A medida que se incrementan y profundizan los controles, se debaten metodolog\u00edas y se promueve la informaci\u00f3n a nivel mundial en relaci\u00f3n al combate de delitos como el lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo, el crimen organizado a su vez \u201ctrabaja\u201d buscando las v\u00edas m\u00e1s convenientes para blanquear el dinero proveniente de sus actividades delictivas, el cual suele encontrarse en el vac\u00edo dejado por las legislaciones de determinados pa\u00edses con controles d\u00e9biles, ambiguos y a veces hasta inexistentes.<\/p>\n
Frecuentemente se confirma la relaci\u00f3n entre PEPs y criminales, quienes realizan aportes y ofrecen recursos para financiar campa\u00f1as pol\u00edticas; sin embargo, en muchos pa\u00edses todav\u00eda se debate sobre la necesidad de se\u00f1alar a los pol\u00edticos o funcionarios p\u00fablicos como \u201cclientes de alto riesgo\u201d a quienes se les deber\u00eda prestar especial atenci\u00f3n a la hora de investigar el origen de los fondos que utilizan para realizar cualquier tipo de actividad que implique el movimiento de dinero.<\/p>\n
Se observa la ausencia de un criterio universal sobre las categor\u00edas que abarca el t\u00e9rmino PEP (persona expuesta pol\u00edticamente), que se incluye en las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), como toda aquella persona que ejerce o ha ejercido cargos p\u00fablicos y sus familiares directos, ante los que se deben tomar medidas reforzadas de prevenci\u00f3n del lavado. <\/p>\n
El debate se centra en c\u00f3mo identificar a un PEP y es ese el punto en donde los pa\u00edses a la hora de actualizar sus legislaciones, en muchas ocasiones no logran ponerse de acuerdo, generando as\u00ed una especie de vac\u00edo legal que deja una puerta abierta al crimen organizado. A esto se le suma la oportunidad, para los delincuentes, de \u201casociarse\u201d con determinados pol\u00edticos a trav\u00e9s del aporte de importantes sumas de dinero para obtener su protecci\u00f3n gracias al lugar de poder que ocupan.<\/p>\n
Dinero sucio en campa\u00f1a electoral peruana<\/strong><\/p>\n Un claro ejemplo de tal situaci\u00f3n se conoci\u00f3 en Per\u00fa recientemente al descubrirse el aporte de 41.625 soles (unos US$ 15.500) a la campa\u00f1a electoral de Keiko Fujimori en 2011 por parte de quien fue incluido por el Departamento del Tesoro P\u00fablico de Estados Unidos en su \u201clista negra\u201d por su presunta vinculaci\u00f3n con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n \u201cSabemos que el narcotr\u00e1fico siempre busca penetrar en la pol\u00edtica, para tener un manto de protecci\u00f3n, para que la pol\u00edtica no lo persiga\u201d, expres\u00f3 el secretario general de transparencia de Per\u00fa, Gerardo T\u00e1vara, en relaci\u00f3n al hecho.<\/p>\n La situaci\u00f3n en el pa\u00eds andino cobra aun mayor trascendencia por el hecho de que en la actualidad se est\u00e1n llevando adelante otras importantes investigaciones judiciales relacionadas con el lavado de dinero y corrupci\u00f3n que involucran a otros PEP\u00b4s locales, tal es el caso del expresidente Alejandro Toledo, como as\u00ed tambi\u00e9n el hecho de que Keiko Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori actualmente en prisi\u00f3n cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad y corrupci\u00f3n.<\/p>\n <\/strong><\/p>\n \u00bfComplicidad o ingenuidad?<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan las explicaciones vertidas por el partido al que pertenece Fujimori, los l\u00edderes de Fuerza Popular (FP) desconoc\u00edan la procedencia del dinero. \u201c\u00c9l (Luis Santiago Calle Quir\u00f3s) realiz\u00f3 un aporte de S 41,625 a nuestro partido a trav\u00e9s de su hermano, el se\u00f1or Juan Jos\u00e9 Calle Quir\u00f3s, a quien s\u00ed conocemos (\u2026) dejando constancia que no solo no conoc\u00edamos de sus actividades, sino que nunca tuvimos un contacto con su persona, ya que su aporte lo realiz\u00f3 a trav\u00e9s de su hermano\u201d, se\u00f1ala Fuerza Popular en una carta dirigida a la Gerencia de Supervisi\u00f3n de Fondos Partidarios de la ONPE.<\/p>\n Sin embargo, estas declaraciones fueron en cierta medida contradichas por la misma Keiko Fujimori, al afirmar en rueda de prensa: \u201cLas personas que han hecho los aportes a la campa\u00f1a electoral han sido previamente filtradas y revisadas por parte del equipo de tesorer\u00eda; en ese entonces, hace dos a\u00f1os, no hab\u00eda ning\u00fan cuestionamiento a su persona\u201d (en relaci\u00f3n al Calle Quir\u00f3s vinculado al negocio del narcotr\u00e1fico). “Ahora que sabemos que tiene una vinculaci\u00f3n al lavado de activos y con el narcotr\u00e1fico, pues procederemos a hacer la devoluci\u00f3n de este aporte, porque nuestro partido Fuerza Popular (FP) rechaza al narcotr\u00e1fico y cualquier inter\u00e9s de parte de este flagelo de querer infiltrarse en los partidos pol\u00edticos, como s\u00ed ha ocurrido en otros partidos\u201d.<\/p>\n Si bien luego de las explicaciones no queda en claro si desconoc\u00edan o no a la persona que hab\u00eda hecho el aporte a la campa\u00f1a pol\u00edtica, lo cierto es que no se realiz\u00f3 en su momento una adecuada debida diligencia; si hubo negligencia o intencionalidad es tema de investigaci\u00f3n por parte de la justicia. <\/p>\n <\/strong><\/p>\n \u00bfQui\u00e9n es Luis Santiago Calle Quir\u00f3s?<\/strong><\/p>\n Las autoridades de Estados Unidos han se\u00f1alado que Luis Santiago Calle Quir\u00f3s forma parte de una importante red de lavado de dinero del narcotr\u00e1fico con operaciones en Espa\u00f1a, Colombia y el Per\u00fa, entre otros pa\u00edses, y cuyo cabecilla ser\u00eda el colombiano Isaac Perez Guberek Ravinovicz, que en julio de este a\u00f1o fue acusado formalmente por la Fiscal\u00eda Federal del Sur de Florida de haber trabajado para ocultar millones de d\u00f3lares de actividades ilegales.<\/p>\n \u201cEn coordinaci\u00f3n con Guberek Ravinovicz, Calle Quir\u00f3s y Rodr\u00edguez Badillo (esposa de este \u00faltimo) reun\u00edan dinero en efectivo procedente de la venta de narc\u00f3ticos en sus oficinas en Madrid, Espa\u00f1a, y luego canalizaban el dinero de vuelta a cuentas controladas por Guberek Ravinovicz, quien utilizaba estos fondos para pagar a narcotraficantes en Colombia\u201d, detalla el comunicado del Departamento del Tesoro de EE.UU que procedi\u00f3 a la sanci\u00f3n econ\u00f3mica a las empresas propiedad de Calle Quir\u00f3s.<\/p>\n Repercusiones<\/strong><\/p>\n Al margen de la investigaci\u00f3n judicial, la denostaci\u00f3n por parte de la opini\u00f3n p\u00fablica y pol\u00edtica, la situaci\u00f3n concreta desencadenada a ra\u00edz del esc\u00e1ndalo es que FP ha tenido que devolver los 41.625 soles aportados a la campa\u00f1a de 2011 por Calle Quir\u00f3s y en donde, cabe recordar, la l\u00edder del partido qued\u00f3 en segundo lugar derrotada por el actual presidente peruano Ollanta Humala.<\/p>\n El caso que involucra a FP sali\u00f3 a la luz en momentos en que analistas alertan sobre la filtraci\u00f3n de narcotraficantes en la pol\u00edtica peruana. Introduci\u00e9ndose en el debate del pa\u00eds sudamericano en materia de prevenci\u00f3n antilavado la necesidad de intensificar los controles a las actividades de pol\u00edticos consider\u00e1ndose que los partidos no pueden eludir su responsabilidad cuando se descubren aportes vinculados al narcotr\u00e1fico en su campa\u00f1a, porque est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de verificar la procedencia de las donaciones que reciben.<\/p>\n El debate en materia antilavado se ha avivado en el Per\u00fa donde, seg\u00fan expertos, los filtros legales e institucionales para detectar la procedencia il\u00edcita del dinero resultan evidentemente obsoletos al permitir que situaciones como esta se repitan con m\u00e1s frecuencia de la deseada.<\/p>\n A juicio de Rub\u00e9n Vargas, especialista en temas de narcotr\u00e1fico “no hay ninguna investigaci\u00f3n, no hay ning\u00fan filtro que pueda identificar alg\u00fan movimiento irregular que sirva a los intereses de una econom\u00eda ilegal vinculada al narcotr\u00e1fico, corrupci\u00f3n y que financien a partidos”. El especialista tambi\u00e9n pidi\u00f3 al Congreso reconsiderar el proyecto de ley que otorgaba a la UIF facultades en este aspecto, y que fuera rechazado por la representaci\u00f3n nacional. \u201cLos congresistas no pueden llenarse la boca diciendo que respaldan la lucha frontal contra el narcotr\u00e1fico, pero rechazan una propuesta que impulsar\u00e1 una mejor fiscalizaci\u00f3n y evitar\u00e1 que dinero sucio se infiltre en los partidos”, afirm\u00f3 en declaraciones divulgadas por la agencia peruana de noticias Andina.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A medida que se incrementan y profundizan los controles, se debaten metodolog\u00edas y se promueve la informaci\u00f3n a […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6603","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n