{"id":6493,"date":"2013-05-17T12:34:00","date_gmt":"2013-05-17T12:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ausencia-de-debida-diligencia-produce-renuncia-de-ministro-de-costa-rica"},"modified":"2013-05-17T12:34:00","modified_gmt":"2013-05-17T12:34:00","slug":"ausencia-de-debida-diligencia-produce-renuncia-de-ministro-de-costa-rica","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ausencia-de-debida-diligencia-produce-renuncia-de-ministro-de-costa-rica","title":{"rendered":"Ausencia de debida diligencia produce renuncia de ministro de Costa Rica"},"content":{"rendered":"

      Mucho se ha hablado de los procedimientos de debida diligencia que deben cumplir los sujetos obligados, pero el caso reciente que motiv\u00f3 la renuncia del ministro de comunicaciones de Costa Rica, Francisco Chac\u00f3n, evidencia que tambi\u00e9n las autoridades y funcionarios p\u00fablicos deben aplicar algunos de los procedimientos est\u00e1ndares del buen cumplimiento antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El \u00faltimo a\u00f1o de gobierno de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, se ve ensombrecido por el esc\u00e1ndalo generado a partir de un viaje realizado a principios de mayo por la mandataria junto con una comitiva, integrada tambi\u00e9n por el exministro Chac\u00f3n, en un avi\u00f3n cuyo propietario aparentemente ser\u00eda un empresario colombiano ligado al narcotr\u00e1fico.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El mismo Chac\u00f3n explic\u00f3 que una persona de nombre Ricardo O\u00b4Fal\u00e1n le ofreci\u00f3 prestado un avi\u00f3n para que la comitiva presidencial se trasladara a Per\u00fa, con motivo de la boda del hijo del vicepresidente peruano Luis Liberman. Inmediatamente comenzaron las denuncias de que el avi\u00f3n pertenec\u00eda a la empresa THX Energy, de la cual es ejecutivo el empresario Gabriel Morales Fall\u00f3n, quien fue procesado penalmente en Colombia por el delito de blanqueo de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico.  <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

La jefa de estado costarricense tambi\u00e9n habr\u00eda utilizado la misma aeronave para trasladarse hacia Venezuela para asistir al funeral del expresidente Hugo Ch\u00e1vez. En un comunicado, la mandataria tica asegur\u00f3 estar\u201cconcentrada en valorar y adoptar medidas correctivas\u201d.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Fallas b\u00e1sicas de procedimientos de seguridad<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Distintas pol\u00edticas y procedimientos establecidos en el mundo de la lucha contra el lavado de dinero, el fraude, el financiamiento del terrorismo y los cr\u00edmenes financieros en general establecen como un paso b\u00e1sico la identificaci\u00f3n adecuada de clientes, socios, proveedores y empleados de las entidades. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Este paso b\u00e1sico establecido en las normativas de Costa Rica y en los est\u00e1ndares internacionales fue obviado por el equipo del exminsitro Chac\u00f3n y el de seguridad de la misma Presidenta. Chac\u00f3n dijo haber sido v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de Morales Fall\u00f3n, a quien conoci\u00f3 con la identidad falsa de Ricardo O\u00b4Fal\u00e1n. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Por su parte, el fiscal general de la naci\u00f3n, Jorge Chavarr\u00eda, en declaraciones a una emisora radial costarricense, ratific\u00f3 que el mayor error fue la falta de comunicaci\u00f3n entre el despacho de la presidenta y la Direcci\u00f3n de Inteligencia y Seguridad (DIS), lo que impidi\u00f3 que funcionaran los protocolos de seguridad establecidos para prevenir este tipo de situaciones. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Chavarr\u00eda precis\u00f3 que las autoridades de Costa Rica tienen un expediente aportado por las autoridades colombianas sobre Gabriel Morales Fall\u00f3n, pero nunca se detect\u00f3 alguna relaci\u00f3n con funcionarios del gobierno costarricense. .<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Si bien el ministro de Comunicaci\u00f3n asumi\u00f3 toda la responsabilidad, las sospechas crecen no s\u00f3lo por el origen del avi\u00f3n, sino por la dudosa finalidad del viaje que, aparentemente tampoco habr\u00eda sido oficializado por canciller\u00eda. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Morales Fall\u00f3n es un colombiano naturalizado costarricense que estaba cargo de una red de 18 concesionarios de autom\u00f3viles. En 2003, las autoridades colombianas iniciaron las investigaciones en su contra por su presunto v\u00ednculo con Juan Carlos Ram\u00edrez Abad\u00eda, alias ‘Chupeta’, uno de los narcotraficantes m\u00e1s reconocidos de Colombia.  <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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