Basada en los poderes que le otorga la Ley de Secreto Bancario (LSB), la unidad de inteligencia financiera estadounidense pudiera comenzar a solicitar m\u00e1s informaci\u00f3n sobre ciertas transacciones a los bancos extranjeros que mantienen cuentas de corresponsal\u00eda en jurisdicci\u00f3n de Estados Unidos.<\/p>\n
Invocando unos poderes especiales contemplados en la ley, la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN por sus iniciales en ingl\u00e9s), pudiera requerir que las instituciones financieras for\u00e1neas (IFF) entreguen los datos que tienen sus registros sobre ciertos dep\u00f3sitos.<\/p>\n
Seg\u00fan lo estipulado en T\u00edtulo 31 USC Sec. 5318 de la LSB, el secretario del tesoro o el fiscal general pudieran solicitar la informaci\u00f3n requerida por FinCEN a las entidades extranjeras ubicadas en jurisdicciones que hayan firmado Tratados de Asistencia Legal Mutua con Estados Unidos.<\/p>\n
Este recurso legal ha sido utilizado por los organismos policiales y de investigaciones, pero hasta ahora no ha sido usado por FinCEN, que seg\u00fan algunas fuentes pudiera estar buscando el momento apropiado para activar el proceso con un banco extranjero.<\/p>\n
Algunos expertos consideran que este puede ser un recurso adicional utilizado por FinCEN para medir la disposici\u00f3n de las IFF a colaborar en las investigaciones y en los procesos de revisi\u00f3n adelantados cuando los bancos son designados \u201cuna preocupaci\u00f3n mayor de lavado de dinero\u201d. En base a lo establecido en Ley US PATRIOT, la unidad antilavado puede ordenarle a los bancos estadounidenses aplicar un monitoreo ampliado a una entidad extranjera y puede ordenarle cerrar una cuenta corresponsal. <\/p>\n
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