El gigante bancario de Estados Unidos JPMorgan Chase & Co. (JPM) inici\u00f3 esta semana un proceso de revisi\u00f3n de su unidad de cuentas corresponsales, a la vez que ha paralizado la apertura de nuevas relaciones con bancos extranjeros, a ra\u00edz de las deficiencias antilavado de dinero detectadas por los reguladores estadounidenses.<\/p>\n
Seg\u00fan indic\u00f3 el vocero del banco, Brian Marchioby, la unidad de servicios de tesorer\u00eda no aceptar\u00e1 nuevos clientes y no iniciar\u00e1 nuevos negocios con los clientes existentes que utilizan el banco para procesar transacciones. Esta medida pudiera afectar las operaciones de cientos de instituciones financieras for\u00e1neas (IFF), muchas de ellas ubicadas en Latinoam\u00e9rica. <\/p>\n
\u201cPrestar servicios de banca corresponsal a las instituciones financieras ha sido y seguir\u00e1 siendo una de nuestras fortalezas b\u00e1sicas. Es importante para nosotros hacer una pausa y evaluar nuestro negocio, particularmente en mercados selectos, para asegurar que estamos bien posicionados para cumplir con nuestras responsabilidades para el largo plazo”, explic\u00f3 Marchioby. <\/p>\n
Esta decisi\u00f3n del JPM fue originada por una orden de consentimiento emitida en enero por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus iniciales en ingl\u00e9s), luego de encontrar que el banco ten\u00eda “un sistema inadecuado de los controles internos y las pruebas independientes” para el cumplimiento contra el lavado de dinero. La empresa “fall\u00f3 en la identificaci\u00f3n de un volumen significativo de operaciones sospechosas” y en la presentaci\u00f3n de reportes de transacciones sospechosas, indic\u00f3 en su momento el organismo regulador.<\/p>\n
Pero los problemas del JPMorgan no han sido solo en suelo estadounidense. Actualmente el banco enfrenta una compleja investigaci\u00f3n en Argentina, donde la sucursal del banco es acusada de facilitar la evasi\u00f3n a para\u00edsos fiscales y el lavado de millones de d\u00f3lares de importantes clientes argentinos. Las autoridades gauchas investigan la fuga de unos U$S 5.000 millones realizada entre los a\u00f1os 2001 y 2008, buscando tambi\u00e9n establecer si los fondos provinieron de actividades delictivas y de la evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n
El nacimiento de la investigaci\u00f3n se remonta al a\u00f1o 2008 cuando un exejecutivo de la filial argentina del banco, Hern\u00e1n Arbizu, se present\u00f3 ante la justicia para denunciar (autoincrimin\u00e1ndose) a la entidad por haber facilitado la evasi\u00f3n y el lavado de dinero a sus clientes de banca privada. En su denuncia, Arbizu aport\u00f3 un listado de 469 empresas y personas f\u00edsicas de la Argentina involucradas en el delito.<\/p>\n
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