{"id":6527,"date":"2013-07-01T17:12:00","date_gmt":"2013-07-01T17:12:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=lebanese-canadian-bank-fallas-ald-que-costaron-us-102-millones"},"modified":"2013-07-01T17:12:00","modified_gmt":"2013-07-01T17:12:00","slug":"lebanese-canadian-bank-fallas-ald-que-costaron-us-102-millones","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=lebanese-canadian-bank-fallas-ald-que-costaron-us-102-millones","title":{"rendered":"Lebanese Canadian Bank: fallas ALD que costaron US$ 102 millones"},"content":{"rendered":"

   <\/span>Continuado con las millonarias multas impuestas por las autoridades estadounidenses a entidades financieras extranjeras, el turno lleg\u00f3 al Banco Liban\u00e9s Canadiense (Lebanese Canadian Bank – LCB), que acept\u00f3 pagar US$ 102 millones debido a las deficiencias en sus estructuras de combate del lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

   <\/span>El banco liban\u00e9s \u2013que tiene sede en Beirut y cerr\u00f3 las puertas de la sucursal estadounidense en 2011 despu\u00e9s de haber sido adquirida por Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale de Banque au Liban (SGBL)- acept\u00f3 haber blanqueado capitales del grupo terrorista Hizbol\u00e1 a trav\u00e9s de otros bancos norteamericanos. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

   <\/span>Seg\u00fan un comunicado emitido por la oficina del fiscal de Manhattan, Preet Bharara, el Banco Liban\u00e9s Canadiense (LBC), pagar\u00e1 la multa asignada de m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares tras un acuerdo aprobado ayer por un juez federal. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

   <\/span>El LCB banco liban\u00e9s habr\u00eda blanqueado al menos 329 millones de d\u00f3lares desde 2007 a principios de 2011 utilizando el sistema financiero estadounidense para transferir dinero procedente de la venta de drogas y otras actividades ilegales desde EEUU a pa\u00edses de \u00c1frica Occidental. Posteriormente, los fondos eran enviados al grupo Hizbol\u00e1 en el L\u00edbano a trav\u00e9s de casas de cambio, redes informales de remesas (hawaladars) y mensajeros que llevaban el efectivo. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

   <\/span>Los investigadores encontraron que el banco lleg\u00f3 a legitimar hasta US$ 260.000 diarios, mediante un complicado esquema de blanqueo basado en el comercio internacional de autom\u00f3viles usados, que eran enviados desde Estados Unidos a pa\u00edses de africanos, donde eran negociados.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

   <\/span>Aunque el acuerdo est\u00e1 lejos de los US$ 230 millones que se calcula fueron legitimados, contempla la entrega de datos sobre las transacciones pasadas, todos los registros y la informaci\u00f3n relativa a los activos, pasivos, las cuentas y los titulares de cuentas en el LCB. De esta forma, los investigadores podr\u00e1n tener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre personas relacionadas a los grupos extremistas del medio oriente. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

   <\/span>Asimismo,  <\/span>la informaci\u00f3n que proporcionar\u00e1 el banco pudiera permitir que los investigadores detecten irregularidades cometidas por otras instituciones financieras en el procesamiento de transacciones.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

   Bajo los t\u00e9rminos del acuerdo, los US$ 102 millones ser\u00e1n tomados de los US$ 150 millones que las autoridades estadounidenses incautaron en agosto de 2012 de una cuenta corresponsal del Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale de Banque au Liban mantenida en el Banque Libano Fran\u00e7aise SAL. El dinero restante ser\u00e1 devuelto al banco de Beirut.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

   <\/span>\u201cEste acuerdo es muy significativo y pone de manifiesto el papel que el Banco Liban\u00e9s Canadiense ha jugado facilitando el movimiento de dinero il\u00edcito desde los Estados Unidos a \u00c1frica occidental y empleando distintos canales de blanqueo controlados por Hizbol\u00e1\u201d<\/span><\/em>, declar\u00f3 Michele Leonhart, portavoz de la Agencia Estadunidense Antidrogas (DEA), quien agreg\u00f3 que \u201clos beneficios del tr\u00e1fico de drogas y la financiaci\u00f3n del terrorismo a menudo crecen juntos\u201d.<\/em><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

   <\/span>\u201cCon este trato marcamos nuestra disociaci\u00f3n del terrorismo y de cualquier actividad relacionada con el blanqueo de dinero\u201d,<\/span><\/em> afirm\u00f3 la entidad libanesa.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

   <\/span>En enero de 2011, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro incluy\u00f3 en su \u201clista negra\u201d a dos casas de cambio que manten\u00edan cuentas con el banco y se cree que facilitaban el lavado de dinero de un narcotraficante liban\u00e9s llamado Ayman Joumaa, quien posteriormente fue acusado de blanquear m\u00e1s de US$ 850 millones a trav\u00e9s de empresas de fachada y cuentas en el LCB.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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