{"id":6508,"date":"2017-06-24T16:10:00","date_gmt":"2017-06-24T16:10:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-exhorta-a-un-mayor-intercambio-de-informacion-contra-el-terrorismo"},"modified":"2017-06-24T16:10:00","modified_gmt":"2017-06-24T16:10:00","slug":"gafi-exhorta-a-un-mayor-intercambio-de-informacion-contra-el-terrorismo","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-exhorta-a-un-mayor-intercambio-de-informacion-contra-el-terrorismo","title":{"rendered":"GAFI exhorta a un mayor intercambio de informaci\u00f3n contra el terrorismo"},"content":{"rendered":"<p>Departamento Editorial.&nbsp;<\/p>\n<p>Un llamado a los pa\u00edses miembros hizo el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) durante la reuni\u00f3n plenaria realizada en la ciudad de Valencia (Espa\u00f1a) entre el 21 y el 23 de junio, para estimular un mayor intercambio de informaci\u00f3n que permita ser m\u00e1s efectivos en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<p><em style=\"font-size: 12.16px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/easyblog_images\/2304\/b2ap3_thumbnail_GAFi-datos.jpg\" border=\"0\" title=\"b2ap3_thumbnail_GAFi-datos.jpg\" width=\"300\" height=\"209\" style=\"border: 1px solid black; float: left; margin: 9px;\" \/>\u201cEl intercambio de informaci\u00f3n es fundamental para combatir eficazmente el financiamiento del terrorismo y el terrorismo. Reconocer y recopilar informaci\u00f3n pertinente y compartirla eficazmente puede conducir a la detecci\u00f3n de actividades relacionadas con el terrorismo y a la prevenci\u00f3n de ataques\u201d,<\/em><span style=\"font-size: 12.16px;\"> indic\u00f3 el organismo<\/span><\/p>\n<p>Los delegados discutieron los avances en dos proyectos que tienen como objetivo mejorar el intercambio de informaci\u00f3n, tanto en el sector de las agencias gubernamentales, como en el \u00e1rea privada, en el cual se contemplan escenarios de intercambio entre empresas de un mismo grupo corporativo y entre entidades que no est\u00e9n asociadas.&nbsp;<\/p>\n<p>De igual forma, durante la plenaria se hizo seguimiento al tema del \u201cderisking\u201d, se revisaron estad\u00edsticas sobre este problema y se reiter\u00f3 el compromiso de seguir trabajando con otros entes multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, para resolver este problema que afecta a numerosas entidades.<\/p>\n<p>La situaci\u00f3n de las deficiencias presentadas por Brasil tambi\u00e9n fue analizada. El GAFI nuevamente hizo un llamado a la naci\u00f3n carioca para que resuelva los problemas detectados por los t\u00e9cnicos del organismo en la evaluaci\u00f3n mutua de 2010 y, aunque en la plenaria se reconoci\u00f3 que se han tomado algunas medidas, se emiti\u00f3 nuevamente un llamado para que el gobierno de Brasil <em>\u201ccumpla con su compromiso de afiliaci\u00f3n al GAFI tomando nuevas medidas para hacer frente a estas deficiencias. En caso de que el Brasil siga sin poder corregir adecuadamente estas deficiencias, el GAFI podr\u00eda considerar los pr\u00f3ximos pasos en su proceso de seguimiento\u201d.<\/em><\/p>\n<p>En relaci\u00f3n a las listas del organismo, la plenaria aprob\u00f3 la retirada de Afganist\u00e1n y de Lao PDR de la lista de naciones en monitoreo continuo, debido a que han mostrado suficientes progresos en el plan de acci\u00f3n acordado con el GAFI para resolver sus deficiencias estrat\u00e9gicas. De esta forma, quedaron en este listado las siguientes naciones: Bosnia y Herzegovina, Etiop\u00eda, Iraq, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen.<\/p>\n<p>Corea del Norte se mantienen como la \u00fanica naci\u00f3n sobre la cual se piden contra medidas debido al alto riesgo que representa de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. Aunque Ir\u00e1n permanece en la lista, el GAFI reiter\u00f3 que por ahora no se solicitan contra medida, ya que est\u00e1 en ejecuci\u00f3n el acuerdo logrado con las autoridades para resolver las deficiencias ALD \/ CFT. No obstante, el organismo recomienda que se apliquen medidas de diligencia debida ampliada sobre los nacionales o entidades iran\u00edes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Departamento Editorial.&nbsp; Un llamado a los pa\u00edses miembros hizo el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) durante la reuni\u00f3n plenaria realizada [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6508","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>GAFI exhorta a un mayor intercambio de informaci\u00f3n contra el terrorismo | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a 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