{"id":6650,"date":"2014-01-31T14:00:00","date_gmt":"2014-01-31T14:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=cuba-aprueba-modificaciones-a-la-ley-antilavado-ante-nuevo-escenario-comercial"},"modified":"2014-01-31T14:00:00","modified_gmt":"2014-01-31T14:00:00","slug":"cuba-aprueba-modificaciones-a-la-ley-antilavado-ante-nuevo-escenario-comercial","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=cuba-aprueba-modificaciones-a-la-ley-antilavado-ante-nuevo-escenario-comercial","title":{"rendered":"Cuba aprueba modificaciones a la Ley Antilavado ante nuevo escenario comercial"},"content":{"rendered":"

Por Ver\u00f3nica Moyano.<\/span><\/p>\n

En el marco de una pol\u00edtica orientada hacia un mayor cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales, el gobierno de Cuba aprob\u00f3 nuevas normativas antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT), que entrar\u00e1n en vigor el venidero \u00b4primero de marzo.<\/span><\/p>\n

El nuevo Decreto\/Ley No. 317, que fue firmado en el mes de diciembre por el presidente Ra\u00fal Castro y publicado en la Gaceta Oficial del 23 de enero de 2014, busca dar mayores precisiones para la prevenci\u00f3n, control y sanci\u00f3n ante la detecci\u00f3n de actividades sospechosas, ajust\u00e1ndose as\u00ed a los compromisos internacionales asumidos por Cuba. <\/span><\/p>\n

La nota introductoria del documento oficial se\u00f1ala: \u201cEl Estado cubano en el inter\u00e9s de preservar la seguridad ciudadana y las dem\u00e1s conquistas sociales alcanzadas, as\u00ed como de cumplir sus compromisos con las convenciones y convenios de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas, ha declarado que la prevenci\u00f3n es el elemento fundamental en el enfrentamiento a los nocivos flagelos que representan el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, a la proliferaci\u00f3n de armas y cualquier otro relacionado de similar gravedad\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n

     Modificaciones<\/strong><\/span><\/p>\n

     Entre las principales medidas incluidas en la nueva Ley se encuentra la inmediata congelaci\u00f3n de cualquier fondo de entidades extranjeras vinculadas a Al Qaida y los talibanes, con lo que se estar\u00eda adscribiendo a las resoluciones de la ONU de 1999 y 2001 que sancionan v\u00ednculos con dicha organizaci\u00f3n terrorista. Se especifica asimismo que tal medida ser\u00e1 aplicada a personas o entidades identificadas como \u201cterroristas<\/em>\u201d por el Consejo de Seguridad, o \u201cpor solicitud de cooperaci\u00f3n de terceros pa\u00edses\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n

     Cabe recordar que la congelaci\u00f3n inmediata de los fondos de las personas que participen en la comisi\u00f3n de actos terroristas est\u00e1 incluida entre los puntos centrales que el Comit\u00e9 Antiterrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU estipula para la lucha contra el terrorismo internacional y que hasta el momento pudiera considerarse como una de las principales deficiencias que la isla caribe\u00f1a presentaba en su pol\u00edtica CFT. <\/span><\/p>\n

     La nueva ley regir\u00e1 sobre instituciones financieras, oficinas de representaci\u00f3n, incluidas las extranjeras, y otras personas jur\u00eddicas y naturales del sector estatal y privado, entre las que se incluye a abogados, notarios, consultores y contables quienes tendr\u00e1n la obligaci\u00f3n de \u201creportar las operaciones sospechosas, as\u00ed como tambi\u00e9n tomar las medidas pertinentes a fin de minimizar el riesgo frente a dichos delitos.<\/span><\/p>\n

     Asimismo, se aprob\u00f3 la creaci\u00f3n de una Direcci\u00f3n General de Investigaci\u00f3n de Operaciones Financieras sujeta al Banco Central de Cuba (BCC), cuya funci\u00f3n ser\u00e1 la de controlar el cumplimiento de los principios y estrategias para prevenir la utilizaci\u00f3n del Sistema Bancario y Financiero cubano como v\u00eda para la legitimaci\u00f3n de activos provenientes de actividades il\u00edcitas ante la que deber\u00e1n responder los diferentes sujetos obligados.<\/span><\/p>\n

    Hacia una mayor apertura<\/span><\/strong><\/p>\n

     Desde hace cinco a\u00f1os, el gobierno cubano viene desarrollando una pol\u00edtica de mayor apertura comercial que le exige al mismo tiempo un mayor compromiso internacional en materia no s\u00f3lo econ\u00f3mica, sino tambi\u00e9n jur\u00eddica y pol\u00edtico social. En funci\u00f3n de ello es que se han ido tomando medidas en pos de una adaptaci\u00f3n a los est\u00e1ndares internacionalmente aceptados.<\/span><\/p>\n

     En el a\u00f1o 2012, Cuba se incorpor\u00f3 como miembro del GAFISUD, dependencia regional del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) comprometi\u00e9ndose a adoptar y aplicar las recomendaciones del organismo internacional en materia ALD\/CFT.<\/span><\/p>\n

     El GAFI sac\u00f3 a Cuba en 2013 de la lista de pa\u00edses y jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que no han hecho progresos suficientes para solucionar las mismas. Actualmente la isla figura en otra lista de 24 pa\u00edses que se encuentran en proceso continuo de revisi\u00f3n de sus sistemas ALD\/CFT en materia de cumplimiento de los est\u00e1ndares del organismo.<\/span><\/p>\n

     Por otra parte, dentro del proceso de actualizaci\u00f3n del modelo econ\u00f3mico cubano, a partir de 2014 comienza a regir un nuevo marco de cooperaci\u00f3n entre Naciones Unidas y Cuba que tendr\u00e1 vigencia hasta el a\u00f1o 2018. El acuerdo estipula estrategias de desarrollo conjuntas centradas en el ser humano y que tiene como objetivo principal lograr de manera sostenible la calidad de vida de la poblaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

     En relaci\u00f3n a la actividad comercial de la isla, un hecho fundamental lo marca la creaci\u00f3n de la Zona Especial de Desarrollo (ZED) en la zona portuaria de Mariel, que est\u00e1 concebida como un eje de comercio para el Caribe y las Am\u00e9ricas, por la que Cuba espera atraer inversiones en el \u201cmegapuerto\u201d para la producci\u00f3n de medicamentos, biotecnolog\u00eda, energ\u00eda renovable, agricultura, industria, turismo y otras \u00e1reas.<\/span><\/p>\n

     Esta nueva realidad econ\u00f3mica es la que refleja el decreto cuando refiere: \u201cLa creaci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas, asociaciones y otras formas de administraci\u00f3n comercial y p\u00fablicas exigen que se ampl\u00eden y armonicen, con los est\u00e1ndares aceptados internacionalmente, las estructuras y procedimientos existentes\u201d.<\/span><\/em><\/p>\n

El objetivo, seg\u00fan se desprende de la nueva Ley, consiste en crear las estructuras y bases legales para poder controlar, investigar, prevenir y detectar cualquier operaci\u00f3n que trate de encubrir las actividades il\u00edcitas en territorio cubano. <\/span><\/p>\n

En tal sentido, la actualizaci\u00f3n del marco normativo en materia ALD \/CFT pudiera considerarse un paso fundamental y necesario hacia el compromiso internacional asumido por el gobierno de Ra\u00fal Castro en pos de ofrecer seguridad y confiabilidad a su pa\u00eds de cara a un escenario de “creciente internacionalizaci\u00f3n de las relaciones econ\u00f3micas\u2026\u201d,   <\/em>tal como plantea el documento de la ley publicada en la Gaceta Oficial. <\/span><\/p>\n

Bajo la atenta mirada internacional<\/span><\/strong><\/p>\n

     En la actualidad, Cuba se encuentra a la espera de las conclusiones derivadas de la inspecci\u00f3n, verificaciones y consultas que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lleva adelante en relaci\u00f3n a la captura de un barco con bandera norcoreana, que fue descubierto a mediados de 2013 en aguas de Panam\u00e1 con un cargamento no declarado de armas procedentes de la isla caribe\u00f1a, violando las restricciones impuestas a las relaciones comerciales con Corea del Norte.<\/span><\/p>\n

     Por otra parte, el Departamento de Estado de EE.UU. mantiene a Cuba en la \u201cLista de Pa\u00edses vinculados al Terrorismo o que apoyan a pa\u00edses terroristas\u201d, <\/em>situaci\u00f3n \u00e9sta que ha llevado al gobierno cubano a protestar ante EE.UU., \u00f3rganos internacionales y la prensa nacional y extranjera al considerar injustificado dicho pronunciamiento, alegando adem\u00e1s no someterse a la jurisdicci\u00f3n norteamericana en esta materia, ni en lo referente a Derechos Humanos y otros asuntos conexos.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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