![](\"images\/easyblog_images\/13912\/b2ap3_thumbnail_FINCEN-Abuse-HR.jpg\" "\\"b2ap3_thumbnail_FINCEN-Abuse-HR.jpg\\"")
<\/p>\nDepartamento Editorial \/ FinCEN. <\/p>\n
La Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) public\u00f3 esta semana en espa\u00f1ol una advertencia dirigida a las instituciones financieras estadounidenses para resaltar el nexo que existe entre las Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEPs) extranjeras corruptas y su participaci\u00f3n en la violaci\u00f3n de los derechos humanos. <\/p>\n
La advertencia, que fue publicada originalmente en ingl\u00e9s el pasado mes de junio (ver rese\u00f1a de Lavadodinero.com), describe una serie de m\u00e9todos que emplean los PEPs corruptos para acceder al sistema financiero de Estados Unidos, y as\u00ed ocultar e impulsar sus actividades il\u00edcitas. <\/p>\n
Tambi\u00e9n FinCEN subraya las se\u00f1ales de alerta que pueden ayudar a las instituciones financieras a identificar los m\u00e9todos empleados por estas altas personalidades pol\u00edticas extranjeras corruptas, as\u00ed como el uso de facilitadores, para mover y ocultar las ganancias producto de su corrupci\u00f3n. Esto contribuye de manera directa o indirecta a que se cometan abusos contra los derechos humanos u otros actos il\u00edcitos a trav\u00e9s del sistema financiero estadounidense. <\/p>\n
La gu\u00eda se\u00f1ala que la malversaci\u00f3n de recursos del Estado, el uso de empresas fantasma y la corrupci\u00f3n en el sector inmobiliario son m\u00e9todos a trav\u00e9s de los cuales estas PEPs acceden al sistema financiero estadounidense y ocultan y lavan ganancias il\u00edcitas de la corrupci\u00f3n pol\u00edtica de alto nivel. <\/p>\n
Para identificar estos m\u00e9todos, el informe presenta 14 se\u00f1ales de alerta, entre las cuales resaltan: <\/p>\n
– El uso de terceros cuando no es una pr\u00e1ctica comercial normal.<\/p>\n
– El uso de terceros cuando parece encubrir la identidad de una PEP.<\/p>\n
– El uso de familiares o socios cercanos como los propietarios legales.<\/p>\n
– Las declaraciones de informaci\u00f3n de PEP que no coinciden con otra informaci\u00f3n, tales como declaraciones de activos p\u00fablicamente disponibles y salarios oficiales publicados.<\/p>\n
FinCEN proporciona la informaci\u00f3n de este aviso, con el fin de ayudar a las instituciones financieras de Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones de debida diligencia en funci\u00f3n del riesgo, para identificar a las personas que proporcionan facilitaci\u00f3n financiera o en nombre de PEP corruptas, y no para que ayuden a sabiendas o de manera deliberada a tales individuos. <\/p>\n
Este aviso tambi\u00e9n le recuerda a las instituciones financieras de Estados Unidos su obligaci\u00f3n de actuar con la debida diligencia y de presentar Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en ingl\u00e9s) ligadas a tales personalidades y sus facilitadores.<\/p>\n
Casos de ejemplos de m\u00e9todos de facilitaci\u00f3n financiera<\/strong><\/p>\n Al final del documento, FinCEN presenta un ap\u00e9ndice donde describe casos espec\u00edficos de facilitaci\u00f3n financiera que han sido detectados y sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en pa\u00edses como Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo, Gambia, Sud\u00e1n del Sur, Venezuela, \u00c1frica Central, Nigeria, Guinea Ecuatorial e Ir\u00e1n. <\/p>\n A continuaci\u00f3n, presentamos uno de los casos relacionado al lavado de fondos malversados a manos de un exfuncionario y facilitador financiero venezolano:<\/p>\n \u201cEl 18 de mayo de 2018, la OFAC design\u00f3 a Diosdado Cabello Rond\u00f3n, acorde al D.P. 13692, por ser un antiguo o actual funcionario del Gobierno de Venezuela Diosdado Cabello Rond\u00f3n (Cabello) es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido pol\u00edtico del presidente venezolano Nicol\u00e1s Maduro Moros. Cabello es un ex teniente del Ej\u00e9rcito que forj\u00f3 una estrecha relaci\u00f3n con el finado ex presidente venezolano Hugo Ch\u00e1vez (Ch\u00e1vez) en la academia militar venezolana. Cabello ha llevado a cabo un n\u00famero considerable de tratos il\u00edcitos con otros, como Francisco Jos\u00e9 Rangel G\u00f3mez (Rangel G\u00f3mez), quien estaba a las \u00f3rdenes de Cabello. Cabello, Rangel G\u00f3mez y sus socios lavaron dinero producto de la malversaci\u00f3n de fondos estatales venezolanos y de sus tratos con narcotraficantes mediante el arriendo de una serie de edificios de apartamentos y centros comerciales, y tambi\u00e9n trabajaron juntos para, de manera ilegal, acceder a minas y explotarlas por intermediaci\u00f3n de la subsidiaria de un conglomerado venezolano propiedad del Estado venezolano. Aunque la subsidiaria era una empresa leg\u00edtima, Cabello y sus socios ten\u00edan testaferros al interior que facilitaban la extracci\u00f3n y exportaci\u00f3n ilegales de recursos naturales. Los funcionarios venezolanos tambi\u00e9n han utilizado a empresas estatales para, de manera premeditada, lavar dinero, e incluir algunas de ellas como fachadas para el narcotr\u00e1fico y el lavado de dinero.<\/p>\n La OFAC tambi\u00e9n design\u00f3 a otras tres personas por ser o haber sido funcionarios, o por actuar en nombre o a favor de individuos designados como personalidades clave de la red de corrupci\u00f3n de Cabello; como su testaferro, Rafael Alfredo Sarria D\u00edaz, quien fue designado por actuar en nombre o a favor de Cabello. Rafael Alfredo Sarria D\u00edaz (Sarria) ha lavado dinero para funcionarios venezolanos, adquiriendo bienes ra\u00edces desde 2010.<\/p>\n Ambos mantienen una relaci\u00f3n de negocios il\u00edcita desde por lo menos 2010, cuando Sarria y Cabello ten\u00edan sociedades y empresas en Panam\u00e1, y Sarria era due\u00f1o de varias propiedades inmobiliarias en Florida que estaban registradas a su propio nombre. En realidad, Sarria actu\u00f3 como el representante nombrado por Cabello en el dominio de estas propiedades. A partir de 2015, Sarria continu\u00f3 administrando varias propiedades y arreglos financieros para Cabello y en 2016 estuvo involucrado en actividades de tr\u00e1fico de drogas en su nombre. Desde 2018, Sarria asesora y asiste a Cabello y lucra con la inversi\u00f3n de la riqueza de Cabello producto de la corrupci\u00f3n. La OFAC ha congelado tres empresas que son propiedad o est\u00e1n bajo el control de Sarria en Florida: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp.\u201d.<\/p>\n —————————————————-<\/p>\n Documentos <\/p>\n – FinCEN – Advertencia 508 \u2013 Espa\u00f1ol (Septiembre 2018)<\/p>\n http:\/\/www.lavadodinero.com\/varios\/editorial\/FINCEN-PEP-Facilitator-Advisory_Spanish-508.pdf<\/a><\/p>\n <\/p>\n – FinCEN – Advertencia 508 \u2013 Ingl\u00e9s (Junio 2018)<\/p>\n