En el a\u00f1o 2008, los pa\u00edses miembro de la Alianza Bolivariana para las Am\u00e9ricas (ALBA) acuerdan adoptar el Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional (SUCRE) como la unidad de cuenta com\u00fan para reemplazar al d\u00f3lar estadounidense en el comercio interregional existente entre los nueve pa\u00edses integrantes del bloque: Venezuela, Cuba, Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Ecuador y Uruguay.<\/p>\n
Desde hace alg\u00fan tiempo, las autoridades comenzaron a sospechar que a trav\u00e9s del sistema se pudiera estar lavando dinero en el flujo comercial entre Venezuela y Ecuador. Desde 2011, los bancos ecuatorianos han rechazado unas 300 operaciones del SUCRE valoradas en US$ 100 millones, por ser sospechosas y no tener informaci\u00f3n adecuada, seg\u00fan afirm\u00f3 el gerente del Banco Central ecuatoriano, Mateo Villalba.<\/p>\n
Esto fue confirmado esta semana por la Unidad de Lavado de Activos de la Polic\u00eda y la Fiscal\u00eda ecuatoriana, que detectaron una compleja red de empresas fachadas creadas hace 3 a\u00f1os con la finalidad de legitimar cientos de millones de d\u00f3lares mediante operaciones de comercio internacional, aprovechando las vulnerabilidades del sistema SUCRE.<\/p>\n
Una de las principales debilidades del sistema, es que en las transferencias internacionales realizadas mediante el SUCRE no se debe verificar el origen de los fondos involucrados, como lo realiza la banca con todas las operaciones sobre los US$ 10.000, porque estas operaciones se realizan a trav\u00e9s bancos centrales, que son instituciones oficiales.<\/p>\n
Las sospechas se originaron a ra\u00edz de una serie de irregularidades detectadas por las autoridades ecuatorianas mientras investigaban al Banco Territorial por los delitos de peculado bancario y lavado de dinero. Las transacciones sospechosas se centraron en 4 empresas que dejaron al banco y mudaron sus operaciones para la cooperativa Coopera, donde depositaron m\u00e1s de US$ 31 millones, lo que representaba m\u00e1s del 50% de todos los dep\u00f3sitos de esa cooperativa. <\/p>\n
Estas empresas manten\u00edan operaciones fluidas de comercio internacional entre Ecuador y Venezuela a trav\u00e9s del sistema SUCRE. <\/p>\n
Se\u00f1ales de alerta<\/strong><\/p>\n Las autoridades detectaron varios indicadores considerados se\u00f1ales de alerta de operaciones ligadas al lavado a trav\u00e9s del comercio internacional:<\/p>\n – proliferaci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas constituidas entre 2010 y 2012 que, simult\u00e1neamente a su creaci\u00f3n, realizaron operaciones millonarias;<\/p>\n – compa\u00f1\u00edas que, en muchos casos, designaban direcciones inexistentes o falsas;<\/p>\n – sobrefacturaci\u00f3n en las operaciones de comercio exterior;<\/p>\n – buena parte de los productos negociados no existe en el mercado; <\/p>\n – muchas de estas empresas est\u00e1n a nombre de testaferros;<\/p>\n – los recursos recibidos por las compa\u00f1\u00edas ficticias en concepto de dineros compensados desde Venezuela permanec\u00edan no m\u00e1s de 72 horas en Ecuador para luego salir hacia para\u00edsos fiscales y en algunas oportunidades volv\u00eda a Venezuela; y<\/p>\n – Las empresas ten\u00edan socios extranjeros, en muchos de los casos, vinculados con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n Compleja metodolog\u00eda<\/strong><\/p>\n La metodolog\u00eda llevada adelante por estos grupos consistir\u00eda en la creaci\u00f3n de una empresa de fachada en Ecuador que ser\u00eda la exportadora de una determinada mercanc\u00eda hacia Venezuela y que, una vez recibidos los cr\u00e9ditos (con gran plus de sobrefacturaci\u00f3n) por dicha operaci\u00f3n, la empresa desaparecer\u00eda, mientras los fondos en d\u00f3lares (moneda oficial de Ecuador) ser\u00edan girados hacia otros destinos, principalmente para\u00edsos fiscales.<\/p>\n El esquema para el comercio interregional, seg\u00fan esta metodolog\u00eda, opera de la siguiente manera:<\/p>\n Un Estado A acuerda la compra de mercader\u00eda a una empresa ubicada en un Estado B; luego de convenido el precio y la forma de pago, el Estado A transfiere el dinero en su moneda local al Banco Operativo Autorizado de su pa\u00eds quien registra la operaci\u00f3n en el Sistema Inform\u00e1tico del Sucre (SIS) y, a su vez, hace la transferencia al Banco Central. El Banco Central del estado parte importador A hace la conversi\u00f3n del importe en moneda local al SUCRE y lo transfiere, a su vez, al Banco Central del estado parte exportador B, quien hace lo propio convirtiendo los SUCRES a su moneda local para depositar en la cuenta de la empresa exportadora B.<\/p>\n A decir del Fiscal General del Estado de Ecuador, Galo Chiriboga, se trata de \u201cempresas golondrinas de reciente constituci\u00f3n y de r\u00e1pida desaparici\u00f3n, se mueven de un lado a otro para seguir operando, venden bienes que no se producen en el pa\u00eds, entiendo que tambi\u00e9n hay intermediaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n El titular del Ministerio P\u00fablico explic\u00f3 que \u201clo malo es que el intermediario vende 500 o 600 veces m\u00e1s [caro] del costo original, hay sobrevaloraci\u00f3n. Otra caracter\u00edstica es que la cantidad de bienes que se exporta no es cierta. Por ejemplo, se declara que venden un mill\u00f3n de colchones y al abrir el contenedor se descubren cinco\u201d.<\/p>\n Casos espec\u00edficos<\/strong><\/p>\n El caso paradigm\u00e1tico de esta metodolog\u00eda fraudulenta es el de la empresa Fondo Global Construcci\u00f3n S.A., que se constituy\u00f3 en el 2012 y recibi\u00f3 transferencias desde Venezuela por US$ 135.097.898, aunque su exportaci\u00f3n real fue de US$ 3.190.100. Esta empresa, al mismo tiempo, habr\u00eda presentado informaci\u00f3n falsa o err\u00f3nea respecto a su lugar de domicilio sin poder tampoco acreditar operaciones de producci\u00f3n, a pesar de que su raz\u00f3n social es la de construcci\u00f3n de casas prefabricadas. Todas estas irregularidades ocasionaron que el juez Nelson de la Cadena ordenara la retenci\u00f3n de US$ 47 millones de una cuenta de la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n Tambi\u00e9n est\u00e1 el caso de la firma Ctttechnology Transfer, que se asocia a la cooperativa Coopera el 15 de julio de 2012 y comienza a realizar transferencias por US$ 2.909.811 entre diciembre 2012 y febrero 2013. \u201cEste dinero comienza a salir nuevamente de la cooperativa a diferentes pa\u00edses. Esa es una operaci\u00f3n inusual. Por otro lado, esta firma ni siquiera hab\u00eda hecho declaraciones de Impuesto a la Renta\u201d, se\u00f1al\u00f3 el fiscal Chiriboga.<\/p>\n Este mismo esquema estar\u00eda siendo utilizado indiscriminadamente por gran cantidad de empresas, siendo el sector agr\u00edcola uno de los preferidos a juzgar por las investigaciones que est\u00e1n llevando en conjunto las autoridades de Ecuador y Venezuela.<\/p>\n El fiscal Chiriboga asegur\u00f3 que habr\u00e1 “tolerancia cero” frente a este tipo de operaciones. Mientras que el Gerente del Banco Central de Ecuador, Mateo Villalba, precis\u00f3: “El objetivo es tener cero operaciones de este tipo y que el sistema SUCRE sea s\u00f3lo utilizado para exportaciones ver\u00eddicas que beneficien al pa\u00eds y al sector productivo”.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En el a\u00f1o 2008, los pa\u00edses miembro de la Alianza Bolivariana para las Am\u00e9ricas (ALBA) acuerdan adoptar el […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6535","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n