Producto de una pol\u00edtica de mayor transparencia financiera que se viene llevando adelante desde la asunci\u00f3n del Papa Francisco al frente de la Iglesia Cat\u00f3lica, y luego de los esc\u00e1ndalos en los que se vio envuelto en los \u00faltimos a\u00f1os el Instituto para las Obras de Religi\u00f3n (IOR), entr\u00f3 en vigencia esta semana en el Vaticano la Ley N\u00ba XVIII para la prevenci\u00f3n y lucha contra el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT).<\/p>\n
Esta ley viene a reforzar el sistema interno de prevenci\u00f3n y lucha ALD \/ CFT en consonancia con las normas internacionales y, en particular, con las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) y la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n
“Con esta ley, creo que estamos adhiri\u00e9ndonos en un 99% a los est\u00e1ndares en esta \u00e1rea. Lo que resta son detalles”, dijo el portavoz del Vaticano, el sacerdote Federico Lombardi.En este sentido, cabe destacar que en el a\u00f1o 2012 el reporte de Moneyval (comit\u00e9 del Consejo Europeo contra el lavado de dinero), hab\u00eda advertido que era necesario que la Santa Sede redoblara esfuerzos para mejorar los est\u00e1ndares en materia ALD.<\/p>\n
La normativa es resultado del Motu Proprio del Papa Francisco del 8 de agosto pasado en donde expresaba: \u201cDeseo renovar el compromiso de la Santa Sede en adoptar los principios y ejecutar los instrumentos jur\u00eddicos desarrollados por la comunidad internacional, adecuar a\u00fan m\u00e1s el orden institucional para la prevenci\u00f3n y la lucha contra el blanqueo, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva\u201d.<\/p>\n
Aspectos Fundamentales de la nueva ley:<\/strong><\/p>\n \u2022Tendr\u00e1 validez para los ministerios de la Curia Romana, las entidades dependientes de la Santa Sede y las organizaciones sin \u00e1nimo de lucro con personalidad jur\u00eddica can\u00f3nica radicadas en el Vaticano.<\/p>\n \u2022Le otorga un mayor poder de supervisi\u00f3n y regulaci\u00f3n a la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera (AIF, su sigla en ingl\u00e9s) del Vaticano para monitorear las actividades de su banco y otros departamentos de la Santa Sede relacionados con actividades financieras e inspeccionar, en cualquier momento, documentos o cuentas que considere sospechosas. <\/p>\n \u2022Consolida medidas previas en materia antilavado y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n \u2022Refuerza la cooperaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n por parte de la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera, tanto a nivel nacional como internacional.<\/p>\n \u2022Incluye medidas contra el reciclaje y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n Se\u00f1ales de apertura y transparencia<\/strong><\/p>\n En el camino hacia una mayor transparencia en el manejo financiero, se pueden observar evidentes manifestaciones entre las que se encuentra la creaci\u00f3n de una comisi\u00f3n de investigaci\u00f3n para el IOR, conocido como Banco del Vaticano, encargada de la supervisi\u00f3n de toda la documentaci\u00f3n relacionada a todas las cuentas, incluso por encima del secreto bancario en los casos donde haya sospecha fuerte de lavado. <\/p>\n Esta comisi\u00f3n se form\u00f3 a pedido del Sumo Pont\u00edfice a ra\u00edz del esc\u00e1ndalo por el procesamiento del prelado Monse\u00f1or Nunzio Scarano, quien estaba a cargo de la Administraci\u00f3n del Patrimonio de la Sede Apost\u00f3lica (APSA) y fue acusado de querer pasar 20 millones de euros desde Suiza hasta Italia, entre otras irregularidades durante su gesti\u00f3n.<\/p>\n Entre las medidas abordadas para transparentar el sistema, por primera vez en la historia el Vaticano present\u00f3 el informe anual sobre el banco de la Santa Sede, detallando el estado de sus cuentas y las proyecciones a futuro, al tiempo que anunci\u00f3 el cierre de cuentas de cuatro embajadas, entre las que se encuentran las de Siria, Ir\u00e1n, Irak e Indonesia. Esta \u00faltima medida fue impulsada por la sospecha de lavado de dinero que generan los dep\u00f3sitos y retiros de grandes sumas en efectivo de las cuentas de dichas embajadas.<\/p>\n Cabe destacar que el IOR no es un banco, sino una instituci\u00f3n financiera destinada a regentear los bienes de obras religiosas o de caridad que solo puede tener entre sus clientes a miembros del clero y empleados o exempleados del Vaticano, as\u00ed como acoger cuentas que pertenezcan a instituciones relacionadas con la Iglesia. Sin embargo, por su escasa transparencia desde su fundaci\u00f3n en 1942, se lo ha vinculado con actividades ilegales donde se incluye el lavado de dinero, como principal foco de las investigaciones a las que en la actualidad est\u00e1 siendo sometido.<\/p>\n Cuentas poco claras<\/strong><\/p>\n Caracterizada por su opacidad financiera, la Santa Sede desde hace unos a\u00f1os se ha visto envuelta en esc\u00e1ndalos relacionados a delitos como el lavado de dinero procedente del tr\u00e1fico de drogas o de la mafia.<\/p>\n En el a\u00f1o 2011, en el esc\u00e1ndalo conocido como \u201cVatiLeaks\u201d salieron a la luz documentos privados del anterior Papa Benedicto XVI, que revelaba toda una trama de corrupci\u00f3n en el manejo de las cuentas de la Santa Sede, dentro de un entramado m\u00e1s amplio en el que hasta se lleg\u00f3 a hablar de una conspiraci\u00f3n para asesinar al Sumo Pont\u00edfice. <\/p>\n En los \u00faltimos d\u00edas, el semanario alem\u00e1n Der Spiegel public\u00f3 una investigaci\u00f3n de la que se desprende que la banca del Vaticano incluir\u00eda miles de cuentas ileg\u00edtimas por un valor total superior a los 300 millones de euros. Adem\u00e1s, menciona fuentes internas de la instituci\u00f3n vaticana, seg\u00fan las cuales la mayor parte de los fondos ser\u00eda dinero negro.<\/p>\n Las pr\u00f3ximas revisiones a las que se ver\u00e1 sometido el sistema financiero del Vaticano revelar\u00e1n si los esfuerzos por limpiar su reputaci\u00f3n a trav\u00e9s de cambios profundos en su estructura tendientes a lograr el m\u00e1ximo de transparencia, resultan suficientes. El actual presidente del Banco del Vaticano, Ernst von Freyberg, se mostr\u00f3 optimista en sus proyecciones al afirmar que para el a\u00f1o 2015 \u201cel banco estar\u00e1 limpio y en buen funcionamiento\u201d, al tiempo que agreg\u00f3: \u201cestamos haciendo una evaluaci\u00f3n exhaustiva de todas las cuentas de nuestros clientes, con objeto de cesar aquellas relaciones que no est\u00e9n en consonancia con la misi\u00f3n del IOR\u201d.<\/span><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Producto de una pol\u00edtica de mayor transparencia financiera que se viene llevando adelante desde la asunci\u00f3n del Papa […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6585","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n