La continua evoluci\u00f3n del mundo antilavado de dinero tambi\u00e9n exige acciones de los entes reguladores, es por eso que la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos anunci\u00f3 un proceso de reorganizaci\u00f3n que le permitir\u00e1 contar con una estructura m\u00e1s eficiente para enfrentar los actuales desaf\u00edos y responder m\u00e1s r\u00e1pidamente a las amenazas emergentes.<\/p>\n
La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en ingl\u00e9s) inici\u00f3 un proceso para integrar mejor la forma en que analiza y comparte datos sobre el blanqueo de dinero y otros delitos. <\/p>\n
Jennifer Shasky Calvery, directora de FinCEN, explic\u00f3 que su \u201cprioridad ha sido obtener lo mejor de los datos, de su autoridad y, sobre todo, de nuestra gente talentosa y dedicada. Tenemos una historia exitosa, pero cada organizaci\u00f3n puede mejorar\u201d.<\/p>\n
Shasky \u2013en una teleconferencia p\u00fablica con miembros de la banca estadounidense- indic\u00f3 que \u201cuna mejor comunicaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n es esencial para cumplir la misi\u00f3n de FinCEN de recolectar, analizar y compartir inteligencia financiera\u201d.<\/p>\n
De lo vertical a lo horizontal<\/strong><\/p>\n Los cambios aplicados por FinCEN pudieran ser una referencia para otras unidades antilavado del mundo, que han sido creadas bajo esquemas antiguos o incluso para las unidades que est\u00e1n todav\u00eda en proceso de conformaci\u00f3n.<\/p>\n Bajo la antigua estructura de la organizaci\u00f3n, FinCEN fue organizado en base a la capacidad de respuesta para cada sector con el que interactuaba. Cada una de las divisiones fue integrada verticalmente para llevar a cabo todas las funciones requeridas por los actores externos y tuvo sus propios analistas, especialistas en pol\u00edtica, personal de enlace y expertos investigadores.<\/p>\n – Divisi\u00f3n de An\u00e1lisis y Enlace: atend\u00eda los requerimientos de los organismos de seguridad e investigaci\u00f3n.<\/p>\n – Divisi\u00f3n de Pol\u00edtica Regulatoria y Programas: atend\u00eda a la industria y a los reguladores estadounidenses. <\/p>\n – Divisi\u00f3n de Programas Internacionales: atend\u00eda los requerimientos y la interacci\u00f3n con las entidades extranjeras.<\/p>\n El cambio fundamental es que bajo la nueva estructura todo el personal estar\u00e1 organizado en base a su funci\u00f3n, en lugar del sector al que atiende. En lugar de una estructura vertical, ahora cada divisi\u00f3n atender\u00e1 los requerimientos de todos los sectores\/actores externos en base a la funci\u00f3n que desempe\u00f1a dentro de FinCEN:<\/p>\n – Divisi\u00f3n de Inteligencia: concentra a todos los analistas de inteligencia financiera.<\/p>\n – Divisi\u00f3n de Pol\u00edticas: integra a los expertos en elaboraci\u00f3n de pol\u00edticas y normas.<\/p>\n – Divisi\u00f3n de Enlace: agrupar\u00e1 a los encargados de enlaces externos y los centros de llamadas.<\/p>\n – Divisi\u00f3n de Cumplimiento: est\u00e1 conformada por los responsables de las inspecciones y acciones regulatorias, los cuales centrar\u00e1n mayores esfuerzos en las \u201c\u00e1reas reguladas de alto riesgo\u201d.<\/p>\n “En la nueva estructura, la informaci\u00f3n elaborada por un analista de la Divisi\u00f3n de Inteligencia se podr\u00eda proporcionar con mayor facilidad a los organismos policiales, a los reguladores, a los socios extranjeros y la industria\u201d, se\u00f1al\u00f3 Shask, quien agreg\u00f3 que “esto maximiza la capacidad de FinCEN para apoyar de una manera \u00e1gil y eficiente sus esfuerzos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo\u201d.<\/p>\n La continua evoluci\u00f3n del mundo antilavado de dinero tambi\u00e9n exige acciones de los entes reguladores, es por eso […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6524","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n