{"id":6571,"date":"2018-03-23T18:16:58","date_gmt":"2018-03-23T18:16:58","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=senales-de-alerta-asociadas-al-trafico-de-fentanilo-parte-i"},"modified":"2018-03-23T18:16:58","modified_gmt":"2018-03-23T18:16:58","slug":"senales-de-alerta-asociadas-al-trafico-de-fentanilo-parte-i","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=senales-de-alerta-asociadas-al-trafico-de-fentanilo-parte-i","title":{"rendered":"Se\u00f1ales de alerta asociadas al tr\u00e1fico de Fentanilo (Parte I)"},"content":{"rendered":"

Por el Departamento Editorial. <\/span><\/p>\n

El Centro de An\u00e1lisis de Transacciones e Informes Financieros de Canad\u00e1 (FINTRAC, por sus iniciales en ingl\u00e9s), la unidad de inteligencia financiera del pa\u00eds norteamericano, desarroll\u00f3 una lista de se\u00f1ales de alertas relacionadas al tr\u00e1fico de Fentanilo, una droga de prescripci\u00f3n contra el dolor con un extenso mercado negro mundial.<\/p>\n

En general, el Fentanilo es un analg\u00e9sico destinado a disminuir el dolor de personas que padecen c\u00e1ncer y otras enfermedades, adem\u00e1s, es usado continuamente despu\u00e9s de la realizaci\u00f3n de operaciones invasivas que causan un inmenso dolor a posteriori.<\/p>\n

Sin embargo, debido a la inmensa demanda de analg\u00e9sicos por prescripci\u00f3n de forma il\u00edcita en Canad\u00e1, los traficantes est\u00e1n produciendo y comerciando Fentanilo y drogas afines para cumplir con la misma y satisfacer estas necesidades. En este sentido, FINTRAC ha determinado que gran parte del Fentanilo -y sus parecidos- que entra al pa\u00eds norteamericano proviene de China y es pagado a trav\u00e9s de Negocios de Servicios Monetarios (NSM) y transferencias bancarias.<\/p>\n

Asimismo, se determin\u00f3 que el lavado de dinero vinculado a este proceso particular es hecho mediante los bancos canadienses, cajas populares y cooperativas de cr\u00e9dito. <\/p>\n

A continuaci\u00f3n, presentamos la primera parte de las se\u00f1ales de alerta relacionadas al tr\u00e1fico de Fentanilo presentadas por el FINTRAC:<\/p>\n

Indicadores de adquisici\u00f3n de Fentanilo a trav\u00e9s de NSM<\/strong><\/p>\n

– El cliente ordena transferencias bancarias u \u00f3rdenes de pago por montos inferiores al l\u00edmite de reporte de US$10.000 en m\u00faltiples negocios de servicios monetarios en un per\u00edodo de tiempo corto, normalmente con efectivo o tarjetas de cr\u00e9dito prepagas. T\u00edpicamente, las transferencias electr\u00f3nicas y los giros postales son enviados por numerosas personas sin nexos aparentes en Canad\u00e1 a destinatarios id\u00e9nticos en China (en Wuhan, Zhuhai, Guangzhou, Xianju y Shanghai, en particular), Ucrania y la India.<\/p>\n

– El cliente paga por transferencias electr\u00f3nicas en fondos canadienses, que luego se reciben en cantidades iguales en d\u00f3lares.<\/p>\n

– El cliente a veces usa un buz\u00f3n de correo rentado como direcci\u00f3n postal.<\/p>\n

– El cliente recibe m\u00faltiples dep\u00f3sitos directos plataformas procesadoras de pagos globales y\/o de cambio de divisas virtuales, generalmente en cantidades inferiores al umbral de informe.<\/p>\n

– El cliente solicita transferencias electr\u00f3nicas a compa\u00f1\u00edas que publicitan la venta de Fentanilo y\/o sus precursores qu\u00edmicos conocidos: NPP (1-fenetil-4-piperidona); ANPP (4-azido-2-nitrofenil fosfato) y Norfentanil (N-fenil-N-pieridin-4ylpropanamida).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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