A pocas semanas de que entre en vigencia la nueva Ley de Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia il\u00edcita en M\u00e9xico, los legisladores estadounidenses eval\u00faan la opci\u00f3n de aumentar la cantidad de recursos financieros que aportan a su vecino del sur como parte de la Iniciativa M\u00e9rida.<\/p>\n
En una audiencia ante el Subcomit\u00e9 de Asuntos Exteriores, el subsecretario de Estado William Brownfield afirm\u00f3 que “teniendo en cuenta las nuevas responsabilidades de la Unidad de Inteligencia Financiera en virtud de la nueva legislaci\u00f3n contra el lavado de dinero aprobada a finales de 2012, se puede necesitar apoyo adicional para proporcionar actualizaciones y ampliar su centro de datos”.<\/p>\n
La Iniciativa M\u00e9rida es un plan iniciado en 2008 por Estados Unidos para ayudar a M\u00e9xico en la lucha contra los c\u00e1rteles de la droga, combatir el lavado de dinero, reforzar la seguridad fronteriza, reformar el sistema judicial del pa\u00eds y fortalecer a los organismos de investigaciones.<\/p>\n
Estados Unidos han utilizado el dinero de la iniciativa en el financiamiento de “cursos de formaci\u00f3n especializada para mejorar a los cuerpos de polic\u00eda, la recolecci\u00f3n y an\u00e1lisis de inteligencia y la capacidad de lucha contra el lavado de dinero, as\u00ed como la construcci\u00f3n de mando regional y los centros de control”, seg\u00fan un informe del Departamento de Estado.<\/p>\n
A trav\u00e9s de la Iniciativa M\u00e9rida, Estados Unidos ya ha financiado la capacitaci\u00f3n del personal de la UIF y actualizado el software y el hardware de la unidad, Brownfield dijo en la audiencia que se realiz\u00f3 a finales de mayo.<\/p>\n
Con la nueva Ley antilavado \u2013que entrar\u00e1 en vigencia el venidero 17 de julio-, M\u00e9xico ampli\u00f3 el alcance de sus normas contra el lavado de dinero pasando de controlar solo al sector bancario a establecer obligaciones para el sector financiero no tradicional, no muy diferente de lo que hacemos en Estados Unidos, s\u00f3lo que ahora estar\u00e1 m\u00e1s avanzado que nosotros, afirm\u00f3 Jim Freis, el ex director de la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN) de Estados Unidos, quien agreg\u00f3 que la UIF mexicana ha recibido formaci\u00f3n y ayuda financiera durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os.<\/p>\n
El reporte del Wilson Center<\/strong><\/p>\n Las conversaciones en Estados Unidos coinciden con la publicaci\u00f3n del reporte por parte del Wilson Center en el que se afirma que solo el 1% de los recursos que cruzan la frontera en entre ambas naciones es detectado por las autoridades, seg\u00fan indica el Reporte del Estado de la Frontera M\u00e9xico-Estados Unidos, elaborado por investigadores de ambos pa\u00edses y publicado por el Wilson Center.<\/p>\n El informe indica que la frontera entre M\u00e9xico y Estados Unidos requiere de m\u00e1s agentes aduaneros y no de m\u00e1s patrullas fronterizas. Adem\u00e1s, el 69% de las armas de fuego incautadas por las autoridades mexicanas fueron compradas originalmente en Texas, California y Arizona.<\/p>\n Los autores del informe, Eric Olson y Erik Lee, consideran que ambos gobiernos se deben centrar en combatir el lavado de dinero y el tr\u00e1fico de armas a trav\u00e9s del intercambio de inteligencia, y no tanto en las inspecciones que se hacen de los veh\u00edculos al azar en la frontera, ni en las detenciones que hace la Patrulla Fronteriza. <\/p>\n El estudio precisa que el desaf\u00edo es tratar de \u201crestringir las operaciones de los grupos del crimen organizado que utilizan la frontera para el tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos ilegales, armas y dinero y participan en la trata de personas, as\u00ed como otros grupos extrahemisf\u00e9ricos que podr\u00edan tomar ventaja de estas rutas de contrabando existentes para cometer actos terroristas\u201d.<\/p>\n El reporte reconoce los esfuerzos binacionales, al indicar que \u201cel intercambio de informaci\u00f3n entre los gobiernos de M\u00e9xico y los Estados Unidos sobre los movimientos de las organizaciones criminales ha llevado a varios arrestos de alto perfil y la fragmentaci\u00f3n de algunos grupos, y la cooperaci\u00f3n d\u00eda a d\u00eda entre los oficiales de polic\u00eda de primera l\u00ednea y los fiscales de estados fronterizos tambi\u00e9n est\u00e1 aumentando a la par con los esfuerzos nacionales\u201d.<\/p>\n A pocas semanas de que entre en vigencia la nueva Ley de Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6517","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n