Un hecho en concreto encendi\u00f3 las alarmas a las autoridades espa\u00f1olas: una empresa comercializadora de metales preciosos pas\u00f3 de facturar 11 millones de euros (US$ 14.976.000) en 2012 a mil millones de euros (US$ 1.361.510.000) en 2013.<\/p>\n
Tras una extensa investigaci\u00f3n, se detect\u00f3 que se trataba s\u00f3lo de la punta del iceberg de todo un entramado multimillonario de lavado de dinero y evasi\u00f3n fiscal, en donde resultaron implicadas 180 empresas y detenidas 164 personas en 12 provincias de Espa\u00f1a.<\/p>\n
Se estima de manera oficial que el fraude fiscal podr\u00eda ascender a US$ 12 millones y US$ 13.500.000 en devoluciones del IVA. <\/p>\n
El \u201cplan oro\u201d que detect\u00f3 a la organizaci\u00f3n criminal, arranc\u00f3 en marzo de 2012 y registra 500 operaciones culminadas en 2013, vinculadas con el lavado de dinero y otros delitos financieros. <\/p>\n
En los \u00faltimos a\u00f1os las autoridades hab\u00edan observado un aumento de la circulaci\u00f3n de billetes de alta denominaci\u00f3n, deducciones tributarias y “alta facturaci\u00f3n” en ciertas empresas de compraventa de oro.<\/p>\n
El m\u00e9todo<\/strong><\/p>\n -Comercializadoras de oro y otros metales preciosos, distribuidas por toda Espa\u00f1a, entremezclaban el comercio legal con distintas actividades il\u00edcitas. <\/span><\/p>\n -En la estructura m\u00e1s alta de estas empresas de compra-venta, mayoristas y fundidoras recib\u00edan el flujo de oro, plata y platino para exportarlo de manera ilegal al extranjero. <\/span><\/p>\n -Este flujo era comercializado con registros y contabilidades paralelas, incluyendo tambi\u00e9n en \u00e9l piezas robadas, que eran introducidas en el circuito legal. <\/span><\/p>\n -En esta trama se encuentran implicados seis grupos societarios dedicados a emitir facturas simuladas a trav\u00e9s de empresas ficticias, creadas para evadir al fisco y legitimar los capitales.<\/span><\/p>\n -Las facturas irregulares se ofrec\u00edan a organizaciones criminales, nacionales e internacionales, para lavar grandes sumas procedentes de estafas masivas (cartas nigerianas *), narcotr\u00e1fico y fraudes inmobiliarios.<\/p>\n Caso abierto<\/strong><\/p>\n La polic\u00eda revel\u00f3 a los medios que incautaron 6,5 toneladas de oro y plata, 1,69 millones de euros (US$ 2 millones), 52 veh\u00edculos de lujo, motos, dos barcos. Adem\u00e1s bloquearon cuentas y activos por un valor cercano a los US$ 21.700.000.<\/p>\n La investigaci\u00f3n a\u00fan no ha cerrado. El procedimiento que ha unido a brigadas policiales y a la Agencia Tributaria ha sido calificado por las autoridades como el \u201cmayor golpe\u201d a la comercializaci\u00f3n ilegal de oro en este pa\u00eds.<\/p>\n Las pesquisas sobre este complejo esquema de lavado de dinero y evasi\u00f3n fiscal comenzaron en Valencia, donde operaba el supuesto “cabecilla” de la red, para extenderse luego a Murcia, M\u00e1laga, Madrid, Barcelona, Tarragona, Castell\u00f3n, Alicante, C\u00f3rdoba, Granada, Toledo y Valladolid.<\/p>\n <\/p>\n (*) Se trata de un esquema de estafa que utiliza correos electr\u00f3nicos, para el env\u00edo de comunicaciones en las que el remitente pone a disposici\u00f3n del destinatario propuestas \u201cfalsas\u201d para participar en negocios aparentemente rentables con la intenci\u00f3n de involucrar a la v\u00edctima en una situaci\u00f3n enga\u00f1osa, persuadi\u00e9ndolo a que transfiera una fuerte cantidad de dinero para llevar a cabo la operaci\u00f3n. En principio los estafadores se hac\u00edan pasar por ciudadanos nigerianos. <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un hecho en concreto encendi\u00f3 las alarmas a las autoridades espa\u00f1olas: una empresa comercializadora de metales preciosos pas\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6658","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n