{"id":6639,"date":"2014-01-17T18:47:00","date_gmt":"2014-01-17T18:47:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-salvador-excluye-a-las-peps-en-nueva-ley-antilavado"},"modified":"2014-01-17T18:47:00","modified_gmt":"2014-01-17T18:47:00","slug":"el-salvador-excluye-a-las-peps-en-nueva-ley-antilavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-salvador-excluye-a-las-peps-en-nueva-ley-antilavado","title":{"rendered":"El Salvador excluye a las PEPs en nueva Ley antilavado"},"content":{"rendered":"

     Como parte de un paquete de medidas adelantadas no solo para obtener una buena calificaci\u00f3n por parte del GAFIC (Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe), sino tambi\u00e9n por ser un requisito indispensable para recibir importantes inversiones para el pa\u00eds, El Salvador aprob\u00f3 nueva Ley Antilavado que no incluye a las personas expuestas pol\u00edticamente (PEP) como sujetos obligados.<\/span><\/p>\n

     A trav\u00e9s de un decreto legislativo del Presidente de la Rep\u00fablica Mauricio Funes, dio curso a las modificaciones aprobadas el pasado 5 de diciembre por la Asamblea Legislativa. De esta forma, el pa\u00eds centroamericano se ajusta parcialmente a los est\u00e1ndares internacionales y cumple con las exigencias del convenio FOMILENIO II*, para poder recibir recursos destinados a la superaci\u00f3n de la pobreza.<\/span><\/p>\n

Principales modificaciones<\/span><\/strong><\/p>\n

     Una de las modificaciones m\u00e1s resaltantes es la inclusi\u00f3n de nuevos sujetos obligados, como lo son:<\/span><\/p>\n

-Partidos pol\u00edticos<\/span><\/p>\n

– Jueces, fiscales, personal administrativo de justicia<\/span><\/p>\n

 – Empresas de medios de comunicaci\u00f3n de cualquier modalidad<\/span><\/p>\n

 -Bancos, bolsas de valores, sociedades emisoras de tarjetas de cr\u00e9dito<\/span><\/p>\n

– Industria hotelera<\/span><\/p>\n

– Organizaciones no gubernamentales, cualquier instituci\u00f3n privada o de econom\u00eda mixta<\/span><\/p>\n

 – Las operadoras telef\u00f3nicas que realizan transferencias sistem\u00e1ticas o sustanciales de fondos, entre otros.<\/span><\/p>\n

     Dichas categor\u00edas incluidas en la Ley estar\u00e1n obligadas a partir de las reformas, a informar por escrito a la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF) de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, de cualquier operaci\u00f3n o transacci\u00f3n de efectivo y\/o cualquier otro medio, que realicen los usuarios o clientes y que en un mismo d\u00eda, exceda a la cantidad de US$10 mil o su equivalente en cualquier otra moneda, independientemente se considere sospechosa o no.<\/span><\/p>\n

Debida diligencia<\/span><\/strong><\/p>\n

     Se establece que los bancos e instituciones financieras, casas de cambio y burs\u00e1tiles, adoptar\u00e1n pol\u00edticas, reglas y mecanismos de conducta que observen sus administradores, funcionarios y empleados, con el prop\u00f3sito de conocer adecuadamente la actividad econ\u00f3mica que desarrollan sus clientes, su magnitud, frecuencia, caracter\u00edsticas b\u00e1sicas de las transacciones en que se involucran con frecuencia y en particular, la de quienes efect\u00faan cualquier tipo de dep\u00f3sito a la vista, a plazos, cuentas de ahorros y otros que establece la Ley.<\/span><\/p>\n

Personas expuestas pol\u00edticamente excluidas de las reformas<\/span><\/strong><\/p>\n

     Si bien en su sexto informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones, firmado en mayo de 2013, el GAFIC hizo ver que El Salvador hab\u00eda tenido pocos avances en los ajustes necesarios a la ley, considerando que la recomendaci\u00f3n de incorporar a las personas expuestas pol\u00edticamente (PEP) se consideraba como no cumplida, fue precisamente en ese punto en el que la Asamblea Legislativa no logr\u00f3 llegar a un acuerdo.<\/span><\/p>\n

     Los representantes de los partidos Frente Farabundo Mart\u00ed para la Liberaci\u00f3n Nacional (FMNL), \u201cUnidos por El Salvador\u201d y Gran Alianza Por la Unidad Nacional (GANA) fueron los principales detractores ante dicha modificaci\u00f3n alegando que se vulneraba el principio de inocencia, entre otros argumentos presentados por los representantes de dichos partidos.<\/span><\/p>\n

     \u201cLas Recomendaciones del GAFI 12 y 22 exigen que los pa\u00edses aseguren que las instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas (APNFDs) apliquen medidas para prevenir el uso indebido del sistema financiero y actividades y profesiones no financieras designadas por PEPs, y para detectar tales abusos potenciales si y cuando ocurren\u201d \u2013seg\u00fan especifica el documento gu\u00eda sobre las personas expuestas pol\u00edticamente, dado a conocer por el GAFI. Al mismo tiempo que define y clasifica a las PEP\u00b4s como:<\/span><\/p>\n

– Las PEPs extranjeras: personas que son o han sido encomendados con funciones p\u00fablicas prominentes por un pa\u00eds extranjero, por ejemplo Jefes de Estado o de gobierno, altos pol\u00edticos, altos funcionarios gubernamentales, judiciales o militares, altos ejecutivos de Corporaciones Estatales, funcionarios pol\u00edticos importantes de partidos;<\/span><\/p>\n

– Las PEPs dom\u00e9sticas: personas que son o han sido encomendadas nacionalmente con funciones p\u00fablicas prominentes, por ejemplo Jefes de Estado o de gobierno, altos pol\u00edticos, altos funcionarios gubernamentales, judiciales o militares, altos ejecutivos de Corporaciones Estatales, funcionarios pol\u00edticos importantes de partidos;<\/span><\/p>\n

– Las PEPs de Organizaciones Internacionales: las personas que son o han sido encomendadas con una funci\u00f3n prominente por una organizaci\u00f3n internacional, se refiere a los miembros de alta gerencia o personas que han sido encomendados con funciones equivalentes, es decir, directores, directores adjuntos y miembros de la Junta o funciones equivalentes.<\/span><\/p>\n

– Familiaresson personas que est\u00e1n relacionadas con una PEP ya sea directamente (consanguinidad) o por matrimonio o formas similares (civiles) de asociaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

– Asociados cercanos son individuos que est\u00e1n estrechamente conectados a una PEP, ya sea social o profesionalmente.<\/span><\/p>\n

     Resta esperar una nueva ronda de evaluaciones por parte del organismo internacional para averiguar si con las modificaciones realizadas a la Ley Antilavado El Salvador alcanza mejorar su calificaci\u00f3n y logra concretar la firma de FOMILENIO II con la que se asegura inversiones en el pa\u00eds por miles de millones de d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

(*) Fomilenio II es una iniciativa de la Corporaci\u00f3n del Reto del Milenio. Dicha organizaci\u00f3n fue creada por el gobierno de Estados Unidos en el a\u00f1o 2004 para brindar asistencia a los pa\u00edses en v\u00edas de desarrollo a trav\u00e9s de inversiones con el objetivo de reducir la pobreza global a trav\u00e9s del crecimiento econ\u00f3mico sostenible. Es precisamente a trav\u00e9s de FOMILENIO que dicha organizaci\u00f3n administra y supervisa la ejecuci\u00f3n de su programa de trabajo en el pa\u00eds caribe\u00f1o.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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