Atendiendo a las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) en la reuni\u00f3n de 2013, el Congreso mexicano aprob\u00f3 reformas y adiciones al C\u00f3digo Penal Federal, al C\u00f3digo Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n y la Ley Federal de Extinci\u00f3n de Dominio.<\/p>\n
El paquete obtuvo aprobaci\u00f3n por el Senado mexicano el pasado martes 11 de febrero, a dos d\u00edas del comienzo de la reuni\u00f3n plenaria del GAFI.<\/p>\n
La nueva ley tiene por objeto fortalecer el r\u00e9gimen jur\u00eddico para la prevenci\u00f3n y combate a los delitos de terrorismo, terrorismo internacional, su financiamiento, as\u00ed como el lavado de dinero.<\/p>\n
“Precisamos el tipo penal de terrorismo e incorporamos al C\u00f3digo Penal dos tipos penales: lavado de dinero para efectos de terrorismo y financiamiento al terrorismo por acci\u00f3n o por tolerancia” \u2013afirm\u00f3 el presidente de la Comisi\u00f3n de Justicia, Roberto Gil Zuarth.<\/p>\n
Como todos los a\u00f1os, el plenario del GAFI se re\u00fane en el mes de febrero para examinar la aplicaci\u00f3n de las medidas adoptadas por los distintos pa\u00edses nucleados en el organismo en materia ALD\/CFT. Fue por tal motivo que M\u00e9xico aceler\u00f3 la aprobaci\u00f3n de la nueva ley, siendo que al pa\u00eds le faltaba cumplir con m\u00e1s controles ALD y para prevenir el financiamiento al terrorismo en consonancia con las \u00faltimas pr\u00e1cticas internacionales sugeridas en la materia.<\/p>\n
Seg\u00fan se afirm\u00f3 desde la Secretar\u00eda de Hacienda, \u00e9ste es un paso fundamental que M\u00e9xico deb\u00eda dar para posicionarse entre los pa\u00edses que proceden de acuerdo con los est\u00e1ndares internacionales y las recomendaciones dispuestas en materia ALD\/CFT.<\/p>\n
Penas m\u00e1s severas<\/strong><\/p>\n Las reformas se centran principalmente en la tipificaci\u00f3n del terrorismo como un delito atribuible a la delincuencia organizada y en la imposici\u00f3n de penas m\u00e1s severas en relaci\u00f3n a ello. Siendo los puntos fundamentales abordados por la nueva ley:<\/p>\n \u2022Se impondr\u00e1n penas hasta de 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multas econ\u00f3micas a quienes atenten contra la seguridad nacional mediante el uso de sustancias t\u00f3xicas, armas qu\u00edmicas, biol\u00f3gicas o similares, material radiactivo, nuclear, armas de fuego o por medio de cualquier otro instrumento violento.<\/p>\n \u2022Se sancionar\u00e1 hasta con 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n a quienes financien directa o indirectamente actos terroristas a perpetrarse en M\u00e9xico o en el extranjero. Igualmente a quien prepare un acto terrorista independientemente de que se cometa o no.<\/p>\n \u2022Se castigar\u00e1 a quienes adquieran, administren, reciban o transporten dentro del territorio nacional y hacia el extranjero o viceversa, recursos o bienes procedentes de actividades il\u00edcitas. Y cuando se utilicen servicios de instituciones del sistema financiero, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico deber\u00e1 presentar la denuncia para proceder penalmente.<\/p>\n \u2022Si los delitos los cometen servidores p\u00fablicos, las penas se duplicar\u00e1n y ser\u00e1n inhabilitados.<\/p>\n \u2022Las autoridades que regulan el Sistema Financiero podr\u00e1n ordenar a las entidades del sector la inmovilizaci\u00f3n provisional e inmediata de fondos o activos durante un lapso de 20 d\u00edas cuando reciban resoluciones de las autoridades competentes o de organismos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. <\/p>\n Cr\u00edticas<\/strong><\/p>\n La aprobaci\u00f3n de las medidas no estuvo exenta de pol\u00e9mica, dado que legisladores de los partidos de izquierda, principalmente del Partido de la Revoluci\u00f3n Democr\u00e1tica (PRD) y del Partido del Trabajo (PT) consideraron que la nueva ley tiende a \u201ccriminalizar\u201d la leg\u00edtima protesta por parte de trabajadores o cualquier agrupaci\u00f3n que se oponga al gobierno.<\/p>\n El centro del debate se encuentra en el hecho de que en la C\u00e1mara de Diputados, los legisladores eliminaron un fragmento del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo Penal Federal, que defin\u00eda que no ser\u00edan consideradas como actos terroristas las manifestaciones realizadas por distintos grupos sociales. <\/p>\n El texto original del fragmento que se elimin\u00f3 en Diputados especificaba: \u201cno se considerar\u00e1 como un acto terrorista las manifestaciones realizadas por grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o de cualquier otro ejercicio derivado de un derecho constitucional, que no atenten contra bienes jur\u00eddicos de personas o que tengan la finalidad de presionar a la autoridad para que tome una determinaci\u00f3n en cierto sentido sobre alguna demanda\u201d.<\/p>\n En opini\u00f3n de los detractores el peligro de \u201ccriminalizaci\u00f3n\u201d radica en la eliminaci\u00f3n de un criterio de distinci\u00f3n entre quienes tienen un leg\u00edtimo derecho de manifestaci\u00f3n, de quienes pueden ser terroristas. A lo que el presidente de la Comisi\u00f3n de Justicia, Roberto Gil respondi\u00f3: \u201cNo se criminaliza, porque el tipo penal exige la concurrencia de 4 elementos, y sin \u00e9stos no se actualiza: medio comisivo como armas qu\u00edmicas, armas de fuego\u201d.<\/p>\n Entre las cr\u00edticas hacia las reformas recientemente aprobadas se encuentra el hecho de que tales medidas pudieran resultar infundadas en un pa\u00eds donde no se registran hechos de caracter\u00edsticas terroristas sino m\u00e1s bien escaladas de violencia generadas por el narcotr\u00e1fico que es, seg\u00fan los que defienden tal posici\u00f3n, donde las autoridades deber\u00edan apuntar todos sus mecanismos de prevenci\u00f3n y control.<\/p>\n Avances en la pol\u00edtica ALD\/CFT<\/strong><\/p>\n En tanto M\u00e9xico se presenta con la aprobaci\u00f3n de las reformas en su legislaci\u00f3n a la segunda sesi\u00f3n plenaria del GAFI bajo la Presidencia de Rusia, con Vladimir Nechaev, recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer el balance en materia ALD\/CFT, consignando los siguientes avances en la materia durante el a\u00f1o 2013:<\/p>\n \u2022Las operaciones inusuales de clientes del sector financiero que fueron reportadas a las autoridades antilavado crecieron 31.1 por ciento. Con esa informaci\u00f3n se lograron integrar 84 denuncias ante la PGR por ser sospechosas de lavado de dinero.<\/p>\n \u2022La UIF recibi\u00f3 75,468 reportes de operaciones inusuales, el n\u00famero m\u00e1s alto desde el 2006.<\/p>\n \u2022En operaciones preocupantes de lavado que pudieron haber llevado a cabo empleados o directivos de las instituciones financieras se reportaron 122, mientras que en el 2012 fueron 157.<\/p>\n \u2022En operaciones relevantes \u2014que son las que rebasen los 10,000 d\u00f3lares en transferencias de dinero o cheques de viajero que reportan las instituciones financieras y las que emiten los transmisores de dinero y centros cambiarios por m\u00e1s de 5,000 d\u00f3lares\u2014 se enviaron 6 millones de reportes, un aumento de 15.3% sobre un a\u00f1o antes (2012).<\/p>\n \u2022Bajaron en un 38.3 por ciento los informes de operaciones en efectivo de d\u00f3lares en relaci\u00f3n al a\u00f1o 2012, lo que dio lugar a que la UIF de la Secretar\u00eda de Hacienda interpusiera ante la PGR el mayor n\u00famero de denuncias desde el 2006.<\/p>\n Seg\u00fan advierten especialistas, restar\u00eda una plena aplicaci\u00f3n local en los distintos estados de las medidas que, desde el gobierno federal, se han llevado adelante en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, en primer lugar: tipificar el lavado de dinero en los c\u00f3digos penales estatales. Segundo: deben contar con una ley de extinci\u00f3n de dominio estatal y en tercer lugar, construir sus unidades de inteligencia patrimonial y econ\u00f3mica (UIPE).<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Atendiendo a las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) en la reuni\u00f3n de 2013, el […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"\n