{"id":6496,"date":"2013-05-27T22:13:00","date_gmt":"2013-05-27T22:13:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=expresidente-alfonso-portillo-enfrenta-juicio-en-estados-unidos-por-lavado-de-dinero"},"modified":"2013-05-27T22:13:00","modified_gmt":"2013-05-27T22:13:00","slug":"expresidente-alfonso-portillo-enfrenta-juicio-en-estados-unidos-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=expresidente-alfonso-portillo-enfrenta-juicio-en-estados-unidos-por-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"Expresidente Alfonso Portillo enfrenta juicio en Estados Unidos por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

      <\/span>Luego de una dura batalla legal de 3 a\u00f1os, las autoridades de Estados Unidos lograron que sus contrapartes de Guatemala ejecutaran la extradici\u00f3n del expresidente Alfonso Portillo, quien el pasado viernes se convirti\u00f3 en el primer jefe de estado latinoamericano en ser entregado para enfrentar a los tribunales estadounidenses por el delito de lavado de dinero.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Portillo fue acusado por la Fiscal\u00eda del Distrito Sur de Nueva York \u2013considerada una de las m\u00e1s agresivas del pa\u00eds en contra de los delitos de cuello blanco-, por el delito de conspiraci\u00f3n para lavar US$ 70 millones, durante su gesti\u00f3n al frente del gobierno guatemalteco. El exmandatario se present\u00f3 ante el tribunal el viernes en una corta audiencia en la que se declar\u00f3 inocente de los cargos que se le imputan.
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El Administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus iniciales en ingl\u00e9s), Michele M. Leonhart, declar\u00f3 que Portillo \u201cus\u00f3 nuestro sistema bancario para lavar dinero il\u00edcito\u201d, <\/em>pero gracias a la colaboraci\u00f3n del gobierno de Guatemala, ahora deber\u00e1 enfrentar a la justicia.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

De igual forma, el fiscal Preet Bharara resalt\u00f3 la cooperaci\u00f3n al indicar que la extradici\u00f3n \u201ces el resultado del compromiso incansable y la dedicaci\u00f3n de nuestros fiscales y de los organismos polic\u00edas aliados, tanto de los Estados Unidos como de Guatemala”.<\/em><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

En julio de 2012, la Corte Constitucional (CC) de la naci\u00f3n centroamericana confirm\u00f3 el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia el 17 de marzo de 2010, favorable al pedido de la justicia estadounidense. Sin embargo, las apelaciones de la defensa hab\u00edan retrasado el proceso. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Si Portillo es encontrado culpable, pudiera enfrentar una pena de hasta 20 a\u00f1os de c\u00e1rcel y una multa del doble del monto legitimado.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El movimiento del dinero<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan indican los documentos presentados ante la corte del Distrito Sur de Nueva York, Portillo moviliz\u00f3 dinero a trav\u00e9s de cuentas bancarias de bancos estadounidenses, paname\u00f1os y europeos mientras estuvo al frente del gobierno guatemalteco entre enero de 2000 y enero de 2004.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Los investigadores afirman que Portillo malvers\u00f3 aproximadamente US$ 2.5 millones aportados por el Gobierno de la Embajada de Taiw\u00e1n en Guatemala. En 2000, la Embajada de Taiw\u00e1n emiti\u00f3 tres cheques por un total de US$ 1.5 millones, con el prop\u00f3sito de financiar un programa dise\u00f1ado para comprar libros para las bibliotecas escolares. Sin embargo, el dinero no fue invertido en Bibliotecas para la Paz, sino que fue depositado en una cuenta bancaria personal en Miami.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Casi US$ 1 mill\u00f3n de la donaci\u00f3n fue movilizado mediante varias transacciones y transferencias destinadas a ocultar la fuente y el origen de los fondos, que terminaron en las cuentas bancarias de la ex esposa y la hija de Portillo en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (“BBVA”) en Par\u00eds, Francia. El dinero fue movilizado a trav\u00e9s de las instituciones financieras en Luxemburgo y Suiza, entre otros lugares.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n en el a\u00f1o 2001, el expresidente malvers\u00f3 aproximadamente 30 millones de quetzales (equivalente en ese momento a unos US$ 3,9 millones) del Ministerio de Defensa de Guatemala. Portillo orden\u00f3 que este dinero se entregar\u00e1 al banco estatal Cr\u00e9dito Hipotecario Nacional (CHN), donde \u00e9l mismo hab\u00eda nombrado como presidente a un c\u00f3mplice dela trama. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Con la ayuda del banquero, Portillo utiliz\u00f3 fondos militares para, entre otras cosas, financiar un negocio de tierras privadas, disimular un pr\u00e9stamo a un asociado y emitir cheques a una compa\u00f1\u00eda controlada por otro c\u00f3mplice, quien transfiri\u00f3 una parte de ese dinero a las cuentas de BBVA controladas por la exesposa y la hija de Portillo.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, desde aproximadamente 2000 hasta 2003, el exmandatario malvers\u00f3 fondos de las reservas p\u00fablicas del CHN. Conjuntamente con sus c\u00f3mplices, cre\u00f3 una red de empresas fachada que recibieron recursos de la entidad financiera. El dinero fue utilizado para comprar bienes personales, como relojes costosos y autom\u00f3viles. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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