalmente, las leyes y tratados internacionales relacionadas con el mundo del arte tienen muchas lagunas que potencialmente pueden conducir al lavado de grandes sumas de dinero<\/span><\/em>\u201d, explic\u00f3 el magistrado en su libro publicado por la firma Springer. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Algunas medidas se han aprobado para establecer controles al sector. El pasado mes de febrero la Comisi\u00f3n Europea aprob\u00f3 las normas que le exigen a las galer\u00edas reportar las transacciones en efectivo sobre los \u20ac 7.500 y presentar reportes de operaciones sospechosas, lo que significa una reducci\u00f3n del 50% de los l\u00edmites establecidos en la Tercera Directiva Antilavado de 2004. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

En Estados Unidos, los comerciantes de arte deben reportar las operaciones sobre los US$ 10.000 en efectivo. Sin embargo, la Asociaci\u00f3n Americana de Comerciantes de Arte ha manifestado su rechazo a las medidas de control del sector. El vocero del gremio, Mitchem Pearsall, afirm\u00f3 al diario neoyorquino que el lavado de dinero \u201cno es un problema que le pertenezca a esa industria\u201d.<\/em><\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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