Una comisi\u00f3n parlamentaria del bloque europeo dio el primer paso en el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento el terrorismo, mediante la aprobaci\u00f3n el pasado 21 de febrero de un proyecto de ley que de ser ratificado por el Consejo de la Uni\u00f3n Europea contemplar\u00e1 nuevos procedimientos contra las personas expuestas pol\u00edticamente y los beneficiarios finales de las empresas.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n de Asuntos Econ\u00f3micos y Monetarios aprob\u00f3 una serie de enmiendas entre las que destacan la obligaci\u00f3n que tendr\u00edan los 28 pa\u00edses miembros del bloque de publicar los registros de nombres de los titulares beneficiarios y directores de las empresas, fundaciones y fideicomisos, adem\u00e1s de garantizar que los datos est\u00e9n disponibles para las personas que cumplan con un proceso de registro en l\u00ednea.<\/p>\n
Otra de las medidas obligar\u00eda a la Comisi\u00f3n Europea compartir una lista de personas pol\u00edticamente expuestas (PEP) nacionales con las instituciones financieras y otros sujetos obligados del bloque.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la reforma plantea una ampliaci\u00f3n de la definici\u00f3n de lavado de dinero para incluir la conversi\u00f3n intencional o transferencia de bienes con el prop\u00f3sito ocultar fondos il\u00edcitos o evitar la confiscaci\u00f3n.<\/p>\n
Estas medidas se corresponden con los esfuerzos del Reino Unido, que anunci\u00f3 en octubre del a\u00f1o pasado que publicar\u00e1 una lista de los titulares de las empresas que tengan m\u00e1s del 25% de las acciones.<\/p>\n
Los legisladores tambi\u00e9n pidieron que los Estados miembros deben exigirle a las instituciones financieras examinar operaciones inusuales grandes sin ning\u00fan prop\u00f3sito aparente o que pidieran violar las leyes de impuestos. Este tipo de operaciones deber\u00e1n ser reportadas “sin demora” a las unidades de informaci\u00f3n financiera de todas las naciones de la UE. <\/p>\n
El proyecto aprobado por la comisi\u00f3n europea contempla medidas en el sector de los casinos, quienes deben presentar reportes de operaciones sospechosas. En el caso de las transacciones que superen los \u20ac 2.000 deber\u00e1n cumplir con la debida diligencia y la pol\u00edtica de conozca a su cliente. Sin embargo, cada naci\u00f3n podr\u00e1 excluir de la reglamentaci\u00f3n a las actividades de juego no directamente relacionadas con los casinos.<\/p>\n
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