En su m\u00e1s reciente sesi\u00f3n plenaria, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) revis\u00f3 la amnist\u00eda fiscal implementada en Argentina desde el pasado mes de junio y consider\u00f3 que el programa se ajusta a los principios b\u00e1sicos de cumplimiento antilavado establecidos por el organismo, pero decidi\u00f3 mantener a la naci\u00f3n sure\u00f1a bajo monitoreo continuo.<\/p>\n
En relaci\u00f3n a la amnist\u00eda fiscal, el ente multilateral indic\u00f3 que Argentina ha cumplido los cuatro principios antilavado establecidos sobre los programas VTC (Voluntary Tax Compliance \u2013 Programas de Cumplimiento Voluntario Fiscal):<\/p>\n
i.La aplicaci\u00f3n efectiva de las medidas ALD \/ CFT durante la ejecuci\u00f3n de los programas de VTC.<\/p>\n
ii.La prohibici\u00f3n de eximir a los programas VTC de los requisitos establecidos en las Recomendaciones ALD \/ CFT del GAFI.<\/p>\n
iii.La existencia de una coordinaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n relevante entre las autoridades competentes.<\/p>\n
iv.La cooperaci\u00f3n internacional, es decir, la asistencia judicial rec\u00edproca. <\/p>\n
El GAFI se\u00f1al\u00f3 que \u201csi bien algunas disposiciones de la legislaci\u00f3n VTC del pa\u00eds parecen limitar la aplicaci\u00f3n de las medidas ALD \/ CFT en el pa\u00eds en relaci\u00f3n con la excepci\u00f3n de la evasi\u00f3n fiscal y los requisitos de diligencia debida del cliente (DDC), el pa\u00eds ha emitido reglamentos para la aplicaci\u00f3n del programa para asegurar que todas las medidas ALD \/ CFT est\u00e1n siendo implementadas y [el gobierno] inform\u00f3 que las instituciones financieras del pa\u00eds han seguido aplicando medidas ALD \/ CFT, incluyendo DDC y el reporte de operaciones sospechosas\u201d.<\/p>\n
Mediante un comunicado oficial, GAFI inform\u00f3 que el gobierno \u201cse ha comprometido a asegurar que el programa de VTC es consistente con las Recomendaciones del GAFI y los principios relativos al VTC\u201d, pero el GAFI anunci\u00f3 que se mantendr\u00e1 observando la implementaci\u00f3n del programa.<\/p>\n
La promulgaci\u00f3n del decreto 642\/2013 el pasado 03 de junio oficializ\u00f3 la entrada en vigencia en Argentina de la Ley de Exteriorizaci\u00f3n Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el Pa\u00eds y en el Exterior (Ley 26.860), que es el segundo programa de amnist\u00eda fiscal implementado en cuatro a\u00f1os, con el objetivo de atraer los US$ 200.000 millones no declarados en el exterior o en el mismo pa\u00eds.<\/p>\n
Permanecen en observaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n A pesar de respaldar el programa de amnist\u00eda fiscal, los miembros del organismo mantuvieron a Argentina en la lista de pa\u00edses bajo monitoreo continuo, en donde tambi\u00e9n permanecen Nicaragua, Cuba y otras 16 naciones.<\/p>\n \u201cDesde junio de 2013, Argentina ha tomado medidas para mejorar su r\u00e9gimen ALD \/ CFT, incluso mediante la emisi\u00f3n de nuevas regulaciones para el fortalecimiento de las examinaciones de las empresas de seguros y las entidades de valores, y la emisi\u00f3n del Banco Central de la normativa relativa a las sanciones que el GAFI revisar\u00e1\u201d, se\u00f1al\u00f3 el ente multilateral.<\/p>\n No obstante, el GAFI considera que a\u00fan hay tres deficiencias estrat\u00e9gicas que deben ser completamente solventadas: (1) hacer frente a las deficiencias restantes con respecto a la penalizaci\u00f3n del lavado de dinero y el congelamiento de los activos relacionados con el terrorismo; (2) resolver las cuestiones pendientes relativas a la Unidad de Inteligencia Financiera y a los requisitos de presentaci\u00f3n de informes de transacciones sospechosas; y (3) mejorar a\u00fan m\u00e1s el programa de supervisi\u00f3n ALD \/ CFT para todos los sectores financieros.<\/p>\n En el caso de Nicaragua, el comunicado del GAFI indica que el pa\u00eds centroamericano \u201cha dado pasos para mejorar su r\u00e9gimen ALD \/ CFT, incluso mediante la emisi\u00f3n del Decreto 21-2013 sobre la congelaci\u00f3n de los activos de los terroristas y el comienza de la emisi\u00f3n de regulaciones para los sectores obligados a reportar a la UIF\u201d.<\/p>\n Adem\u00e1s de asegurar la completa funcionalidad de la UIF y de implementar un programa efectivo de supervisi\u00f3n del sistema financiero, Nicaragua debe asegurar procesos para identificar y congelar activos terroristas, garantizar la implementaci\u00f3n de medidas de diligencia debida de los clientes y la presentaci\u00f3n de reportes de operaciones sospechosas. <\/p>\n Actualizaci\u00f3n de las listas del GAFI \u2013 (18 de octubre de 2013)<\/p>\n <\/p>\n Lista Negra<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n Ir\u00e1n<\/span><\/p>\n<\/td>\n Rep\u00fablica Popular Democr\u00e1tica de Corea (Corea del Norte)<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n <\/span><\/p>\n<\/td>\n <\/span><\/p>\n<\/td>\n <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n Lista Gris<\/span><\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n Algeria<\/span><\/p>\n<\/td>\n Kenia<\/span><\/p>\n<\/td>\n Tanzania<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n Ecuador<\/span><\/p>\n<\/td>\n Myanmar<\/span><\/p>\n<\/td>\n Turqu\u00eda<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n Etiop\u00eda<\/span><\/p>\n<\/td>\n Paquist\u00e1n<\/span><\/p>\n<\/td>\n Yemen<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n Indonesia<\/span><\/p>\n<\/td>\n Siria<\/span><\/p>\n<\/td>\n <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n <\/span><\/p>\n<\/td>\n <\/span><\/p>\n<\/td>\n <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n Lista de Pa\u00edses en Proceso de Observaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n Afganist\u00e1n<\/span><\/p>\n<\/td>\n Cuba<\/span><\/p>\n<\/td>\n Nicaragua<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n Albania<\/span><\/p>\n<\/td>\n Iraq<\/span><\/p>\n<\/td>\n Sud\u00e1n<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n Angola<\/span><\/p>\n<\/td>\n Kuwait<\/span><\/p>\n<\/td>\n Tayikist\u00e1n<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n Antigua y Barbuda<\/span><\/p>\n<\/td>\n Kirguist\u00e1n<\/span><\/p>\n<\/td>\n Vietnam<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n Argentina<\/span><\/p>\n<\/td>\n Lao DPR<\/span><\/p>\n<\/td>\n Zimbabue<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n Bangladesh<\/span><\/p>\n<\/td>\n Namibia<\/span><\/p>\n<\/td>\n <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n Camboya<\/span><\/p>\n<\/td>\n Nepal<\/span><\/p>\n<\/td>\n <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En su m\u00e1s reciente sesi\u00f3n plenaria, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) revis\u00f3 la amnist\u00eda fiscal implementada […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6592","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n\n\n
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