{"id":6581,"date":"2018-02-26T22:02:10","date_gmt":"2018-02-26T22:02:10","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=suiza-presiona-a-bancos-para-combatir-corrupcion-en-latinoamerica"},"modified":"2018-02-26T22:02:10","modified_gmt":"2018-02-26T22:02:10","slug":"suiza-presiona-a-bancos-para-combatir-corrupcion-en-latinoamerica","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=suiza-presiona-a-bancos-para-combatir-corrupcion-en-latinoamerica","title":{"rendered":"Suiza presiona a bancos para combatir corrupci\u00f3n en Latinoam\u00e9rica"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">Departamento Editorial.&nbsp;<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/easyblog_images\/13206\/b2ap3_thumbnail_suiza-bancos.png\" border=\"0\" title=\"b2ap3_thumbnail_suiza-bancos.png\" width=\"350\" height=\"227\" style=\"border: 1px solid black; float: right; margin: 9px;\" \/><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">La Autoridad de Supervisi\u00f3n del Mercado Financiero (FINMA, por sus iniciales en ingl\u00e9s) de Suiza inst\u00f3 a los bancos de la naci\u00f3n a combatir la corrupci\u00f3n originada por negocios ileg\u00edtimos, mecanismos il\u00edcitos y transacciones ilegales provenientes de Latinoam\u00e9rica.<\/span><\/p>\n<p>Esta organizaci\u00f3n ha puesto bajo escrutinio una serie de bancos suizos que est\u00e1n en contacto o mantienen cuentas de diferentes empresas y entidades sudamericanas relacionadas a casos de corrupci\u00f3n y esquemas de lavado de dinero. En este sentido, se eval\u00faan todos los aspectos vinculados al cumplimiento y a la correcta aplicaci\u00f3n de sistemas antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<p>&#8220;La agencia est\u00e1 verificando hasta qu\u00e9 punto los bancos suizos est\u00e1n involucrados -con respecto a los actos de corrupci\u00f3n- y si cumplieron con sus obligaciones regulatorias&#8221;, asegur\u00f3 FINMA.<\/p>\n<p>Asimismo, las principales compa\u00f1\u00edas latinoamericanas se\u00f1aladas por la supervisora suiza son la empresa estatal venezolana Petr\u00f3leos de Venezuela S.A. (PDVSA) y los mundialmente conocidos grupos brasile\u00f1os Petrobras y Odrebecht.<\/p>\n<p>En el marco de las sanciones por parte de Estados Unidos sobre el gobierno de Venezuela, el Departamento de Justicia estadounidense acus\u00f3 a cinco individuos inmiscuidos en entramados de sobornos por parte de la PDVSA, la cual supuestamente ofrec\u00eda tratos favorables a cambio de pagos ilegales.&nbsp;<\/p>\n<p>En base a esto, diversas entidades del sector bancario suizo han aumentado sus mecanismos de control a la hora de interactuar con autoridades venezolanas o empresas ligadas a ellos. Por su parte, Credit Suisse Group ha incrementado el proceso de debida diligencia en referencia a personas de Venezuela y compa\u00f1\u00edas provenientes de este pa\u00eds.<\/p>\n<p>&#8220;Tomamos medidas prontas y decisivas que incluir\u00e1n el enlace con las autoridades reguladoras aplicables y las restricciones de actividad&#8221;, explic\u00f3 el Credit Suisse Group en caso de observar actividades sospechosas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Departamento Editorial.&nbsp; La Autoridad de Supervisi\u00f3n del Mercado Financiero (FINMA, por sus iniciales en ingl\u00e9s) de Suiza inst\u00f3 a los [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6581","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the 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