El Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (GAFIC) identific\u00f3 a Belice y Dominica como las jurisdicciones que tienen deficiencias estrat\u00e9gicas en materia antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, por lo que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.<\/p>\n
De las 29 jurisdicciones que forman parte del cuerpo regional, solo Guayana, Dominica y Belice no han logrado los progresos adecuados para abordar estas deficiencias o no han cumplido con su Plan de Acci\u00f3n elaborado con el GAFIC para rectificar estas deficiencias. Por tal raz\u00f3n, el 20 de noviembre el GAFIC hizo un llamado a sus miembros desde Bahamas para que consideren la implementaci\u00f3n de contra medidas para proteger sus sistemas financieros contra los riesgos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo en curso que emanan de estas deficiencias.<\/p>\n
Durante la XXXVII\u00aa Plenaria del GAFIC en mayo de 2013, el titular del organismo, Cherno S. Jallow, dijo que \u201cTenemos que seguir evaluando nuestros reg\u00edmenes ALD \/ LFT y llevar a cabo con diligencia todas las reformas necesarias. Ninguna jurisdicci\u00f3n tiene un r\u00e9gimen perfecto, pero todas deben elevarse muy por encima del umbral m\u00ednimo, para lograr el cumplimiento efectivo\u201d.<\/p>\n
Jallow agreg\u00f3 que los \u201cque participan en la actividad del lavado de dinero y abusan de las estructuras comerciales leg\u00edtimas que ofrecemos; distorsionan las econom\u00edas y tienen poco respeto o de plano, no respetan la ley y el orden. Los que participan en el financiamiento del terrorismo o el financiamiento de la proliferaci\u00f3n, est\u00e1n incluidos en un mismo \u00e1mbito de la falta de respeto por la ley y el orden, y debemos perseverar durante todo el tiempo que sea necesario para preservar el orden en nuestras sociedades\u201d. <\/p>\n
Deficiencias detectadas<\/strong><\/p>\n En el caso de Belice, el pa\u00eds no ha cumplido con el Plan de Acci\u00f3n acordado con el GAFIC en noviembre de 2011. Los t\u00e9cnicos del organismo exhortaron a las autoridades hace 6 meses para que dieran pasos determinantes para cumplir con el proceso de fortalecimiento de su estructura ALD \/ CFT, pero las acciones no han sido suficiente por \u201cno haber aprobado e implementado las reformas legislativas requeridas\u201d.<\/p>\n En base a la evaluaci\u00f3n de los t\u00e9cnicos del GAFIC realizada durante la 3\u00b0 Ronda de Evaluaciones Mutuas, Belice debe: 1) abordar sus requisitos de debida diligencia del cliente, 2) implementar su marco regulatorio de CFT, 3) extender el marco ALD \/ CFT a los profesionales y empresas designadas no financieras, 4) lograr mayor independencia operativa de la UIF, y 5) prohibir negocio con los bancos pantallas.<\/p>\n En el caso de Guayana, GAFIC indic\u00f3 que \u201cha hecho esfuerzos por atender sus deficiencias, sin embargo, no ha dado pasos suficientes para mejorar su r\u00e9gimen del cumplimiento ALA \/ CFT, el hecho de no haber aprobado e implementado las reformas legislativas requeridas. Guyana por lo tanto debe implementar todas las cuestiones pendientes dentro de su Plan de Acci\u00f3n incluyendo 1) completamente criminalizar el lavado de activos y delitos de financiamiento del terrorismo, 2) abordar todos los requisitos sobre el beneficiario final, 3) fortalecer los requisitos para el reporte de transacciones sospechosas, cooperaci\u00f3n internacional y el congelamiento y confiscaci\u00f3n de activos terroristas y 4) plenamente implementar las convenciones de la ONU\u201d.<\/p>\n En el caso de Dominica, el ente multilateral indic\u00f3 que desde el llamado p\u00fablico que se le hizo en mayo de 2013 ha \u201clogrado poner en vigor mecanismos significativos para abordar sus deficiencias ALA\/CFT\u201d, pero el GAFIC exhort\u00f3 a las autoridades a seguir trabajando juntos para asegurar que se complete el proceso de reforma..<\/p>\n GAFIC y sus finanzas<\/strong><\/p>\n Pero los problemas del GAFIC no son solo relacionados al antilavado en las jurisdicciones, sino a su crisis presupuestaria, que es algo de lo que no escapan los entes internacionales. \u201cEL 2013 ha sido un a\u00f1o complicado en las finanzas del organismo\u201d, seg\u00fan expres\u00f3 una fuente an\u00f3nima a Lavadodinero.com.<\/p>\n Los problemas financieros ya hab\u00edan sido destacados por el mismo titular del GAFIC cuando resalt\u00f3 en la sesi\u00f3n de mediados de a\u00f1o \u201cla necesidad de las contribuciones extraordinarias de los Miembros dirigidas el trabajo del GAFIC\u201d.<\/p>\n Ya a principios de 2013, Cherno S. Jallow hab\u00eda invitado a todos los contactos principales a considerar hacer tales contribuciones, \u201cpara elevar nuestra posici\u00f3n financiera al nivel deseado en el largo plazo. Hasta ahora, uno de los miembros ha hecho una contribuci\u00f3n extraordinaria de US$60,000.00, algunos han hecho promesas, y a\u00fan no se ha escuchado de los dem\u00e1s. Todos somos conscientes de los tiempos dif\u00edciles en que nos encontramos, pero es en nuestro inter\u00e9s colectivo, hacer un mayor esfuerzo\u201d.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (GAFIC) identific\u00f3 a Belice y Dominica como las jurisdicciones que tienen […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6621","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n