{"id":6497,"date":"2013-05-29T03:20:38","date_gmt":"2013-05-29T03:20:38","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=expertos-y-autoridades-analizan-panorama-antilavado-en-uruguay"},"modified":"2013-05-29T03:20:38","modified_gmt":"2013-05-29T03:20:38","slug":"expertos-y-autoridades-analizan-panorama-antilavado-en-uruguay","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=expertos-y-autoridades-analizan-panorama-antilavado-en-uruguay","title":{"rendered":"Expertos y autoridades analizan panorama antilavado en Uruguay"},"content":{"rendered":"

       Con la participaci\u00f3n de 150 asistentes y 18 expertos de diversos pa\u00edses de la regi\u00f3n, se realiz\u00f3 entre el 23 y 24 de mayo en la ciudad de Montevideo (Uruguay) el Primer Congreso de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Am\u00e9ricas. \"b2ap3_thumbnail_Congreso_Uruguay3.jpg\" <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

En el evento se analizaron diversos temas de relevancia como las implicaciones de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera con miras a la 4ta. Ronda de Evaluaciones Mutuas que se iniciar\u00e1n este a\u00f1o. Adem\u00e1s, los expertos discutieron sobre la evasi\u00f3n fiscal como delito precedente del lavado de dinero y la adopci\u00f3n de medidas para una adecuada identificaci\u00f3n de los beneficiarios finales.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Otros temas revisados fueron los riesgos de los fideicomisos, de las organizaciones sin fines de lucro y la importancia de las comunicaciones como mecanismo de prevenci\u00f3n contra los cr\u00edmenes financieros. Los asistentes conocieron sobre metodolog\u00edas y casos reales relacionados a la Triple Frontera y al comercio internacional.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Esta actividad fue organizada por la firma consultora MVC Risk -liderada por el experto Ricardo Sabella- y fue patrocinado por Lavadodinero.com y otras reconocidas firmas internacionales.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Conclusiones del evento<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

A continuaci\u00f3n presentamos las conclusiones del evento:<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

1)    <\/span>Es necesario continuar con el intercambio de experiencias para evaluar impacto en la aplicaci\u00f3n de las 40 recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera sobre lavado de dinero (GAFI), en especial el enfoque en riesgos.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

2)    <\/span>Se plantea como necesario incrementar la coordinaci\u00f3n entre el sector p\u00fablico y privado para ajustar acciones con vistas a establecer la trazabilidad del dinero proveniente de actividades ilegales.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

3)    <\/span>Se estima pertinente aumentar la coordinaci\u00f3n entre los organismos antilavado de la regi\u00f3n y las instituciones encargadas de la represi\u00f3n de delitos precedentes del lavado de activos.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

4)    <\/span>Si bien se han esbozado muchos argumentos en contra de establecer el delito fiscal como precedente de lavado de activos, no se puede desestimar la presi\u00f3n internacional sobre el tema. Por ello, se han propuesto algunas alternativas para ser evaluadas considerando  <\/span>tal extremo.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

5)    <\/span>Favorecer el fortalecimiento de las Unidades de Investigaci\u00f3n Financiera, tecnific\u00e1ndolas y promoviendo la capacitaci\u00f3n continua de su personal y promover la difusi\u00f3n a los sujetos obligados de informes y tipolog\u00edas espec\u00edficas del pa\u00eds y la regi\u00f3n.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

6)    <\/span>Promocionar la necesidad de dotar a la actividad de antilavado con calificaci\u00f3n profesional y estimular su estudio para los agentes  <\/span>involucrados con el apoyo de certificados otorgados con las garant\u00edas de los organismos internacionales.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

7)    <\/span>Continuar con la identificaci\u00f3n de sectores de riesgo de la econom\u00eda que pueden favorecer el lavado de activos, como el inmobiliario, las zonas francas, actividades deportivas profesionales y organizaciones sin fines de lucro.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

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