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<\/p>\nDepartamento Editorial. <\/p>\n
El Centro de An\u00e1lisis y Reportes de Transacciones Australiano (AUSTRAC, por sus iniciales en ingl\u00e9s), regulador antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD\/CFT) de Australia, implement\u00f3 una serie de leyes para los negocios dedicados al intercambio de criptomonedas.<\/p>\n
A partir del pasado 3 de abril de 2018, los Negocios de Intercambio de Monedas Digitales (DCE, por sus iniciales en ingl\u00e9s) se ven sujetos a un r\u00e9gimen ALD\/CFT con requerimientos espec\u00edficos para su correcto funcionamiento, En tal sentido, todo DCE que opere dentro de Australia debe estar registrado en el AUSTRAC para funcionar legalmente. En el caso de los DCE previamente existentes, tienen como opci\u00f3n los acuerdos de registro transicionales, los cuales les permiten seguir operantes mientras su petici\u00f3n de registro es considerada y tramitada. Sin embargo, los DCE previamente existentes deber\u00e1n estar ya registrados para el 14 de mayo de este a\u00f1o.<\/span><\/p>\n Habr\u00e1 consecuencias penales en caso de proveer servicios de intercambio con monedas digitales sin estar registrado en el AUSTRAC.<\/p>\n Por otra parte, el esquema en contra del lavado que los DCE deben implementar consiste en identificar, mitigar y manejar los riesgos propios de este il\u00edcito y del financiamiento de grupos y actos terroristas. Adem\u00e1s, es imperativo identificar y verificar a los clientes que usen sus servicios.<\/p>\n Del mismo modo, los DCE deben mantener ciertos registros por al menos 7 a\u00f1os, adem\u00e1s de realizar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a AUSTRAC. En relaci\u00f3n al dinero en f\u00edsico, las transacciones en dinero en efectivo superior a los US$ 10.000 tambi\u00e9n deben ser reportadas.<\/p>\n Nicole Rose, directora ejecutiva del ente regulador, asegur\u00f3 que \u201cAUSTRAC ahora tiene mayores oportunidades para facilitar el intercambio de inteligencia financiera e informaci\u00f3n relacionada con el uso de monedas digitales, como el bitcoin y otras criptomonedas, con sus socios industriales y gubernamentales\u201d.<\/em><\/p>\n \u201cLa informaci\u00f3n que estas empresas recopilar\u00e1n e informar\u00e1n a AUSTRAC tendr\u00e1 un beneficio inmediato en la lucha contra el crimen y la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d,<\/em> a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n En definitiva, habr\u00e1 un periodo de seis meses a partir del 3 de abril en el que AUSTRAC solo podr\u00e1 aplicar acciones de cumplimiento a los DCE que no tomen medidas razonables apegadas a los descrito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Departamento Editorial. El Centro de An\u00e1lisis y Reportes de Transacciones Australiano (AUSTRAC, por sus iniciales en ingl\u00e9s), regulador antilavado de […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6548","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n