{"id":6594,"date":"2013-10-23T18:22:27","date_gmt":"2013-10-23T18:22:27","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=nuevas-restricciones-sobre-el-efectivo-entran-en-vigencia-en-mexico"},"modified":"2013-10-23T18:22:27","modified_gmt":"2013-10-23T18:22:27","slug":"nuevas-restricciones-sobre-el-efectivo-entran-en-vigencia-en-mexico","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=nuevas-restricciones-sobre-el-efectivo-entran-en-vigencia-en-mexico","title":{"rendered":"Nuevas restricciones sobre el efectivo entran en vigencia en M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"

     Continuando con el proceso de fortalecimiento de la estructura normativa antilavado de dinero, el 31 de octubre entrar\u00e1n en vigencia en M\u00e9xico nuevas restricciones sobre las operaciones comerciales realizadas en efectivo.<\/span><\/p>\n

     Tal como lo establece la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n de Identificaci\u00f3n de Procedencia Il\u00edcita, que entr\u00f3 en vigencia el 17 de julio de 2013, habr\u00e1 un l\u00edmite permitido para realizar transacciones de compra \/ venta en efectivo de inmuebles, obras de arte, autom\u00f3viles, botes, joyas, as\u00ed como el pago de premios de juegos de azar y loter\u00edas.<\/span><\/p>\n

     Los compradores que deseen adquirir bienes que superen los montos preestablecidos por las autoridades deber\u00e1n utilizar instrumentos financieros como los cheques, transferencias bancarias, cheques de gerencia, etc. para poder completar la negociaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

     En caso de violaciones, las regulaciones contemplan sanciones administrativas, como la revocaci\u00f3n de las licencias de operaciones, y multas que van desde MEX$ 640.000 hasta MEX$ 4 millones o el 10% de la operaci\u00f3n. Adem\u00e1s, las empresas del sector comercial y los profesionales regulados, como los notarios, deber\u00e1n emitir un reporte de operaci\u00f3n cuando no se respeten los l\u00edmites establecidos.<\/span><\/p>\n

     En el caso de los comercios que ofrecen tarjetas prepagadas, deben exigir la identificaci\u00f3n del cliente cuando la operaci\u00f3n de carga supere los MEX$ 83.000 mensuales en efectivo y deber\u00e1n emitir un \u201caviso\u201d ante la Unidad de Inteligencia Financiera.<\/span><\/p>\n

     Los avisos se enviar\u00e1n de forma electr\u00f3nica y deber\u00e1n incluir los datos generales de quien realiza la actividad vulnerable, los datos generales del cliente o del beneficiario final de la transacci\u00f3n, as\u00ed como la descripci\u00f3n general de la actividad vulnerable. <\/span><\/span><\/p>\n

     A partir del 31 de octubre. los sujetos obligados tambi\u00e9n deber\u00e1n \u201cpresentar Avisos a m\u00e1s tardar el d\u00eda 17 del mes siguiente en el que se realiz\u00f3 el acto u operaci\u00f3n a la Unidad de Inteligencia Financiera, por cuando el monto del acto u operaci\u00f3n sea igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal, ($41,770 m.n.), en caso de no llevar ning\u00fan acto u operaci\u00f3n que sea objeto de Aviso durante el mes que corresponda, deber\u00e1 de remitir un informe se\u00f1alando que en el periodo correspondiente no se realizaron actos u operaciones objeto de Aviso\u201d, indica el portal de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico.<\/span><\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Sector<\/span><\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Cantidad M\u00e1xima<\/span><\/strong><\/p>\n

En efectivo<\/span><\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Bienes ra\u00edces \/ Construcci\u00f3n<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

MEX$ 519.699<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Comercio Exterior<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

MEX$ 519.699<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Veh\u00edculos<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

MEX$ 207.879<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Obras de arte<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

MEX$ 207.879<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Metales y piedras preciosas, joyas y relojes<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

MEX$ 207.879<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

 Juegos de Azar \/ Loter\u00edas<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

MEX$ 207.879<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Servicio de Blindaje<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

MEX$ 207.879<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Tarjetas de servicios o de cr\u00e9dito<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

MEX$ 83.216 (mensuales)<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

 <\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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