El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto rigurosas sanciones a Ir\u00e1n, como una forma de presi\u00f3n contra el programa de desarrollo de armas de destrucci\u00f3n masiva y por las actividades de financiamiento del terrorismo adelantadas por el gobierno del pa\u00eds del Medio Oriente.<\/p>\n
Estas restricciones econ\u00f3micas impiden que ciudadanos y entidades estadounidenses realicen negocios con empresas iran\u00edes sancionadas, con los entes gubernamentales de Ir\u00e1n o con individuos y entidades extranjeras que hayan sido incluidos en las listas negras de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro.<\/p>\n
Las entidades e individuos extranjeros que mantienen lazos comerciales con entidades o individuos sancionados tambi\u00e9n corren un riesgo enorme de ser incluidos en las listas negras \u2013como la de Nacionales Especialmente Designados (NSD, su sigla en ingl\u00e9s), lo que implicar\u00eda la imposibilidad de usar el sistema financiero norteamericano, el fin de las relaciones comerciales con cualquier sujeto estadounidense, la confiscaci\u00f3n de los activos ubicados en jurisdicci\u00f3n de Estados Unidos, adem\u00e1s de complicaciones comerciales en casi todo el mundo.<\/p>\n
A continuaci\u00f3n presentamos una serie de preguntas y respuestas que pueden ser de gran utilidad para entender y cumplir adecuadamente con estas restricciones:<\/p>\n
– \u00bfQu\u00e9 se quiere decir con el t\u00e9rmino “transacciones prohibidas”?<\/strong><\/p>\n Transacciones prohibidas son las operaciones comerciales o financieras y otras operaciones en las que personas o entidades de Estados Unidos no pueden participar sin la autorizaci\u00f3n de OFAC o que previamente haya quedado expresamente exentas de la ley por mandato legislativo o ejecutivo. Debido a que cada programa se basa en diferentes objetivos de la pol\u00edtica exterior y de seguridad nacional, las prohibiciones pueden variar seg\u00fan la ley en la que se basan.<\/p>\n – \u00bfHay excepciones a las prohibiciones?<\/strong><\/p>\n S\u00ed. OFAC a menudo proporciona licencias generales que autorizan la realizaci\u00f3n de determinadas categor\u00edas de operaciones. OFAC tambi\u00e9n emite licencias espec\u00edficas en determinadas situaciones y condiciones limitadas. Cuando la entidad obtiene una de estas licencias puede realizar las operaciones sin temor a sufrir las acciones de castigo contempladas en las regulaciones estadounidenses.<\/p>\n – \u00bfCu\u00e1les son las naciones \u201csancionadas\u201d por Estados Unidos?<\/strong><\/p>\n OFAC administra una serie de sanciones econ\u00f3micas y los embargos que se dirigen a distintas regiones geogr\u00e1ficas y\/o los gobiernos. Los programas generales de sanciones comprenden Birmania (Myanmar), Cuba, Ir\u00e1n, Sud\u00e1n y Siria. Otros programas que no son integrales incluyen los Balcanes occidentales, Bielorrusia, Costa de Marfil, Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo, Iraq, Liberia, Libia, Corea del Norte, Somalia y Zimbabue.<\/p>\n – \u00bfLas sanciones son solo contra pa\u00edses y gobiernos?<\/strong><\/p>\n No. Adem\u00e1s, hay otros programas dirigidos a las personas y entidades ubicadas en todo el mundo. Esos programas se refieren ya a los traficantes extranjeros de narc\u00f3ticos, terroristas extranjeros, organizaciones criminales transnacionales y a quienes apoyan la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. <\/p>\n Es importante se\u00f1alar que en los programas no globales, no hay prohibiciones generales sobre las relaciones con los pa\u00edses, sino s\u00f3lo contra las personas y entidades mencionadas. <\/p>\n – \u00bfQu\u00e9 es el SDN?<\/strong><\/p>\n SDN son las iniciales en ingl\u00e9s de Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), que incluye m\u00e1s de 6.000 nombres de empresas y personas que est\u00e1n relacionadas con los objetivos de las sanciones de la OFAC. <\/p>\n Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido tratar con SDNs en cualquier lugar del mundo. Los bienes de todos los incluidos en esta \u201clista negra\u201d son bloqueados, incluso las entidades en las que un designado es propietario (que se define como una participaci\u00f3n directa o indirecta del 50% o m\u00e1s) tambi\u00e9n debe ser bloqueada, independientemente de si esa entidad es nombrada por separado en la lista SDN. Dado que los programas de la OFAC son din\u00e1micas y en constante cambio, es muy importante comprobar la lista regularmente.<\/p>\n – \u00bfCon qu\u00e9 frecuencia se actualiza la lista SDN?<\/strong><\/p>\n La lista de la OFAC es actualizada con frecuencia. No existe un calendario predeterminado, ya que los nombres se agregan o quitan seg\u00fan sea necesario y apropiado.<\/p>\n – \u00bfQu\u00e9 es la ley CISADA?<\/strong><\/p>\n CISADA son las iniciales en ingl\u00e9s de la Ley Integral de Sanciones, Rendici\u00f3n de Cuentas y Desinversi\u00f3n de Ir\u00e1n, que fue sancionada en el a\u00f1o 2010 en Estados Unidos. Sobre esta legislaci\u00f3n descansan la mayor\u00eda de los decretos y medidas restrictivas impuestas por las autoridades estadounidenses contra la naci\u00f3n del Medio Oriente. Esta ley busca bloquear el programa nuclear de Ir\u00e1n y terminar con el desarrollo de armas no convencionales. CISADA ampl\u00eda las restricciones de la Ley Iranian Sanctions Act de 1996 (ISA) y de la Iranian Transaction Regulations, que aplica el Departamento del Tesoro a trav\u00e9s de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). <\/p>\n – \u00bfLa ley CISADA tiene alcance internacional?<\/strong><\/p>\n S\u00ed. CISADA cuenta con un marco de referencia internacional, ya que EE.UU. se apoya en una resoluci\u00f3n de las Naciones Unidas (S\/RES\/1929 (2010)) para fortalecer su existente sancionatorio en relaci\u00f3n a Ir\u00e1n. Entre sus medidas, la Resoluci\u00f3n 1929 apunta a congelar activos y no ofrecer servicios financieros si se cree que tales servicios pueden contribuir con aspiraciones nucleares. <\/p>\n – \u00bfC\u00f3mo puedo saber si alguien es parte del sector energ\u00e9tico, de transporte, de construcci\u00f3n naval o es un operador portuario en Ir\u00e1n?<\/strong><\/p>\n Las personas que forman parte de estos sectores son identificadas e incluidas en la lista SDN de OFAC. Por lo tanto, es necesario evitar las relaciones comerciales con los integrantes de estos sectores, de lo contrario estar\u00e1n expuestos a las sanciones, a menos que se except\u00faa la transacci\u00f3n.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto rigurosas sanciones a Ir\u00e1n, como una forma de presi\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6553","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n