{"id":6565,"date":"2013-09-06T11:56:00","date_gmt":"2013-09-06T11:56:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=elementos-de-alto-riesgo-de-lavado-componen-juicio-contra-el-expresidente-toledo"},"modified":"2013-09-06T11:56:00","modified_gmt":"2013-09-06T11:56:00","slug":"elementos-de-alto-riesgo-de-lavado-componen-juicio-contra-el-expresidente-toledo","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=elementos-de-alto-riesgo-de-lavado-componen-juicio-contra-el-expresidente-toledo","title":{"rendered":"Elementos de \u201calto riesgo\u201d de lavado componen juicio contra el expresidente Toledo"},"content":{"rendered":"

Por Ver\u00f3nica Moyano.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

     Compras sospechosas de bienes ra\u00edces, uso de entidades comerciales y cantidades millonarias de dinero a nombre de personas expuestas pol\u00edticamente<\/em> (PEP) son solo algunos de los componentes de la investigaci\u00f3n que adelanta la Fiscal\u00eda de la Naci\u00f3n de Per\u00fa contra el expresidente Alejandro Toledo, quien presuntamente habr\u00eda incurrido en los delitos de enriquecimiento il\u00edcito y lavado de dinero.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

     Seg\u00fan declaraciones del fiscal, Jos\u00e9 Pel\u00e1ez, son dos las investigaciones que involucran a Toledo: por un lado la de la Fiscal\u00eda Nacional donde se investiga al exmandatario por enriquecimiento il\u00edcito y una segunda encabezada por la 48 Fiscal\u00eda donde se investiga a Eva Fernenbug, suegra de Toledo, por lavado de dinero. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

     Las irregularidades y la dificultad para justificar los gastos y movimientos de dinero, originaron que a fines de junio de este a\u00f1o la Fiscal\u00eda determinara el levantamiento del secreto bancario y tributario de Toledo, quien gobern\u00f3 Per\u00fa entre los a\u00f1os 2001 y 2006. Adem\u00e1s, en los \u00faltimos d\u00edas el ministerio P\u00fablico incluy\u00f3 en la investigaci\u00f3n a la esposa de Toledo, Eliane Karp, quien ser\u00eda corresponsable de los delitos que se le imputan a su marido.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Transacciones sospechosas<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

     A Fernenbug se le adjudica el movimiento de US$ 17 millones desde Costa Rica a Per\u00fa a trav\u00e9s de la empresa Ecoteva Consulting Group, una firma radicada en el pa\u00eds tico que la tuvo como presidenta hasta marzo de 2013. Dicha sociedad an\u00f3nima fue creada en enero de 2012 por un abogado de nombre Melvin Rudelmann que, seg\u00fan lo que manifest\u00f3 en su declaraci\u00f3n, s\u00f3lo habr\u00eda tenido una funci\u00f3n notarial: \u201cNunca custodi\u00e9 dinero, no tengo relaci\u00f3n con los fondos que ellos tuvieron. A Toledo lo conoc\u00ed hace dos a\u00f1os por un amigo en com\u00fan, pero no somos amigos. No ha estado en mi casa. Mi pecado fue hacer esa sociedad\u201d,<\/em> manifest\u00f3 el abogado.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

     El reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) peruana revel\u00f3 que con dinero de la empresa Ecoteva, creada en Costa Rica para operaciones inmobiliarias en Lima llevadas a cabo por Eva Fernenbug, tambi\u00e9n se pag\u00f3 hipotecas de dos propiedades del matrimonio conformado por Alejandro Toledo y Eliane Karp. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

     Seg\u00fan se desprende de la investigaci\u00f3n, los recursos se movilizaron mediante una transferencia desde el Banco Scotiabank de Costa Rica hasta el Banco de Cr\u00e9dito Per\u00fa y con ellos se procedi\u00f3 a comprar una casa por US$ 3.750.000 en julio del a\u00f1o pasado y una oficina por US$ 882.400 en septiembre de ese mismo a\u00f1o.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Perfil del Cliente: una clave en la investigaci\u00f3n<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

     Seg\u00fan la informaci\u00f3n que se desprende de la investigaci\u00f3n, tres factores fueron determinantes para abrir la investigaci\u00f3n: <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7         <\/span><\/span><\/span>El origen y la cantidad de los recursos de Eva Fernenbug, una se\u00f1ora jubilada de 85 a\u00f1os que realizaba compras de propiedades millonarias, con un dinero cuyo origen no puede justificar.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7         <\/span><\/span><\/span>La relaci\u00f3n de parentesco entre Fernenbug y el expresidente, lo que la convirti\u00f3 en una persona expuesta pol\u00edticamente (PEP) de \u201calto riesgo\u201d.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7         <\/span><\/span><\/span>La empresa Ecoteva se presenta en la actualidad como un \u201cShell company\u201d: sin bienes, cuentas registrales, ni tel\u00e9fonos a su nombre.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

     <\/span>Al comparecer ante el congreso peruano, el expresidente Toledo intent\u00f3 explicar el origen del dinero se\u00f1alando que su suegra hab\u00eda comprado los inmuebles con dinero que le pag\u00f3 el gobierno alem\u00e1n por haber sido v\u00edctima del holocausto. Sin embargo, luego se\u00f1al\u00f3 que lo hizo a trav\u00e9s de un cr\u00e9dito bancario contando con el aval del empresario Josef Maiman. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\u00bfIngenuidad o ignorancia?<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

     El exmandatario admiti\u00f3 que su error fue no haber convencido a su suegra de que no hiciera sus inversiones en Per\u00fa para evitar la connotaci\u00f3n pol\u00edtica que gener\u00f3. Esta explicaci\u00f3n pudiera resultar por lo menos ingenua, teniendo en cuenta que todas las transacciones y operaciones financieras que realicen PEPs en cualquier instituci\u00f3n dom\u00e9stica o internacional sujeta a normativas antilavado ser\u00e1n examinadas exhaustivamente y sometidas a un proceso de debida diligencia reforzada.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

     La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Per\u00fa define como PEP a aquellas \u201cPersonas naturales que cumplen o hayan cumplido funciones p\u00fablicas destacadas en los \u00faltimos dos (2) a\u00f1os, sea en el territorio nacional o en el extranjero y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un inter\u00e9s p\u00fablico. Incluye a sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y al c\u00f3nyuge<\/em>\u201d.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

     Es de destacar que Toledo es el segundo exmandatario peruano al que se levanta el secreto bancario, luego que a inicios de mayo se tomara una medida similar contra Alan Garc\u00eda (1985-1990 y 2006-2011) por supuesto desbalance en sus ingresos y la compra de una mansi\u00f3n valorada en US$ 800.000.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Narcocongresistas<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

     El expresidente Toledo no es el \u00fanico PEP que est\u00e1 siendo investigado en el pa\u00eds sudamericano; la Procuradur\u00eda Nacional Antidrogas de Per\u00fa investiga a siete congresistas, un presidente regional y tres alcaldes y polic\u00edas, luego de la denuncia presentada por el soci\u00f3logo Jaime Antezana que los involucra en lavado de dinero del narcotr\u00e1fico.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

     La denuncia gener\u00f3 gran revuelo tanto en el \u00e1mbito pol\u00edtico como ante la opini\u00f3n p\u00fablica que ya ven\u00eda conmocionada y expectante por las investigaciones que involucran a Toledo y su familia. Si bien Antezana anticip\u00f3 que su intenci\u00f3n no es la de difamar al Congreso, sino procurar que se investigue la relaci\u00f3n del narcotr\u00e1fico con el poder pol\u00edtico, la denuncia hasta el momento s\u00f3lo ha derivado en una cantidad importante de juicios penales en contra del soci\u00f3logo iniciados por los implicados.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

     Los pr\u00f3ximos d\u00edas ser\u00e1n cruciales para la investigaci\u00f3n, cuando Antezana presente la documentaci\u00f3n probatoria de su denuncia ante la justicia peruana.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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