{"id":6672,"date":"2014-03-06T12:49:59","date_gmt":"2014-03-06T12:49:59","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=nuevas-regulaciones-facilitan-el-cumplimiento-de-la-ley-fatca-para-instituciones-extranjeras"},"modified":"2014-03-06T12:49:59","modified_gmt":"2014-03-06T12:49:59","slug":"nuevas-regulaciones-facilitan-el-cumplimiento-de-la-ley-fatca-para-instituciones-extranjeras","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=nuevas-regulaciones-facilitan-el-cumplimiento-de-la-ley-fatca-para-instituciones-extranjeras","title":{"rendered":"Nuevas regulaciones facilitan el cumplimiento de la ley FATCA para instituciones extranjeras"},"content":{"rendered":"

     Con la finalidad de facilitar la debida diligencia y la presentaci\u00f3n de los reportes de las instituciones financieras extranjeras, las autoridades estadounidenses hicieron ajustes clave en el m\u00e1s reciente paquete de regulaciones de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA por sus iniciales en ingl\u00e9s) emitidas a finales del mes de febrero.<\/p>\n

     Las normas emitidas por el Departamento del Tesoro y el Servicio de Rentas Internas (IRS por sus iniciales en ingl\u00e9s) proporcionan informaci\u00f3n adicional sobre las normas FATCA emitidas anteriormente y ofrecen una gu\u00eda para coordinar adecuadamente las nuevas obligaciones con los procesos de control antilavado existentes en las entidades financieras extranjeras.<\/p>\n

     Las regulaciones \u2013que contienen m\u00e1s de 550 p\u00e1ginas- detallan \u201cvarios mecanismos de coordinaci\u00f3n necesarios para asegurar que los reportes, las retenciones y la debida diligencia sean implementadas de una forma consistente con lo que impone FATCA\u201d, afirm\u00f3 el secretario del tesoro, Jacob J. Lew.<\/p>\n

     Los t\u00e9cnicos estadounidenses efectuaron ajustes en algunos de los t\u00e9rminos de las regulaciones para estandarizarlos y ajustarlos a la terminolog\u00eda manejada en los acuerdos intergubernamentales. Por ejemplo, el t\u00e9rmino \u201ccuenta offshore\u201d fue reemplazado por \u201cobligaci\u00f3n offshore\u201d.<\/p>\n

     Documentos estandarizados<\/strong><\/p>\n

     Mediante un comunicado, el Departamento del Tesoro inform\u00f3 que aquellas instituciones financieras extranjeras que piensan colectar datos para FATCA a trav\u00e9s de sus sistemas antilavado de dinero, no tendr\u00e1n que preocuparse m\u00e1s por si tendr\u00e1n conflictos con los dos tipos de informaci\u00f3n colectada: la de ALD y la de FATCA, ya que los documentos de la debida diligencia fueron estandarizados.<\/p>\n

     “Hay un impulso significativo para implementar FATCA en todo el mundo y vamos a seguir trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con nuestros socios internacionales para luchar contra estas actividades il\u00edcitas y elevar los est\u00e1ndares globales de impuestos\u201d, se\u00f1al\u00f3 Lew.<\/p>\n

     La ley FATCA busca obtener informaci\u00f3n sobre las cuentas de los contribuyentes estadounidenses en otros pa\u00edses. Por lo general, requiere que las instituciones financieras de Estados Unidos retengan un 30% de ciertos pagos realizados a determinadas entidades financieras extranjeras (FFI) que no firmen un convenio con el IRS o con su gobierno local para identificar y reportar informaci\u00f3n sobre los titulares de cuentas de los Estados Unidos.<\/p>\n

     Con el objetivo de evitar que las regulaciones locales le impidan a los bancos extranjeros presentar los reportes, el Departamento del Tesoro prepar\u00f3 dos modelos de acuerdos intergubernamentales, mediante los cuales se evitar\u00e1n penalidad por violaciones de secreto bancario para las entidades participantes. Los acuerdos establecen que los bancos env\u00eden la informaci\u00f3n a sus gobiernos locales, quienes luego la compartir\u00e1n con el IRS de Estados Unidos,<\/p>\n

 <\/p>\n

Documentos Relacionados<\/strong><\/p>\n

– Regulaciones temporales al Cap\u00edtulo 4<\/a><\/p>\n

– Regulaciones Temporales a los Cap\u00edtulos 3 y 61<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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