{"id":6637,"date":"2019-03-20T16:10:37","date_gmt":"2019-03-20T16:10:37","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=estados-unidos-ataca-comercio-ilicito-de-oro-de-corruptos-venezolanos"},"modified":"2019-03-20T16:10:37","modified_gmt":"2019-03-20T16:10:37","slug":"estados-unidos-ataca-comercio-ilicito-de-oro-de-corruptos-venezolanos","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=estados-unidos-ataca-comercio-ilicito-de-oro-de-corruptos-venezolanos","title":{"rendered":"Estados Unidos ataca comercio il\u00edcito de oro de corruptos venezolanos"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">Por Juan Alejandro Baptista.&nbsp;<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/easyblog_images\/13912\/b2ap3_thumbnail_oro-venezuela.jpg\" border=\"0\" title=\"b2ap3_thumbnail_oro-venezuela.jpg\" width=\"350\" height=\"267\" style=\"border: 1px solid black; float: right; margin: 9px;\" \/><\/span><\/p>\n<p>Como parte de las presiones econ\u00f3micas adelantadas por Estados Unidos contra el r\u00e9gimen de Nicolas Maduro, el Departamento del Tesoro emiti\u00f3 este martes nuevas designaciones, pero en esta ocasi\u00f3n los afectados fueron la empresa estatal minera Minerv\u00e9n S.A. y su presidente, Adrian Antonio Perdomo Mata.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\"><em>&#8220;El Tesoro est\u00e1 apuntando al procesador de oro Minerven y su presidente por ser un soporte para el c\u00edrculo interno del r\u00e9gimen corrupto de [Nicol\u00e1s] Maduro. &#8220;Vamos a perseguir agresivamente a aquellos involucrados con el comercio il\u00edcito de oro de Maduro&#8221;<\/em>, indic\u00f3 el secretario del Departamento del Tesoro, Steven T. Mnuchin.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">Seg\u00fan las autoridades estadounidenses,<em> \u201cla miner\u00eda y la posterior venta de oro ha sido uno de los esquemas financieros m\u00e1s lucrativos del r\u00e9gimen de Maduro en los \u00faltimos a\u00f1os, ya que cientos de miles de mineros han extra\u00eddo oro en minas improvisadas y peligrosas en el sur de Venezuela, todas controladas por el ej\u00e9rcito venezolano\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: 12.16px;\">Miner\u00eda ilegal paraestatal<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">Desde que lleg\u00f3 el chavismo al poder venezolano, la miner\u00eda se convirti\u00f3 en una de las fuentes continuas de recursos para la dirigencia corrupta, que ha creado un complicado esquema de gesti\u00f3n y lavado de recursos il\u00edcitos procedentes de la explotaci\u00f3n del oro, diamantes, colt\u00e1n y otros minerales extra\u00eddos en Venezuela.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">Para tal fin, el gobierno venezolano ha creado una compleja estructura controlada y dirigida por las Fuerzas Armadas Nacionales, que agrupa a mineros paraestatales, a entidades financieras estatizadas y hasta el mismo Banco Central de Venezuela. Al respecto, el informe del Departamento de Estado se\u00f1ala que <em>\u201cMinerven compra el oro de mineros y los funde en barras. Los militares luego transportan las barras para las bases a\u00e9reas ubicadas en las afueras de Caracas, para luego transportarlas hasta el Banco Central\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">Todo este proceso contempla un entramado monetario que aprovecha el control cambiario implantado en Venezuela, ya que el gobierno paga a los mineros en bol\u00edvares por el oro, el cual es luego negociado en el exterior en monedas extranjeras.<\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: 12.16px;\">Riesgos para las entidades extranjeras<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">El dinero il\u00edcito producto de la miner\u00eda ilegal, al igual que el generado por corrupci\u00f3n en otras \u00e1reas de la administraci\u00f3n p\u00fablica, crea enormes riesgos para las empresas e instituciones financieras que manejan clientes venezolanos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\"><em>\u201cLas instituciones financieras que mantienen relaciones de corresponsal\u00eda bancaria con instituciones financieras venezolanas deben considerar enfocar sus esfuerzos en la debida diligencia adicional de los clientes de sus clientes, as\u00ed como en los flujos de fondos procesados. Pueden realizar una diligencia debida adicional si las transacciones involucran a compa\u00f1\u00edas extranjeras o empresas fachada de EE.UU. (el modus operandi preferido mediante el cual las PEP crean una capa entre ellas y los activos que est\u00e1n a nombre de la empresa ficticia)\u201d,<\/em> se\u00f1al\u00f3 el experto Sven Stumbauer, director de Alix Partner, en un art\u00edculo publicado en Lavadodinero.com en octubre de 2017 (leer art\u00edculo).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">Ya en septiembre de 2017, la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en ingl\u00e9s) emiti\u00f3 la advertencia FIN-2017-A006 alertando sobre los m\u00e9todos que altos funcionarios gubernamentales venezolanos y sus asociados pudieran usar para mover y ocultar fondos producto de actividades de corrupci\u00f3n. En el documento, la unidad estadounidense destac\u00f3 como se\u00f1ales de alerta:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">&#8211; Pagos relacionados con contratos gubernamentales originados por terceras partes (p.e. empresas de malet\u00edn) que no son entidades del gobierno venezolano.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">&#8211; Dep\u00f3sitos en efectivo en lugar de transferencias bancarias en las cuentas de empresas que mantienen contratos con el gobierno.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">&#8211; Transacciones que involucran contratos del gobierno venezolano dirigidas a cuentas personales.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">&#8211; Transacciones con contratos gubernamentales que incluyen a empresas que operan en un \u00e1rea de negocios no relacionados al objetivo del contrato; por ejemplo, pagos por proyectos de construcci\u00f3n dirigidos a comerciantes de equipos de tecnolog\u00eda.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\"><em>&nbsp;\u201cLas instituciones financieras con cuentas vinculadas a Venezuela deben considerar revisar los esfuerzos de debida diligencia que realizan y aumentar la calificaci\u00f3n de riesgo de esas cuentas. Tambi\u00e9n deben considerar escenarios adicionales de localizaci\u00f3n y monitoreo de transacciones, centr\u00e1ndose en la detecci\u00f3n de pagos que podr\u00edan ser el resultado de la corrupci\u00f3n y las se\u00f1ales de alerta indicadas en el aviso de FinCEN, al reevaluar sus esfuerzos de cumplimiento con respecto a las cuentas vinculadas a Venezuela\u201d<\/em>, destac\u00f3 Stumbauer.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Juan Alejandro Baptista.&nbsp; Como parte de las presiones econ\u00f3micas adelantadas por Estados Unidos contra el r\u00e9gimen de Nicolas Maduro, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6637","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the 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