Debido a las deficiencias en la detecci\u00f3n de operaciones sospechosas, las autoridades de Estados Unidos impusieron al casino Las Vegas Sands Corp. una multa de US$ 47 millones, lo que se considera la sanci\u00f3n monetaria m\u00e1s grande impuesta a un casino en la historia del antilavado. <\/p>\n
La sanci\u00f3n es parte de un acuerdo firmado entre el casino y el Departamento de Justicia estadounidense para evitar iniciar un juicio contra la compa\u00f1\u00eda, la cual reconoci\u00f3 no haber aplicado los controles necesarios para identificar transferencias cablegr\u00e1ficas y cheques de gerencia por US$ 58 millones relacionadas al ciudadano chino Zhenli Ye Gon, quien enfrenta cargos de narcotr\u00e1fico. <\/p>\n
El personal de cumplimiento antilavado del famoso casino Venetian-Palazzo \u2013perteneciente a la empresa Las Vegas Sands Corp.- no detect\u00f3 como sospechosas las transferencias cablegr\u00e1ficas de US$ 45 millones y los dep\u00f3sitos de cheques de gerencia por US$ 13 millones que fueron realizadas entre febrero de 2005 y marzo de 2007.<\/p>\n
Los oficiales de cumplimiento no reportaron las operaciones a pesar de que Ye Gon utiliz\u00f3 a m\u00faltiples personas y entidades para mover el dinero, incluyendo casas de cambio. Las investigaciones internas de debida diligencia aplicadas por el personal de cumplimiento ALD no pudieron vincular a Ye Gon con las empresas que utilizaba para movilizar los fondos.<\/p>\n
A juicio de los expertos, esta acci\u00f3n puede interpretarse como una se\u00f1al para el resto de los casinos y salas de juego, quienes ahora no pueden alegar que no contaban con los recursos, el tiempo y los conocimientos para aplicar una debida diligencia del cliente. <\/p>\n
En un comunicado emitido por el Departamento de Justicia se informa que los fiscales estadounidenses aceptaron firmar el acuerdo de no enjuiciamiento, debido a que el casino voluntariamente notific\u00f3 las infracciones y mostr\u00f3 esfuerzos serios en mejorar sus procesos de reporte de operaciones sospechosas.<\/p>\n
Ye Gon era un conocido jugador de apuestas altas en Las Vegas. Entre 2004 y 2007, perdi\u00f3 US$ 125 millones en varios casinos, los cuales recib\u00edan el dinero por medio de transferencias realizadas por bancos y casas de cambio mexicanas. Solo en los casinos de la corporaci\u00f3n Sands, Ye Gon apost\u00f3 US$ 90 millones, pero el personal de cumplimiento present\u00f3 un solo reporte ante FinCEN. <\/p>\n
La empresa se comprometi\u00f3 a mejorar la estructura antilavado, mejorar los controles de auditor\u00eda interna y lograr un mayor compromiso de su consejo de administraci\u00f3n sobre las cuestiones de cumplimiento.<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Debido a las deficiencias en la detecci\u00f3n de operaciones sospechosas, las autoridades de Estados Unidos impusieron al casino […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6561","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n