{"id":6642,"date":"2014-01-23T19:11:21","date_gmt":"2014-01-23T19:11:21","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=nuevos-sujetos-obligados-de-mexico-comienzan-presentacion-de-reportes"},"modified":"2014-01-23T19:11:21","modified_gmt":"2014-01-23T19:11:21","slug":"nuevos-sujetos-obligados-de-mexico-comienzan-presentacion-de-reportes","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=nuevos-sujetos-obligados-de-mexico-comienzan-presentacion-de-reportes","title":{"rendered":"Nuevos sujetos obligados de M\u00e9xico comienzan presentaci\u00f3n de reportes"},"content":{"rendered":"

      El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) de M\u00e9xico habilit\u00f3 la plataforma para la recepci\u00f3n digital de los reportes y el registro de los nuevos sujetos obligados no financieros, quienes deb\u00edan comenzar a presentar Avisos<\/em> e Informes<\/em> a las autoridades a partir de este 17 de enero, de acuerdo a lo establecido en las normas aprobadas el a\u00f1o pasado. <\/span><\/span><\/p>\n

     El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) \u2013ente encargado del registro automatizado de m\u00e1s de 300.000 nuevos sujetos obligados a trav\u00e9s del Sistema del Portal de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero- anunci\u00f3 el calendario que contempla un plazo de hasta 5 d\u00edas h\u00e1biles a partir del 17 de cada mes para presentar los Avisos e Informes, de acuerdo a su n\u00famero de Registro Federal de Contribuyentes.<\/span><\/span><\/p>\n

      Los Avisos \/ Informes se enviar\u00e1n de forma electr\u00f3nica a m\u00e1s tardar el mes siguiente en el que se realiz\u00f3 el acto u operaci\u00f3n a la Unidad de Inteligencia Financiera, siguiendo el orden establecido en el calendario publicado el 17 de enero por la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP). Los reportes deber\u00e1n incluir los datos generales del cliente o del beneficiario final de la transacci\u00f3n, as\u00ed como la descripci\u00f3n general de la actividad vulnerable. <\/span><\/span>
<\/span><\/span><\/p>\n

     \u201cEn caso de no llevar ning\u00fan acto u operaci\u00f3n que sea objeto de Aviso durante el mes que corresponda, [el sujeto obligado] deber\u00e1 remitir un Informe se\u00f1alando que en el periodo correspondiente no se realizaron actos u operaciones objeto de Aviso\u201d,<\/span><\/em> explic\u00f3 la SHCP.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\"Mex_calenda_reportes.jpg\"<\/span><\/span><\/span><\/span>
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 <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

 Un gran desaf\u00edo para las autoridades<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

     <\/span>En el comunicado emitido esta semana por la SHCP, el organismo agradeci\u00f3 la disposici\u00f3n \u201cque han mostrado para el cumplimiento de la norma, as\u00ed como su paciencia e inter\u00e9s en el funcionamiento del Sistema del Portal de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero\u201d.<\/em> Esto se debe a que el proceso fue pospuesto en dos ocasiones. <\/span><\/span><\/p>\n

      \u201cHay que recordar que en el 2013 hubo muchas reformas y creo que rebasaron su capacidad de procesamiento de informaci\u00f3n y [las autoridades mexicanas] no han podido terminar los procesos de PLDFT, y es obvio que tiene prioridad el tema de recaudaci\u00f3n sobre el tema ALD \/ CFT\u201d,<\/span><\/em> explic\u00f3 el experto mexicano Miguel Tenorio, director de la firma Eqaicc.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

      Seg\u00fan la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n de Identificaci\u00f3n de Procedencia Il\u00edcita, que entr\u00f3 en vigencia el 17 de julio de 2013, los contadores p\u00fablicos, las joyer\u00edas, las compa\u00f1\u00edas de microfinanzas, los agentes de bienes ra\u00edces, los comerciantes de veh\u00edculos y otros negocios deber\u00e1n registrarse ante el SAT, cumplir con procesos de identificaci\u00f3n de sus clientes, designar a un oficial de cumplimiento y reportar operaciones sospechosas.<\/span><\/span><\/p>\n

       En relaci\u00f3n a la implementaci\u00f3n de lo estipulado en la Ley, Tenorio explic\u00f3 que no ha habido avances sustanciales, porque \u201ces cuesti\u00f3n de tiempo y primero avanzar\u00e1n otras \u00e1reas, luego los reportes se ver\u00e1n como una labor cotidiana de los sujetos obligados. Por el momento, se requiere sensibilizaci\u00f3n, capacitaci\u00f3n y recursos del gobierno para poner a punto la plataforma inform\u00e1tica y procesar la informaci\u00f3n\u201d<\/em>.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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