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<\/p>\nPor el Departamento Editorial. <\/p>\n
Con la detenci\u00f3n del l\u00edder sindical Marcelo Balcedo, por supuesto lavado de dinero y extorsi\u00f3n, salen a la luz maniobras y entramados construidos para la movilizaci\u00f3n de dinero il\u00edcito a trav\u00e9s de instituciones como sindicatos laborales, junto al uso de sus cuentas bancarias como plataformas de blanqueo.<\/p>\n
Debido a los datos suministrados entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) e informes secretos de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) de Argentina, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, orden\u00f3 la detenci\u00f3n del l\u00edder sindical argentino, quien dispuso de las cuentas bancarias del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educaci\u00f3n y la Minoridad (SOEME) para lavar dinero, adem\u00e1s de ser acusado del vaciamiento del gremio, extorsi\u00f3n y evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n
Balcedo -quien tambi\u00e9n es due\u00f1o del diario \u201cHoy\u201d de la Plata- fue detenido en su mansi\u00f3n en Playa Verde, Uruguay, donde ten\u00eda US$400.000 en efectivo, gran cantidad de armas y municiones, como tambi\u00e9n varios autom\u00f3viles lujosos. Del mismo modo, fue detenida Paola Fiege, conyugue de Balcedo, implicada en el esquema de lavado, mientras que Mauricio Yebra, prosecretario de Hacienda y Finanzas del SOEME, se entreg\u00f3 en La Plata por su presunto nexo con el proceso de blanqueo de capitales.<\/p>\n
Uno de los principales indicadores de alerta en este caso es el estilo de vida de los acusados, ya que no se corresponde con el perfil de dirigentes sindicales. La informaci\u00f3n entregada al juez estipula la existencia de transacciones millonarias del sindicalista sin ning\u00fan tipo de justificaci\u00f3n econ\u00f3mica, adem\u00e1s de una ostentosa vida que lleva su familia, pues tienen a disposici\u00f3n lujosas propiedades y veh\u00edculos de alta gama.<\/p>\n
El esquema de blanqueo<\/strong><\/p>\n Las investigaciones adelantadas por las autoridades muestran dos esquemas t\u00edpicos asociados a los delitos de corrupci\u00f3n y lavado de dinero. Por un lado, se extra\u00edan fondos il\u00edcitamente del SOEME mediante un poder general de administraci\u00f3n del sindicato firmado por Balcedo. El responsable de movilizar el dinero en el sistema financiero era Mauricio Yebra, quien posteriormente los extra\u00eda en efectivo por taquillas bancarias. Este proceso sirvi\u00f3 para la obtenci\u00f3n il\u00edcita de ARG$ 53 millones.<\/p>\n Por otra parte, la UIF hace referencia a una \u201coperaci\u00f3n simulada\u201d de pago de servicios a una empresa pantalla conformada por testaferros para recibir pagos del SOEME. Balcedo y sus allegados pose\u00edan autom\u00f3viles de alta gama, que eran alquilados por Paola Fiege a trav\u00e9s de la empresa Emprendimientos Publicitarios Bonaerenses (EPB). A su vez, esta firma alquilaba una docena de veh\u00edculos a la concesionaria Chaque\u00f1ito SA, una empresa pantalla conformada por personas de bajos ingresos -incluido un verdulero-, cuyo \u00fanico cliente era EPB.<\/p>\n Chaque\u00f1ito SA a partir de 2012, despu\u00e9s de tener p\u00e9rdidas, compr\u00f3 diferentes autos de \u00faltima generaci\u00f3n (por ejemplo, un Chevrolet Cruz, un Land Rover Defender, un Chevrolet Camaro, una Hummer y un Porsche Panamera Turbo, entre otros). El concesionario ten\u00eda un Volkswagen Passat 2.0 a nombre de Yebra. En definitiva, la compa\u00f1\u00eda alquilaba los veh\u00edculos por ARG$ 800.000 al a\u00f1o a EPB. Una bandera roja t\u00edpicamente asociada a esquemas de lavado a trav\u00e9s de servicios prestados por empresas pantalla se presenta en este caso cuando se detecta que las facturas emitidas por EPB ten\u00edan n\u00fameros consecutivos, lo que se conoce como \u201cfacturas consecutivas\u201d.<\/p>\n Tambi\u00e9n las investigaciones indican que una metodolog\u00eda parecida fue utilizada para adquirir propiedades lujosas en zonas exclusivas de Buenos Aires y La Plata. Adem\u00e1s de la malversaci\u00f3n y del lavado de dinero, Balcedo evadi\u00f3 impuestos al declarar a la AFIP varias de las propiedades con un valor de ARG$ 0,01 para, seg\u00fan las autoridades, esconder su verdadero valor. <\/p>\n Los reportes de operaciones sospechosas<\/strong><\/p>\n Un papel fundamental en este caso lo jugaron las entidades reguladas, quienes enviaron a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) asociados a las cuentas del SOEME y sus titulares. <\/p>\n El SOEME posee cuentas en el Banco Columbia, Banco de la Naci\u00f3n Argentina y Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero fue el Columbia que mediante un ROS determin\u00f3 lo siguiente:<\/p>\n – De 118 cheques, 102 fueron endosados por Yebra.<\/p>\n – Yebra sac\u00f3 de Columbia una cantidad similar de los cheques en dinero en efectivo.<\/p>\n – Dep\u00f3sito de alrededor de ARG$ 600.000 de Yebra en la cuenta del gremio.<\/p>\n -Ni Yebra ni otros miembros sindicales tienen la capacidad financiera para respaldar dichos dep\u00f3sitos.<\/p>\n Pero las operaciones sospechosas tambi\u00e9n fueron detectadas en otros sectores. La aseguradora La Mercantil Andina emiti\u00f3 un ROS en el que expone que Yebra no ten\u00eda capacidad financiera propia para registrar un Jeep Wrangler, un BMW X6, un Unimog y el Passat a su nombre. Adem\u00e1s, asegur\u00f3 un Chrysler Ram 2.500 a nombre de Paola Fiege, lo que en el mundo de los seguros es una clara bandera roja por ser la beneficiaria un \u201ctercero\u201d relacionado a un titular de la entidad.<\/p>\n Los informes presentados destacan que el aumento de los bienes y propiedades de los l\u00edderes sindicales era directamente proporcional al incremento de las transacciones y movimientos de las cuentas bancaria del sindicato.<\/p>\n Declaraciones a la AFIP y evasi\u00f3n<\/strong><\/p>\n – Marcelo Balcedo: declar\u00f3 a la AFIP ganar solamente ARG$ 35.000 mensuales y varias propiedades lujosas con un valor de 0,01 pesos.<\/p>\n – Paola Fiege: declar\u00f3 a la AFIP acciones por ARG$ 1.000 de la empresa Consultora del Oeste y no m\u00e1s de ARG$ 130.000 en acciones en EPB. Declar\u00f3 tener una casa en Villa Elisa y un terreno en La Plata. Este espacio posee una valuaci\u00f3n fiscal de ARG$ 115.400, a pesar de que le dio ganancias por ARG$170.000. Cabe acotar que Fiege declar\u00f3 un Porsche Boxster 2013, valuado en ARG$ 2 millones, por el cual abona ARG$ 18.000 cada dos meses en concepto de patentes, a su vez, es propietaria de un cuatriciclo Kawasaki valuado en ARG$ 230.000.<\/p>\n Riesgo en los activos<\/strong><\/p>\n Ricardo Sabella, experto en lavado de dinero de la firma BST Global Consulting, declar\u00f3 a Lavadodinero.com que \u201cel an\u00e1lisis de riesgo realizado en Uruguay en 2015 y 2016 no hab\u00eda dado como resultado que veh\u00edculos de alta gama o ciertos activos pod\u00edan ser mal utilizados con tanta frecuencia, es por eso quiz\u00e1s que no hay una norma espec\u00edfica para eso\u201d, con respecto a los autom\u00f3viles en propiedad de Balcedo y compa\u00f1\u00eda en el pa\u00eds oriental.<\/p>\n \u201cSabemos que los notarios si est\u00e1n como sujetos obligados a realizar una debida diligencia y conocer el origen de los fondos para la compras y ventas de inmuebles. Esto deber\u00eda extenderse a todo tipo de bien registrado, no solo veh\u00edculos sino aeronaves y embarcaciones. De alguna manera ah\u00ed hay una persona llamada a colaborar que tiene la oportunidad de dar a conocer alguna actividad inusual\u201d, agreg\u00f3. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por el Departamento Editorial. Con la detenci\u00f3n del l\u00edder sindical Marcelo Balcedo, por supuesto lavado de dinero y extorsi\u00f3n, salen […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6518","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n