{"id":6608,"date":"2019-03-21T14:31:02","date_gmt":"2019-03-21T14:31:02","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=congreso-de-prevencion-de-lavado-de-activos-de-las-americas"},"modified":"2019-03-21T14:31:02","modified_gmt":"2019-03-21T14:31:02","slug":"congreso-de-prevencion-de-lavado-de-activos-de-las-americas","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=congreso-de-prevencion-de-lavado-de-activos-de-las-americas","title":{"rendered":"Congreso de Prevenci\u00f3n de lavado de activos de Las Am\u00e9ricas"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">Por el Departamento Editorial.&nbsp;<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/easyblog_images\/13912\/b2ap3_thumbnail_congreso-montevideo-.png\" border=\"0\" title=\"b2ap3_thumbnail_congreso-montevideo-.png\" width=\"350\" height=\"400\" style=\"border: 1px solid black; float: right; margin: 9px;\" \/><br \/><\/span><\/p>\n<p>Montevideo, Uruguay. Los d\u00edas&nbsp;23 y 24 de Mayo en el Complejo Kibon Avanza.&nbsp;<\/p>\n<p>Nuevamente Montevideo se prepara para la S\u00e9ptima edici\u00f3n consecutiva de la reuni\u00f3n anual de profesionales antilavado m\u00e1s importante de la regi\u00f3n. Con el mayor alcance t\u00e9cnico en Riesgos de Lavado de Activos y Delitos Financieros.&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">Expertos de EEUU, Espa\u00f1a, M\u00e9xico, Rep\u00fablica Dominicana, Ecuador, Per\u00fa, Brasil, Chile, Paraguay, Argentina y del pa\u00eds anfitri\u00f3n, Uruguay expondr\u00e1n sobre nuevas tendencias e iniciativas innovadoras para incorporarlas al trabajo diario de compliance, como Regtech, programa de intercambio de informaci\u00f3n p\u00fablico privada y canales de denuncia ciudadana.&nbsp;<\/span><\/p>\n<p>Entre los temas m\u00e1s importantes a tratar se encuentran:<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">&nbsp;<\/span>.- An\u00e1lisis y discusi\u00f3n sobre nuevos alcances profesionales<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">.- Pr\u00e1cticas de la funci\u00f3n de cumplimiento<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">.- La convergencia en el tratamiento de delitos financieros<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">.- La gesti\u00f3n de riesgo de fraude como insumo para la funci\u00f3n de cumplimiento&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">.- Pr\u00e1ctica profesional: el compliance como due\u00f1o de los riesgos&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">.- Como elaborar robustos planes para administrar los riesgos, desde la corrupci\u00f3n, cibercrimen, la protecci\u00f3n de datos personales, delitos fiscales, hasta la implementaci\u00f3n de planes de compliance en fusiones y adquisiciones.&nbsp;<\/span><\/p>\n<p>Daniel Espinosa de la Secretar\u00eda Nacional Antilavado de Uruguay y Wendy Lora, Directora de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero de Rep\u00fablica Dominicana abordar\u00e1n adem\u00e1s; los incipientes resultados de las evaluaciones mutuas, analizando la aplicaci\u00f3n de la nueva metodolog\u00eda y las experiencias en su implementaci\u00f3n&nbsp;<\/p>\n<p>Ricardo Sabella, socio de la firma consultora internacional BST Global Consulting y Director del evento,&nbsp; coment\u00f3&nbsp; \u201c\u2026La funci\u00f3n de prevenci\u00f3n de lavado de activos y otros delitos financieros a trav\u00e9s de los \u00faltimos a\u00f1os se ha vuelto una profesi\u00f3n cobrando mayor alcance. Siendo la capacitaci\u00f3n cont\u00ednua el eje principal donde convergen las buenas pr\u00e1cticas y t\u00e9cnicas que se aplican diariamente en las tareas del compliance&#8221;.&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">Por eso en esta edici\u00f3n compartiremos los riesgos, t\u00e9cnicas para balancear la funci\u00f3n con los negocios y a trav\u00e9s de casos y la nutrida experiencia de la pr\u00e1ctica de los invitados que expondr\u00e1n, permitir\u00e1 lograr un encuentro imperdible para mejorar las habilidades y conocimientos de los profesionales del sector.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">Para mayor informaci\u00f3n: <a href=\"https:\/\/cpldamericas.com\/\">www.cpldamericas.com<\/a><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por el Departamento Editorial.&nbsp; Montevideo, Uruguay. 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