Por: Departamento Editorial<\/p>\n
Con la publicaci\u00f3n del informe Balance de Gesti\u00f3n Integral (BGI 2014) en la p\u00e1gina web www.uaf.cl, la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) dio hoy a conocer su Cuenta P\u00fablica Participativa, acogi\u00e9ndose a la modalidad virtual.<\/p>\n
La UAF estableci\u00f3 un lapso de 15 d\u00edas h\u00e1biles, desde el lunes 4 de mayo y hasta lunes 25 de mayo de 2015, ambas fechas inclusive, para recibir las preguntas y opiniones que tengan los chilenos y chilenas respecto de la gesti\u00f3n de este servicio durante el 2014, y los compromisos adquiridos para el 2015.<\/span><\/p>\n Para ello habilit\u00f3 el correo electr\u00f3nico cuentapublica@uaf.cl, a trav\u00e9s del cual se dar\u00e1 respuesta (en un plazo no superior a 45 d\u00edas, contados desde el martes 26 de mayo de 2015) al conjunto de planteamientos que se recoja durante el proceso de di\u00e1logo virtual de la Cuenta P\u00fablica Participativa.<\/span><\/p>\n Seg\u00fan el BGI 2014, la UAF fiscaliz\u00f3 a 5.319 personas naturales y jur\u00eddicas pertenecientes a los 36 sectores econ\u00f3micos a los que la Ley N\u00b0 19.913 obliga a informar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que adviertan en el ejercicio de sus actividades, as\u00ed como Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) que superen las UF 450 (umbral que fue modificado a USD 10.000 con la entrada en vigencia de la Ley N\u00b0 20.818 el 18 de febrero de 2015).<\/span><\/p>\n Asimismo, el BGI 2014 da cuenta que, entre enero y diciembre del a\u00f1o pasado, los sujetos obligados enviaron 2.175 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAF, lo que representa un aumento de 26,4% respecto del a\u00f1o 2013. <\/span><\/p>\n Tras detectar se\u00f1ales indiciarias de operaciones de lavado de dinero en 221 ROS, la UAF envi\u00f3 69 informes a la Fiscal\u00eda de Chile, \u00fanica instituci\u00f3n responsable de la investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n penal de los delitos en el pa\u00eds.<\/span><\/p>\n Adem\u00e1s, durante el 2014, la UAF realiz\u00f3 98 fiscalizaciones en terreno en 8 ciudades de 6 regiones del pa\u00eds, e inici\u00f3 307 procesos sancionatorios administrativos contra sujetos regulados que incumplieron la normativa antilavado de activos.<\/span><\/p>\n Difundiendo la nueva ley<\/strong><\/p>\n La UAF es la instituci\u00f3n p\u00fablica responsable de prevenir en Chile el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Para cumplir con este rol, la Unidad realiza procesos de inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su cumplimiento, sanciona administrativamente y difunde informaci\u00f3n de car\u00e1cter p\u00fablico.<\/span><\/p>\n Para 2015, los esfuerzos de la UAF estar\u00e1n en difundir y facilitar el cumplimiento de la nueva Ley N\u00b0 20.818 (que introdujo importantes modificaciones a la Ley N\u00b0 19.913), y ejecutar las tareas planteadas para el segundo a\u00f1o del Plan de Acci\u00f3n de la Estrategia Nacional para la Prevenci\u00f3n y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo.<\/span><\/p>\n El informe BGI 2014 se encuentra disponible en www.uaf.cl, banner Cuenta P\u00fablica, y en el men\u00fa \u201cAcerca de la UAF\u201d, \u00edtem \u201cBalance de Gesti\u00f3n Integral\u201d.<\/span><\/p>\n Fuente: UAF del gobierno de Chile<\/span><\/strong><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por: Departamento Editorial Con la publicaci\u00f3n del informe Balance de Gesti\u00f3n Integral (BGI 2014) en la p\u00e1gina web www.uaf.cl, la […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6656","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n