La ampliaci\u00f3n y diversificaci\u00f3n de los \u00e1mbitos de acci\u00f3n de las organizaciones criminales para el lavado de dinero es directamente proporcional a la preocupaci\u00f3n de las autoridades de los pa\u00edses que no alcanzan a cubrir, al ritmo impuesto por los delincuentes, todos los vac\u00edos presentes en las diversas actividades de la econom\u00eda en cuanto a legislaci\u00f3n, recursos, capacitaci\u00f3n, etc. que pudieren estar propiciando tal crecimiento y expansi\u00f3n.<\/p>\n
En este sentido es que se acrecienta la preocupaci\u00f3n en Per\u00fa por el avance del crimen organizado y la delincuencia en sectores tales como el inmobiliario, el comercio exterior y otros en donde tal delito va en aumento como es el caso de la miner\u00eda ilegal. As\u00ed lo manifest\u00f3 en la \u00faltima semana el Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinoza, en reuni\u00f3n con la prensa extranjera: “Existen grupos especializados con experiencia en lavado de dinero que se mueven en todo el pa\u00eds y se involucran en comercio exterior, inmobiliaria, miner\u00eda ilegal, cooperativas, entre otros”.<\/p>\n
Entre los principales factores que propician esta situaci\u00f3n, Espinoza destac\u00f3 el poco ordenamiento que existe en sectores como el inmobiliario y la informalidad y la falta de controles imperante en otros.<\/p>\n
Meses atr\u00e1s, el mismo funcionario hab\u00eda anticipado el problema creciente que se presenta en el pa\u00eds en el sector inmobiliario y de la construcci\u00f3n, donde existe la costumbre de crear una empresa y construir un edificio, para posteriormente cancelarla generando un c\u00edrculo donde se crea otra empresa para construir otro edificio y as\u00ed sucesivamente. Tal situaci\u00f3n, seg\u00fan la visi\u00f3n de Espinoza, plantea el problema del seguimiento que se torna de dif\u00edcil implementaci\u00f3n, aunque destac\u00f3 tambi\u00e9n el aumento en los casos investigados por la fiscal\u00eda.<\/p>\n
En relaci\u00f3n a la miner\u00eda ilegal, Espinoza destac\u00f3 la importancia de que la UIF se concentre en el seguimiento de la ruta del oro donde se viene evidenciando la actuaci\u00f3n de grupos criminales desde la extracci\u00f3n, pasando por el procesamiento, para luego comercializarlo por canales ilegales. Tal seguimiento presenta obst\u00e1culos que tienen que ver con la identificaci\u00f3n de la partida a la que pertenece el metal que puede haber salido del pa\u00eds debidamente identificado para luego ser fundido en otro pa\u00eds desde donde retorna por canales subterr\u00e1neos volviendo al mercado local, perdi\u00e9ndose en el camino la identificaci\u00f3n original. <\/p>\n
Otro de los obst\u00e1culos que se presentan para la toma de acciones por parte de las autoridades es la \u201cprotecci\u00f3n\u201d que se les pudiera estar ofreciendo a las organizaciones criminales que se dedican a la miner\u00eda ilegal en regiones de escasos recursos que se ven \u201cbeneficiadas\u201d econ\u00f3micamente por tal explotaci\u00f3n en donde, por lo general, confluyen organizaciones terroristas armadas financiadas por la actividad.<\/p>\n
En lo referente a las medidas que se han tomado en relaci\u00f3n a la miner\u00eda ilegal, cabe destacar el acuerdo firmado a fines de noviembre entre el Ministerio del Ambiente (Minam) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) a trav\u00e9s del cual el Minam se compromete a proporcionar a la SBS acceso a la informaci\u00f3n proveniente de sus \u00f3rganos de l\u00ednea, del Organismo de Evaluaci\u00f3n y Fiscalizaci\u00f3n Ambiental (OEFA) y de la Procuradur\u00eda Especializada sobre temas ambientales y\/o vinculados a la miner\u00eda ilegal, al mismo tiempo que la Unidad de Inteligencia Financiera brindar\u00e1 informaci\u00f3n a los operadores de justicia sobre los movimientos irregulares de fondos y cuentas de personas naturales o jur\u00eddicas que puedan estar siendo utilizados para financiar tal delito.<\/p>\n
Seg\u00fan lo expresado por Espinoza a medios locales, para poder descubrir a las organizaciones criminales y darles el tratamiento correspondiente en funci\u00f3n de su grado de criminalidad, “es necesario que el Congreso dicte leyes para que la UIF tenga acceso al secreto bancario, reserva tributaria, a realizar supervisi\u00f3n en casas de cambios, casinos, cooperativas de ahorro y cr\u00e9dito”. <\/p>\n
Cabe destacar que el Per\u00fa es uno de los pocos pa\u00edses en que la Unidad de Inteligencia Financiera, herramienta clave en la lucha contra el lavado de activos, depende de la Superintendencia de Banca y Seguros. Observaci\u00f3n \u00e9sta realizada en el marco de la V Conferencia de la ONU de Estados Partes de la Convenci\u00f3n contra la Corrupci\u00f3n que congrega a Legisladores de la Organizaci\u00f3n Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupci\u00f3n (Gopac en ingl\u00e9s), donde se destac\u00f3 adem\u00e1s que en la mayor\u00eda de los pa\u00edses participantes en el evento, la UIF depende de la Contralor\u00eda y de la Fiscal\u00eda de la Naci\u00f3n, que son instituciones encargadas de luchar contra la corrupci\u00f3n y no del organismo regulador del sistema bancario.<\/p>\n
N\u00fameros crecientes:<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan informaci\u00f3n brindada recientemente ante el Congreso del Per\u00fa por la procuradora antidrogas, Sonia Medina:<\/p>\n \u2022 El lavado de activos en Per\u00fa mueve unos US$ 6,500 millones al a\u00f1o y el narcotr\u00e1fico bordea los US$ 2,000 millones.<\/p>\n \u2022La procuradur\u00eda antidrogas maneja 18.856 procesos por tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas, 59.602 procesos por tr\u00e1fico il\u00edcito en peque\u00f1a escala y 289 por lavado de activos.<\/p>\n \u2022Se encuentran en proceso judicial 1.211 personas y 535 casos se encuentran en investigaci\u00f3n preliminar.<\/p>\n \u2022El patrimonio incautado en los \u00faltimos a\u00f1os asciende a 243 bienes inmuebles y 348 bienes muebles, y el dinero incautado llega a US$ 417 millones y 16 millones de soles.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La ampliaci\u00f3n y diversificaci\u00f3n de los \u00e1mbitos de acci\u00f3n de las organizaciones criminales para el lavado de dinero […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"\n