Como un paso muy positivo en la lucha contra el lavado de dinero transnacional fue catalogado en Estados Unidos y M\u00e9xico el acuerdo de intercambio de informaci\u00f3n firmado por el Departamento del Tesoro y la Comisi\u00f3n Bancaria y de Valores de M\u00e9xico (CNBV), que es el primero de este tipo que firma la agencia federal estadounidense con una agencia extranjera.<\/p>\n
Mediante un comunicado, la CNVB se mostr\u00f3 complacida por este acuerdo que le permitir\u00e1 a ambos pa\u00edses tener \u201cuna visi\u00f3n m\u00e1s precisa y clara de las \u00e1reas vulnerables en los sistemas financieros, que podr\u00edan ser aprovechadas por organizaciones criminales transnacionales y otros actores il\u00edcitos\u201d.<\/p>\n
Del lado estadounidense, el memor\u00e1ndum de entendimiento recibi\u00f3 el respaldo de los parlamentarios, quienes lo catalogaron como un ejemplo a seguir en el proceso de lucha contra el crimen organizado, ya que permitir\u00e1 el intercambio de informaci\u00f3n entre la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en ingl\u00e9s) y los reguladores mexicanos.<\/p>\n
El memorando de Entendimiento establece que la cooperaci\u00f3n se har\u00e1 en el marco de la legislaci\u00f3n y con las limitaciones de cada uno de los pa\u00edses. \u201cCada autoridad se esforzar\u00e1 en proporcionar, a petici\u00f3n de la otra, y siempre que el marco normativo lo permita, informaci\u00f3n que pueda ser relevante para las tareas de supervisi\u00f3n del cumplimiento del r\u00e9gimen de PLD \/ FT)\u201d.<\/p>\n
\u201cM\u00e9xico y Estados Unidos tendr\u00e1n una visi\u00f3n m\u00e1s completa de las vulnerabilidades explotadas por organizaciones criminales transnacionales y otros actores il\u00edcitos\u201d, dijo la directora del FinCEN, Jennifer Shasky Calvery. Por su parte, el congresista Elliot Engel, del Comit\u00e9 de Asuntos Exteriores de la C\u00e1mara de Representantes, afirm\u00f3 que \u201cLa suscripci\u00f3n de este acuerdo es un paso importante en el combate contra los flujos financieros transfronterizos il\u00edcitos\u201d.<\/p>\n
\u201cEl memorando de entendimiento env\u00eda se\u00f1ales de que nuestros amigos en M\u00e9xico siguen comprometidos en trabajar en sociedad con los Estados Unidos para perseguir estas redes criminales transfronterizas\u201d, se\u00f1al\u00f3 Engel. <\/p>\n
Es importante se\u00f1alar que la CNBV reiter\u00f3 \u201csu disposici\u00f3n para colaborar con organismos internacionales y con autoridades de otros pa\u00edses, a fin de aplicar mejores pr\u00e1cticas\u201d en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. <\/p>\n
Este acuerdo se produce poco despu\u00e9s de que las autoridades estadounidenses revelaran una nueva tendencia utilizada por los carteles del narcotr\u00e1fico mexicano para legitimar sus ganancias: la utilizaci\u00f3n de empresas de corretaje para colocar los fondos de procedencia il\u00edcita en efectivo en el sistema financiero estadounidense. Estas empresas aprovechan su facultad para transportar dinero de un pa\u00eds a otro, con el objetivo de insertarlo en la banca estadounidense. <\/p>\n
OFAC tambi\u00e9n activa<\/strong><\/p>\n Al mismo tiempo, otra de las agencias dependientes del Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de los Activos Extranjeros (OFAC) se ha mantenido activa en su lucha contra los delitos financieros con la designaci\u00f3n de diversas entidades e individuos.<\/p>\n OFAC incluy\u00f3 en su lista de narcotraficantes internacionales al hispano-peruano Luis Santiago Calle Quir\u00f3s y a su esposa, Mar\u00eda Paloma Rodr\u00edguez Badillo, de nacionalidad espa\u00f1ola, y a cinco empresas: Castizal SL (Madrid-Espa\u00f1a), Textimax Spain (Madrid-Espa\u00f1a), Cartronic Group (Lima-Per\u00fa), Inmobiliaria Castizal (Lima-Per\u00fa) y Ucalsa Per\u00fa (Lima-Per\u00fa). <\/p>\n Calle Quir\u00f3s y Rodr\u00edguez Badillo son considerados jefes de la c\u00e9lula espa\u00f1ola que transfer\u00eda los beneficios del comercio de estupefacientes procedentes de Europa hacia Colombia, como parte de la red de lavado de dinero de P\u00e9rez Guberek Ravinovicz. <\/p>\n “Los narcotraficantes americanos contin\u00faan expandiendo en el extranjero sus tradicionales mercados y son cada vez m\u00e1s activos en lugares como Europa”, explic\u00f3 Adam Szubin, director de la OFAC, quien agreg\u00f3 que con esta designaci\u00f3n \u201cse saca a la luz un nodo principal de la red de lavado de dinero de Guberek, que ofrece un canal para transferir los beneficios il\u00edcitos desde Europa hacia Colombia”.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Como un paso muy positivo en la lucha contra el lavado de dinero transnacional fue catalogado en Estados […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6602","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n