{"id":6622,"date":"2013-12-01T16:38:02","date_gmt":"2013-12-01T16:38:02","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=bownet-herramienta-clave-para-la-identificacion-del-beneficiario-final"},"modified":"2013-12-01T16:38:02","modified_gmt":"2013-12-01T16:38:02","slug":"bownet-herramienta-clave-para-la-identificacion-del-beneficiario-final","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=bownet-herramienta-clave-para-la-identificacion-del-beneficiario-final","title":{"rendered":"Bownet: herramienta clave para la identificaci\u00f3n del beneficiario final"},"content":{"rendered":"

 <\/p>\n

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La cruzada mundial contra los delitos financieros iniciada por las naciones m\u00e1s desarrolladas ha generado diversos desaf\u00edos de cumplimiento para los sujetos obligados, especialmente para aquellos ubicados en jurisdicciones donde no hay registros eficaces y digitalizados de los beneficiarios finales de las empresas.<\/span><\/p>\n

Con la finalidad de ofrecer un instrumento \u00fatil para una adecuada identificaci\u00f3n de los due\u00f1os beneficiarios, la Uni\u00f3n Europea elabor\u00f3 el informe Bownet, en el cual se identifican los aspectos necesarios para desarrollar una estructura de consulta que contenga informaci\u00f3n importante sobre los accionistas, los beneficiarios finales, las estructuras de propiedad y la identificaci\u00f3n de los directores y miembros de la junta directiva de las corporaciones europeas. Si bien Bownet es una gu\u00eda pensada para la implantaci\u00f3n del sistema en el bloque europeo, puede ser muy \u00fatil para todos los profesionales de cumplimiento.<\/span><\/p>\n

El documento pretende ayudar los miembros de las Unidades de Inteligencia Financiera, las oficinas de recuperaci\u00f3n y confiscaci\u00f3n de bienes, las agencias de seguridad, a los intermediarios financieros y a los profesionales de cumplimiento a combatir eficazmente el lavado, la evasi\u00f3n fiscal, el fraude financiero, la corrupci\u00f3n p\u00fablica y el financiamiento del terrorismo.<\/span><\/p>\n

Bownet define c\u00f3mo se puede contar con una estructura que permita recabar informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales procedente de diversas fuentes como:<\/span><\/p>\n

-Registros empresariales.<\/span><\/p>\n

-Bases de datos de negocios.<\/span><\/p>\n

-Peri\u00f3dicos y archivos de medios de comunicaci\u00f3n social.<\/span><\/p>\n

-Fuentes no estructuradas: p\u00e1ginas web, blogs, etc.<\/span><\/p>\n

-Base de datos de UIFs (donde sea permitido).<\/span><\/p>\n

Pero algo fundamental en el contenido del informe es que identifica los aspectos claves y la manera c\u00f3mo deben ser abordados para hacer un adecuado uso de la informaci\u00f3n. Bownet permite:<\/span><\/p>\n

-Entender cu\u00e1l informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales debe ser utilizada para desarrollar un sistema inteligente de consulta.<\/span><\/p>\n

-Saber cu\u00e1l informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales est\u00e1 disponible en Europa.<\/span><\/p>\n

-Comprender c\u00f3mo esta informaci\u00f3n puede ser recopilada e intercambiada a trav\u00e9s de todas las naciones europeas.<\/span><\/p>\n

-Identificar las verdaderas necesidades de los usuarios finales del sistema inteligente de consulta.<\/span><\/p>\n

-Se\u00f1alar los requerimientos t\u00e9cnicos necesarios para implementar el sistema.<\/span><\/p>\n

En el siguiente video presentamos m\u00e1s detalles sobre este informe:<\/span><\/p>\n

\"Bownet_Video.jpg\"<\/span><\/a>El informe es muy \u00fatil para los sujetos obligados, ya que identifica elementos fundamentales asociados a los beneficiarios finales y adem\u00e1s identifica las actuales pr\u00e1cticas adelantadas por los sujetos obligados y las autoridades europeas para identificar a los due\u00f1os beneficiarios y cumplir con las exigencias de las regulaciones. Esto puede servir como una gu\u00eda para quienes deseen hacer una revisi\u00f3n de sus procesos.<\/span><\/p>\n

El informe tambi\u00e9n hace una revisi\u00f3n de los software utilizados actualmente en Europa para hacer una debida diligencia de los clientes y adelantar investigaciones sobre el beneficiario final. A la vez, Bownet ofrece casos de estudio reales.<\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

———————————————————————————————————————— <\/span><\/p>\n

Documento original:<\/span><\/strong><\/p>\n

Bownet: La Identificaci\u00f3n del beneficiario Final en la Luca Contra el Lavado de Dinero <\/span><\/em><\/a>– El documento de 98 p\u00e1ginas est\u00e1 disponible solo en ingl\u00e9s.<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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