Desde una empresa del sector energ\u00e9tico hasta un Resort-Spa integran la diversa red de empresas mexicanas que fueron designadas hoy por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser parte de una red utilizada para legitimar el dinero procedente del narcotr\u00e1fico. <\/p>\n
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro design\u00f3 este mi\u00e9rcoles a 18 individuos y 15 entidades vinculadas al narcotraficante mexicano, Rafael Caro Quintero, quien cumple actualmente una condena de 40 a\u00f1os en una c\u00e1rcel mexicana por los delitos de asesinato y tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n
La red de compa\u00f1\u00edas evidencia la diversidad de negocios que utilizan los grupos criminales organizados para lavar el dinero il\u00edcito. \u201cRafael Caro Quintero ha utilizado una red de miembros de la familia y de personas como testaferros para invertir su fortuna en empresas aparentemente leg\u00edtimas y proyectos inmobiliarios en la ciudad de Guadalajara”, dijo Adam Szubin, director de OFAC.<\/p>\n
Las autoridades estadounidenses explicaron que la inclusi\u00f3n de estos individuos y empresas en la lista negra de \u201cnarcotraficantes extranjeros\u201d descansa en la Ley de Designaci\u00f3n de Cabecillas Narcotraficantes Extranjeros (Kingpin Act), la cual proh\u00edbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con los designados y congela cualquier activo que puedan tener bajo jurisdicci\u00f3n de EE.UU.<\/p>\n
\u201cLa designaci\u00f3n de hoy es otra herramienta cr\u00edtica que nos ayuda a perseguir a los criminales y mantenerlos fuera del juego, haciendo cada vez m\u00e1s dif\u00edcil que puedan usar los activos procedentes de las drogas que ellos han acumulado\u201d, explic\u00f3 Gary Haff, director de la Secci\u00f3n de Operaciones Financieras de la Agencia Federal Antidrogas (DEA). <\/p>\n
Hasta ahora han sido designadas m\u00e1s de 1.200 personas y empresas bajo la Ley Kingpin, que contempla penas de hasta 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multas de hasta US$ 5 millones.<\/p>\n
Los designados<\/strong><\/p>\n OFAC sancion\u00f3 a las siguientes figuras jur\u00eddicas:<\/p>\n – ECA Energ\u00e9ticos, S.A. de CV – Una empresa gasolinera.<\/p>\n – El Ba\u00f1o de Mar\u00eda, S. de RL de CV – Tienda de productos de belleza.<\/p>\n – Pronto Shoes, S.A. de CV (Tambi\u00e9n conocido como CX-Shoes) – Una empresa de calzado <\/p>\n – Hacienda Las Limas, S.A. de CV – Un spa-resort.<\/p>\n – Grupo Fracsa, S.A. de CV – Empresa de desarrollo inmobiliario<\/p>\n – Dbardi, S.A. de CV – Empresa de desarrollo inmobiliario<\/p>\n – Grupo Constructor Segundo Milenio, S.A. de CV – Una empresa de construcci\u00f3n<\/p>\n – Restaurant Bar Los Andariegos (aka Barbaresco restaurante)<\/p>\n – Piscilanea S.A. de CV (Aka Albercas y Tinas Barcelona) -Una empresa de piscinas<\/p>\n La acci\u00f3n de las autoridades estadounidenses apunt\u00f3 a seis miembros de la familia de Quintero, incluidos sus hijos <\/p>\n – Hector Rafael Caro Elenes (hijo)<\/p>\n – Roxana Elizabeth Caro Elenes (hija)<\/p>\n – Henoch Emilio Caro Elenes (hijo) <\/p>\n – Mario Yibran Caro Elenes (hijo) <\/p>\n – Mar\u00eda Elizabeth Elenios Lerma (esposa)<\/p>\n – Denisse Buenrostro Villa (nuera)<\/p>\n – Humberto Vargas Correa (secretario personal de Caro Quintero)<\/p>\n Adem\u00e1s, OFAC design\u00f3 a miembros de la familia S\u00e1nchez Garza, que tienen su sede en Guadalajara y que participan en operaciones de lavado de dinero en nombre de Caro Quintero y tambi\u00e9n vinculados a Esparragoza Moreno. <\/p>\n – Jos\u00e9 de Jes\u00fas S\u00e1nchez Barba<\/p>\n – Mauricio S\u00e1nchez Garza<\/p>\n – Jos\u00e9 de Jes\u00fas S\u00e1nchez Garza<\/p>\n – Diego S\u00e1nchez Garza. <\/p>\n – Beatriz Garza Rodr\u00edguez (esposa de Jos\u00e9 de Jes\u00fas S\u00e1nchez Barba)<\/p>\n – Hilda Riebeling Cordero (esposa de Mauricio S\u00e1nchez Garza)<\/p>\n – Ernesto S\u00e1nchez Gonz\u00e1lez <\/p>\n – Rub\u00e9n S\u00e1nchez Gonz\u00e1lez<\/p>\n – Michael Adib Madero<\/p>\n – Diego Contreras S\u00e1nchez<\/p>\n – Luis Cort\u00e9s Villase\u00f1or<\/p>\n Desde una empresa del sector energ\u00e9tico hasta un Resort-Spa integran la diversa red de empresas mexicanas que fueron […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6511","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n