Por Ver\u00f3nica Moyano. <\/p>\n
\u201cLos delincuentes han demostrado su capacidad de adaptaci\u00f3n al hallar nuevos canales para el lavado de las ganancias obtenidas por medio de actividades ilegales, y el deporte es uno de los muchos sectores que se exponen al riesgo de verse afectados por dinero mal habido\u201d. As\u00ed reza el documento emitido por el GAFI en julio de 2009 que impuls\u00f3 que muchos pa\u00edses comenzaran a prestar atenci\u00f3n a tal situaci\u00f3n adoptando medidas pertinentes para atacar este flagelo.<\/p>\n
Siendo el f\u00fatbol una industria global que mueve millones de d\u00f3lares por a\u00f1o, se constituye en uno de los deportes m\u00e1s atractivos para el crimen organizado, que permanentemente se encuentra en la b\u00fasqueda de \u201cmercados\u201d que le permitan blanquear el dinero fruto de sus actividades delictivas. <\/p>\n
Hechos ilustrativos del lavado de dinero en el f\u00fatbol profesional han involucrado a muchos clubes de todo el mundo, en donde se ha descubierto la mano del crimen organizado detr\u00e1s de la compra-venta de jugadores, principalmente, como as\u00ed tambi\u00e9n en la financiaci\u00f3n de sus actividades. <\/p>\n
En una entrevista concedida a Lavadodinero.com, Marcelo Casanovas, vicepresidente de la Federaci\u00f3n Argentina Para el Estudio y An\u00e1lisis Sobre la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (FAPLA), explicaba el por qu\u00e9 de esta situaci\u00f3n argumentando: \u201cEl f\u00fatbol profesional se transform\u00f3 en una actividad deseable para las organizaciones criminales fundamentalmente por tres razones: a) Espect\u00e1culo masivo de atracci\u00f3n y escala mundial que revela el car\u00e1cter transnacional del mismo; b) Incremento significativo en los \u00faltimos 20 a\u00f1os de la facturaci\u00f3n de los Clubes, de las empresas de publicidad y patrocinadores, y de las empresas que comercializan la imagen de los propios Clubes y de los jugadores profesionales; y, c) La generalizada necesidad de financiamiento por parte de los Clubes (estados contables generalmente deficitario), los que en general presentan \u2013adem\u00e1s- poca profesionalidad en su gerenciamiento\u201d<\/em>.<\/p>\n Al ser consultado acerca de la metodolog\u00eda que emplean los criminales para lavar el dinero a trav\u00e9s del f\u00fatbol, el experto explic\u00f3: \u201cLas tendencias m\u00e1s relevantes detectadas en maniobras de lavado de dinero se vinculan necesariamente en la falta de identificaci\u00f3n del beneficiario final de la operatoria de transferencia de los derechos econ\u00f3micos que posee el Club respecto del jugador profesional que motiva la operaci\u00f3n. En tal sentido, es com\u00fan verificar la existencia de sociedades extranjeras o fondos de inversi\u00f3n con asiento en alg\u00fan para\u00edso fiscal que resultan ser los titulares de los derechos econ\u00f3micos (derecho en expectativa del resultado econ\u00f3mico de una futura venta) de los jugadores profesionales, siendo imposible determinar los verdaderos propietarios de dichos derechos, visualizando \u00fanicamente a la sociedad pantalla\u201d<\/em>.<\/p>\n Situaci\u00f3n Argentina<\/strong><\/p>\n En el a\u00f1o 2012, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) del pa\u00eds sudamericano, entre otras resoluciones orientadas a sumar nuevas responsabilidades y exigencias a los sujetos obligados, emiti\u00f3 las resoluciones 32-2012 y 93-2012 dirigidas especialmente a la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA) y los clubes de futbol a quienes incluye dentro de esa categor\u00eda. <\/p>\n En tales resoluciones, el organismo define las condiciones que deben reunir todas las partes involucradas en las transacciones monetarias relacionadas al desarrollo de la actividad futbol\u00edstica en las que se incluyen:<\/p>\n Representantes de jugadores<\/strong>: \u201cs\u00f3lo podr\u00e1n percibir pagos del cliente que los contrate: el futbolista\u201d. Tomando en cuenta la posibilidad de que, ante una situaci\u00f3n econ\u00f3mica adversa, el club pueda llegar a aceptar aportes de fuentes dudosas o de inversionistas privados a los que no se investiga de manera adecuada para evitar el lavado de dinero.<\/p>\n Cliente<\/strong>: se considera a toda aquella persona f\u00edsica o jur\u00eddica con la que la entidad deportiva (sujeto obligado) realiza actividad comercial a la cual deber\u00e1 someter a una exhaustiva debida diligencia para evitar involucrarse en un delito como el lavado de dinero. \u201cLa definici\u00f3n del perfil del cliente estar\u00e1 basada en la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n relativa a la situaci\u00f3n econ\u00f3mica, patrimonial, financiera y tributaria que hubiera proporcionado el cliente y en la que hubiera podido obtener el propio sujeto obligado, que justifique el origen de los fondos involucrados en las operaciones que realiza\u201d.<\/p>\n En base a tales consideraciones es responsabilidad absoluta del sujeto obligado la de reportar ante la UIF cualquier actividad que, producto de su pol\u00edtica de cumplimiento y debida diligencia, resulte sospechosa de lavado relacionada al crimen organizado.<\/p>\n Aun con la profundizaci\u00f3n de las medidas tendientes a frenar el lavado de dinero en el f\u00fatbol argentino y contando con las herramientas jur\u00eddicas necesarias para prevenir y sancionar tal delito, el crimen organizado pareciera no encontrar l\u00edmites a la hora de introducir su dinero sucio en el circuito econ\u00f3mico del popular deporte.<\/p>\n Pudiera suceder que la proliferaci\u00f3n del narcotr\u00e1fico en el pa\u00eds sudamericano y el poder econ\u00f3mico que detenta el sector futbol\u00edstico resultan en una combinaci\u00f3n perfecta para el lavado de dinero, ya que las organizaciones criminales no s\u00f3lo son atra\u00eddas por la posibilidad de \u201ccolocar\u201d el dinero sucio en el gran mercado que el f\u00fatbol ofrece sino tambi\u00e9n por el c\u00edrculo de poder e influencias que se mueve alrededor, que de alguna manera pudiera resultar en protecci\u00f3n e impunidad para sus actividades delictivas. Tan es as\u00ed que no es dif\u00edcil que se presente el hecho de que cada vez que una banda criminal es desbaratada en el pa\u00eds, en base a los elementos recogidos por la investigaci\u00f3n aparecen v\u00ednculos directos con el mundo del f\u00fatbol.<\/p>\n Casos recientes<\/strong><\/p>\n En los \u00faltimos d\u00edas se investiga en Argentina la vinculaci\u00f3n de una importante banda de narcotraficantes denominada \u201cLa Banda de los Monos\u201d con los pases de importantes futbolistas. <\/p>\n La Banda de los Monos, tambi\u00e9n conocida en el pa\u00eds como \u201cLa Familia Cantero\u201d es un grupo delictivo que comenz\u00f3 a funcionar en los a\u00f1os 90 en el pa\u00eds sudamericano dedicada al narcotr\u00e1fico y el lavado de dinero. A la banda se le atribuyen m\u00e1s de un centenar de muertes por ajustes de cuentas, denotando tal grado de peligrosidad que incluso se la se\u00f1ala como presunta responsable de un atentado a balazos contra la casa del gobernador de la provincia de Santa Fe, cuya capital es la ciudad de Rosario, centro de actividad de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n En lo relacionado a los negocios de la banda con el mundo del f\u00fatbol, hasta el momento la investigaci\u00f3n se centra en la propiedad del pase del jugador \u00c1ngel Correa del Club San Lorenzo de Almagro. Los investigadores descubrieron que detr\u00e1s del pase del futbolista se mov\u00eda un hombre con antecedentes penales por falsificaci\u00f3n de moneda y actividad en colocaci\u00f3n de futbolistas. Se trata de Francisco Lapiana, quien hab\u00eda sido detenido en 2010 por hacer circular moneda falsa. El mismo Lapiana al ser indagado en el juzgado aparentemente habr\u00eda asegurado ser due\u00f1o del pase, algo que la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA) niega rotundamente. Sin embargo, escuchas telef\u00f3nicas realizadas revelan reiterados contactos entre Lapiana y Ram\u00f3n Monchi Machuca, l\u00edder pr\u00f3fugo de la organizaci\u00f3n criminal, donde se alude al jugador en cuesti\u00f3n.<\/p>\n Por tal motivo y hasta tanto se esclarezca la situaci\u00f3n, el juez que lleva la causa, Juan Carlos Vienna, trab\u00f3 embargo al club San Lorenzo de Almagro sobre todo dinero que provenga del uso de los derechos federativos del futbolista. <\/p>\n En otro caso muy sonado en el pa\u00eds sudamericano se investiga la presunta vinculaci\u00f3n entre una banda de narcotraficantes colombianos radicados en el pa\u00eds con los pases de jugadores del f\u00fatbol argentino. La sospecha se desprende del hecho de que la banda era propietaria de un lavadero de autos que funcionaba en un barrio exclusivo en las afueras de la capital del pa\u00eds, lugar de reuni\u00f3n de importantes jugadores de equipos de primera divisi\u00f3n ya que uno de los cabecillas de la organizaci\u00f3n delictiva es socio de una empresa denominada Football Group Internacional SA, que se dedica a la representaci\u00f3n y transferencias de jugadores destacados del f\u00fatbol local. <\/p>\n De comprobarse la filtraci\u00f3n del dinero sucio procedente de actividades criminales en el f\u00fatbol argentino, seg\u00fan lo que apuntan las investigaciones preliminares, cabr\u00eda suponer que no se est\u00e1 llevando adelante una seria pol\u00edtica de cumplimiento por parte de las instituciones deportivas y la asociaci\u00f3n que las nuclea, principales responsables, como sujetos obligados designados por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, de prevenir que las organizaciones criminales encuentren en el f\u00fatbol un canal para blanquear el dinero producto de sus actividades delictivas.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Ver\u00f3nica Moyano. \u201cLos delincuentes han demostrado su capacidad de adaptaci\u00f3n al hallar nuevos canales para el lavado […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"\n