Los acuerdos bilaterales firmados por Estados Unidos con algunas naciones de Latinoam\u00e9rica para aumentar y facilitar el intercambio comercial, pudieran generar que la banca de Estados Unidos aumente los controles y el escrutinio sobre las transacciones ligadas a clientes, entidades y bancos de la regi\u00f3n.<\/p>\n
Algunas entidades bancarias de Estados Unidos han iniciado un proceso de ajustes de sus sistemas de monitoreo y de sus procedimientos de debida diligencia sobre los clientes de las jurisdicciones que han logrado convenios con Estados Unidos. Uno de los aspectos claves es la adecuada identificaci\u00f3n de los clientes beneficiarios de las empresas que participan en actividades comerciales contempladas dentro de los convenios.<\/p>\n
\u201cLos oficiales de cumplimiento<\/em> [estadounidenses] deber\u00edan mirar con m\u00e1s detalles las transacciones relacionadas a empresas nuevas establecidas en Colombia y Panam\u00e1<\/em>\u201d, luego de los acuerdos firmados recientemente para facilitar el intercambio comercial con esas naciones, advirti\u00f3 Celina Realuyo, profesora del William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies, durante su intervenci\u00f3n en la Conferencia Anual Internacional contra el Lavado y los Cr\u00edmenes Financieros de ACAMS, que se celebr\u00f3 en Hollywood (Florida) del 17 al 19 de marzo.<\/p>\n \u201cTodos estos acuerdos significan m\u00e1s operaciones comerciales, por ende m\u00e1s pagos, m\u00e1s l\u00edneas de cr\u00e9ditos, m\u00e1s transferencias… y eso lo saben los profesionales que trabajan para los grupos criminales blanqueando dinero. En general, necesitamos aplicar m\u00e1s controles sobre un mayor n\u00famero de operaciones, especialmente las que se realizan a trav\u00e9s de servicios de corresponsal\u00eda<\/em>\u201d, indic\u00f3 un oficial de cumplimiento de un banco de Miami, quien pidi\u00f3 mantener el anonimato. <\/p>\n Incluso los nuevos acuerdos que firman naciones de la regi\u00f3n entre ellas mismas -como el firmado este martes 25 de marzo por Panam\u00e1 y M\u00e9xico-, \u201cnos obligan a estar m\u00e1s atentos, porque las operaciones comerciales pueden ser de clientes ub<\/em>icados en pa\u00edses que si binen no tienen un convenio directo con Estados Unidos, pueden llegar a trav\u00e9s de una de las naciones firmantes\u201d, indic\u00f3 el oficial de cumplimiento.<\/p>\n Estos temores no son nuevos. En el a\u00f1o 2007, en una entrevista publicada por Lavadodinero.com el asesor del Ministerio de Justicia de Per\u00fa, Walter Hoflich, indicaba refiri\u00e9ndose a los riesgos relacionados al Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos, que \u201cun pa\u00eds que est\u00e1 en desarrollo econ\u00f3mico amplio, si no regula sus mecanismos de control para las inversiones pudiera ser presa f\u00e1cil de los lavadores. Este TLC va a viabilizar cantidad de puestos de trabajo en el pa\u00eds y representa un incremento de probabilidades de inversi\u00f3n, lo que podr\u00eda ser vulnerable para el lavado\u201d.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Los acuerdos bilaterales firmados por Estados Unidos con algunas naciones de Latinoam\u00e9rica para aumentar y facilitar el intercambio […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"\n