La investigaci\u00f3n sobre presuntas irregularidades en el intercambio comercial entre Ecuador y Venezuela, arroj\u00f3 como resultado que la Fiscal\u00eda General del Estado de Ecuador anunciara el bloqueo de ECU$ 57 millones en efectivo y 2 millones adicionales en bienes e inmuebles contra tres compa\u00f1\u00edas (Pifo Garden, Fondo Global de Construcci\u00f3n y Escastel) que realizaban exportaciones ficticias y sobrevaloradas entre ambas naciones, lo que les permit\u00eda percibir grandes sumas de dinero que luego eran desviadas a para\u00edsos fiscales. <\/p>\n
Estas acciones est\u00e1n relacionadas a las investigaciones iniciadas a mediados de a\u00f1o, cuando las autoridades de Venezuela y Ecuador denunciaron posibles maniobras de lavado de dinero a trav\u00e9s del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional (SUCRE) empleado para el comercio entre ambos pa\u00edses.<\/p>\n
El sistema SUCRE comenz\u00f3 a ser utilizado en el a\u00f1o 2008, por los pa\u00edses integrantes de la Alianza Bolivariana para las Am\u00e9ricas (ALBA) \u2013de la que ambos pa\u00edses forman parte-, como una unidad de cuenta com\u00fan reemplazante del d\u00f3lar estadounidense, para el comercio interregional.<\/p>\n
Seg\u00fan los datos reunidos en la investigaci\u00f3n, se pudo establecer que las tres compa\u00f1\u00edas afectadas por la confiscaci\u00f3n habr\u00edan cumplido la funci\u00f3n de empresas fachada que simulaban \u201coperaciones societarias, comerciales y financieras”, de acuerdo a reportes de la fiscal\u00eda, al Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas. <\/p>\n
Jos\u00e9 Luis Jaramillo, fiscal que sigue el caso, indic\u00f3 que estas operaciones no reflejan una compensaci\u00f3n l\u00f3gica entre el dinero recibido y las exportaciones realizadas, lo cual tiene una diferencia, en algunos casos, que supera el 1.000%.<\/p>\n
En sus declaraciones, el Fiscal General Galo Chiriboga dijo que se trat\u00f3 de \u201coperaciones irregulares de comercio exterior, abusando de los fondos p\u00fablicos tanto venezolanos como ecuatorianos”. Por tal motivo se procedi\u00f3 a remitir los procesos a la justicia venezolana.<\/p>\n
Adem\u00e1s de las medidas de orden econ\u00f3mico, tal es el bloqueo de las cuentas y bienes, tambi\u00e9n se logr\u00f3 el procesamiento de 19 personas de las cuales 10 se encontrar\u00edan pr\u00f3fugas, raz\u00f3n por la cual se procedi\u00f3 a la emisi\u00f3n de alertas rojas a trav\u00e9s de Interpol para dar con la ubicaci\u00f3n de estas personas y poder llegar a su captura y extradici\u00f3n si se diera el caso. <\/p>\n
Las sospechas se originaron a ra\u00edz de una serie de irregularidades detectadas por las autoridades ecuatorianas mientras investigaban al Banco Territorial por los delitos de peculado bancario y lavado de dinero. Las transacciones sospechosas se centraron en 4 empresas que dejaron al banco y mudaron sus operaciones para la cooperativa Coopera, donde depositaron m\u00e1s de US$ 31 millones, lo que representaba m\u00e1s del 50% de todos los dep\u00f3sitos de esa cooperativa. <\/p>\n
Se\u00f1ales de alerta<\/strong><\/span><\/p>\n Durante las investigaciones, las autoridades detectaron varios indicadores considerados se\u00f1ales de alerta de operaciones ligadas al lavado a trav\u00e9s del comercio internacional que es importante que el personal de cumplimiento conozca:<\/p>\n – Proliferaci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas constituidas entre 2010 y 2012 que, simult\u00e1neamente a su creaci\u00f3n, realizaron operaciones millonarias.<\/p>\n – Compa\u00f1\u00edas que, en muchos casos, designaban direcciones inexistentes o falsas.<\/p>\n – Sobrefacturaci\u00f3n en las operaciones de comercio exterior.<\/p>\n – Buena parte de los productos negociados no existe en el mercado.<\/p>\n – Muchas de estas empresas est\u00e1n a nombre de testaferros.<\/p>\n – Los recursos recibidos por las compa\u00f1\u00edas ficticias en concepto de dineros compensados desde Venezuela permanec\u00edan no m\u00e1s de 72 horas en Ecuador para luego salir hacia para\u00edsos fiscales y en algunas oportunidades volv\u00eda a Venezuela.<\/p>\n – Las empresas ten\u00edan socios extranjeros, en muchos de los casos, vinculados con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La investigaci\u00f3n sobre presuntas irregularidades en el intercambio comercial entre Ecuador y Venezuela, arroj\u00f3 como resultado que la […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6620","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n