{"id":6519,"date":"2013-06-21T17:10:12","date_gmt":"2013-06-21T17:10:12","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-aprueba-esfuerzos-antilavado-de-bolivia-y-aumenta-presion-contra-ecuador"},"modified":"2013-06-21T17:10:12","modified_gmt":"2013-06-21T17:10:12","slug":"gafi-aprueba-esfuerzos-antilavado-de-bolivia-y-aumenta-presion-contra-ecuador","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-aprueba-esfuerzos-antilavado-de-bolivia-y-aumenta-presion-contra-ecuador","title":{"rendered":"GAFI aprueba esfuerzos antilavado de Bolivia y aumenta presi\u00f3n contra Ecuador"},"content":{"rendered":"

    <\/span>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) removi\u00f3 hoy a Bolivia de la lista de pa\u00edses en observaci\u00f3n, al considerar que el pa\u00eds suramericano \u201cha establecido el marco jur\u00eddico y normativo para cumplir con sus compromisos contemplados en el plan de acci\u00f3n\u201d<\/em> acordado para solventar las deficiencias estrat\u00e9gicas en materia de antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT).<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    <\/span>Durante la asamblea del GAFI que se realiz\u00f3 en Noruega y que finaliz\u00f3 este viernes 21 de junio, el organismo se mostr\u00f3 satisfecho por los avances de Bolivia, que continuar\u00e1 trabajando con GAFISUD para seguir solventando las deficiencias detectadas en la Evaluaci\u00f3n Mutua de febrero de 2010. Brunei Darussalam, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia tambi\u00e9n fueron removidas de la lista de pa\u00edses monitoreados (listas de GAFI disponibles al final). <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    <\/span>Sin embargo, Ecuador no corri\u00f3 la misma suerte que su vecino, ya que cuenta con solo 4 meses para aplicar serios correctivos en materia de prevenci\u00f3n del lavado. GAFI advirti\u00f3 que si Ecuador \u201cno toma medidas significativas para octubre de 2013, el GAFI har\u00e1 un llamado a sus miembros para aplicar contramedidas proporcionales a los riesgos asociados con esa jurisdicci\u00f3n\u201d<\/em> suramericana.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    <\/span>En su comunicado el GAFI emiti\u00f3 fuertes cr\u00edticas contra Ecuador, que es el \u00fanico pa\u00eds de la regi\u00f3n que permanece en la \u201clista gris\u201d de pa\u00edses que mantienen deficiencias estrat\u00e9gicas. \u201cA pesar del compromiso pol\u00edtico de alto nivel de Ecuador para trabajar con el GAFI y GAFISUD para abordar sus deficiencias estrat\u00e9gicas ALD \/ CFT, Ecuador no ha avanzado lo suficiente en la aplicaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n dentro de los plazos establecidos y ciertas deficiencias estrat\u00e9gicas permanecen\u201d<\/em>, asegur\u00f3 el organismo. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    <\/span>Las principales deficiencias que deben solventar las autoridades ecuatorianas son: (1) asegurar una adecuada tipificaci\u00f3n del financiamiento del terrorismo, (2) establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos de terroristas, (3) la aplicaci\u00f3n de procedimientos adecuados para la confiscaci\u00f3n de fondos relacionados con el lavado de dinero, y (4) continuar mejorando la coordinaci\u00f3n de la supervisi\u00f3n del sector financiero. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    <\/span>Otra jurisdicci\u00f3n criticada fue Antigua y Barbuda: \u201cEl GAFI a\u00fan no est\u00e1 convencido de que Antigua y Barbuda ha avanzado lo suficiente en la aplicaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n, y ciertas deficiencias estrat\u00e9gicas siguen existiendo\u201d,<\/em> como el d\u00e9bil marco general de supervisi\u00f3n. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Argentina y la ley de blanqueo<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

    <\/span>Otro de los pa\u00edses de la regi\u00f3n que estuvo en observaci\u00f3n durante la plenaria del GAFI fue Argentina, especialmente por la revisi\u00f3n de la a Ley de Exteriorizaci\u00f3n Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el Pa\u00eds y en el Exterior<\/em> (Ley 26.860) que fue aprobada a principios de este mes. Sin embargo, el organismo no emiti\u00f3 una posici\u00f3n definitiva porque a\u00fan no ha realizado un estudio completo del programa.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    <\/span>\u201cEl GAFI recibi\u00f3 de la informaci\u00f3n preliminar del programa, que tiene previsto entrar en vigor en julio. El GAFI espera que el pa\u00eds aplique todas las medidas ALD \/ CFT al programa. El GAFI estudiar\u00e1 el programa una vez que toda la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible\u201d,<\/span><\/em> indic\u00f3 el organismo en su comunicado. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    <\/span>El GAFI mantuvo a Argentina de la lista de pa\u00edses en observaci\u00f3n, al afirma que a pesar de las mejoras logradas en el r\u00e9gimen antilavado, debe a\u00fan seguir trabajando para atender todas las deficiencias detectadas por los t\u00e9cnicos del organismo. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Documentos de capacitaci\u00f3n<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

    <\/span>La plenaria de noruega fue propicia para que los miembros del organismo aprobaran la publicaci\u00f3n de varias gu\u00edas esenciales para fortalecer el cumplimiento ALD \/ CFT y contra las armas de destrucci\u00f3n masivas:<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

– Aproximaci\u00f3n Basada en el Riesgo Para Tarjetas Prepagadas, Pagos M\u00f3viles y Servicios de Pagos por Internet<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

– La Aplicaci\u00f3n de las Disposiciones Financieras de las Resoluciones del Consejo de las Naciones Unidas para Contrarrestar la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (Recomendaci\u00f3n 7)<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

– Personas Expuestas Pol\u00edticamente \u2013 PEP (Recomendaciones 12 y 22)<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

– Mejores Pr\u00e1cticas para Cumplir las Sanciones Financieras Espec\u00edficas Relacionadas con el Terrorismo y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    <\/span>Estos documentos estar\u00e1n disponibles durante las pr\u00f3ximas semanas. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

———————————————————————————————————————– <\/span><\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Lista Negra<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Ir\u00e1n<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Rep\u00fablica Popular Democr\u00e1tica de Corea (RPDC)<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Lista Gris<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Ecuador<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Etiop\u00eda<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Indonesia<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Kenia<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Myanmar<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Paquist\u00e1n<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

San Tom\u00e9 y Pr\u00edncipe<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Siria<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Tanzania<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Turqu\u00eda<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Vietnam<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Yemen<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Pa\u00edses en Observaci\u00f3n<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Afganist\u00e1n<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Albania<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Angola<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Argentina<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Blangladesh<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Camboya<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Cuba<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Kuwait<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Kirguist\u00e1n<\/span> <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Lao DPR<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Mongolia<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Marruecos<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Namibia<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Nepal<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Nicaragua<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Nigeria<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Sud\u00e1n<\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Tayikist\u00e1n<\/span> <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Zimbabue<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

 <\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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