{"id":6716,"date":"2017-10-02T13:24:24","date_gmt":"2017-10-02T13:24:24","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=equipo-de-futbol-espanol-usado-para-lavar-dinero-de-la-mafia-rusa"},"modified":"2017-10-02T13:24:24","modified_gmt":"2017-10-02T13:24:24","slug":"equipo-de-futbol-espanol-usado-para-lavar-dinero-de-la-mafia-rusa","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=equipo-de-futbol-espanol-usado-para-lavar-dinero-de-la-mafia-rusa","title":{"rendered":"Equipo de f\u00fatbol espa\u00f1ol usado para lavar dinero de la mafia rusa"},"content":{"rendered":"

Por Fernando Mart\u00ednez<\/span><\/p>\n

El riesgo de lavado de dinero y evasi\u00f3n fiscal asociado a los equipos deportivos nuevamente qued\u00f3 en evidencia en Espa\u00f1a, donde las autoridades desarticularon a una organizaci\u00f3n criminal que logr\u00f3 blanquear \u20ac 30 millones de la mafia rusa, a trav\u00e9s del Marbella F\u00fatbol Club (Marbella FC) y de otras dos empresas.<\/p>\n

La operaci\u00f3n dirigida por la Fiscal\u00eda Especial Contra la Corrupci\u00f3n y la Criminalidad Organizada del pa\u00eds europeo, desarticul\u00f3 dos estructuras criminales de las organizaciones rusas Solntsevskaya e Izmailovskaya que operaban en la provincia espa\u00f1ola de M\u00e1laga.<\/p>\n

Dichas organizaciones criminales -rivales en Rusia, pero asociadas en Espa\u00f1a- hab\u00edan desarrollado un complejo entramado empresarial, el cual inclu\u00eda al equipo deportivo y a una serie de figuras jur\u00eddicas derivadas, usadas como medio para el blanqueo de los capitales obtenidos il\u00edcitamente. <\/p>\n

Los mafiosos contaban en su estructura con un “equipo\u201d para la gesti\u00f3n financiera, log\u00edstica o administrativa, as\u00ed como un entramado de testaferros.<\/p>\n

Versiones de la prensa espa\u00f1ola acent\u00faan que en 2013, Alexander Grinberg, un multimillonario ruso l\u00edder de una de las estructuras asentadas en Espa\u00f1a, se convirti\u00f3 en el mayor accionista y presidente del Marbella FC, que enfrentaba momentos financieros complicados.  En los \u00faltimos a\u00f1os, las cuentas del equipo mejoraron y ascendi\u00f3 de categor\u00eda en la liga espa\u00f1ola de f\u00fatbol. <\/p>\n

De acuerdo con los reportes de la Guardia Civil del pa\u00eds europeo, gracias a la inyecci\u00f3n de flujos de capital il\u00edcito, el club futbol\u00edstico experiment\u00f3 una recuperaci\u00f3n importante desde el punto deportivo y econ\u00f3mico.<\/p>\n

Las empresas de fachada<\/strong><\/p>\n

El Marbella FC, la ciudad deportiva del equipo -ubicada en el Club de Golf Dama de Noche-, y la embotelladora Aguas Sierra de Mijas ser\u00edan el grupo principal de empresas fachadas utilizadas para el lavado de dinero. <\/p>\n

Las pesquisas revelan que, en el momento de la adquisici\u00f3n de dichas empresas por parte de la organizaci\u00f3n rusa, todas se encontraban endeudadas y a punto de ser liquidadas, lo que las convert\u00eda en una inversi\u00f3n atractiva para los criminales, urgidos de encontrar lugares donde invertir y blanquear los capitales obtenidos il\u00edcitamente. <\/p>\n

Alexander Grinberg habr\u00eda utilizado sus negocios en la Costa del Sol no solo como fachada para legitimar capitales, sino como “lobby” para acceder a pol\u00edticos y empresarios. <\/p>\n

Semion Mogilevich, uno de los criminales m\u00e1s importantes del mundo, en la lista de los m\u00e1s buscados por el FBI por un fraude de US$ 150 millones, es uno de los l\u00edderes de esta organizaci\u00f3n. En el operativo 11 personas de nacionalidad rusa resultaron detenidas. Tambi\u00e9n fue detenido el vicepresidente del Marbella CF, German Pastushenko, y est\u00e1n siendo investigados varios miembros de la directiva del club.<\/p>\n

El f\u00fatbol, riesgo identificado<\/strong><\/p>\n

Uno de los deportes m\u00e1s populares del mundo, rodeado de multimillonarias operaciones que van desde fichajes de jugadores, ventas de boleter\u00eda en efectivo en taquillas, adquisici\u00f3n de equipos de diferentes divisiones, ostentosas campa\u00f1as publicitarias, derechos de transmisi\u00f3n en televisi\u00f3n, entre otras transacciones que han sido un blanco, muy c\u00f3modo, en donde el crimen organizado ha apuntado para el lavado de dinero.<\/p>\n

Desde el 2009 el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica (Gafisud) a trav\u00e9s de un detallado informe titulado \u201cLavado de dinero a trav\u00e9s del f\u00fatbol\u201d hizo p\u00fablico un profundo an\u00e1lisis sobre la gravedad de la situaci\u00f3n y precis\u00f3 algunas recomendaciones generales para evitar que dinero sucio penetre en las instituciones financieras procedentes de estas actividades. <\/p>\n

Un experto consultado por Lavadodinero.com indica que hoy se le ha quitado el velo al prestigio \u201cautom\u00e1tico\u201d que ostentaban los propietarios de divisiones deportivas de menor y mayor rango hace algunos a\u00f1os.<\/p>\n

\u201cLa divulgaci\u00f3n de casos de v\u00ednculos comprobados entre clubs de futbol y el narcotr\u00e1fico en varios pa\u00edses y las banderas elevadas por los reguladores, han generado en l\u00edneas generales una cultura de mucha precauci\u00f3n en las unidades de prevenci\u00f3n de las instituciones financieras\u201d, sostiene la fuente que prefiri\u00f3 el anonimato.<\/p>\n

Agrega el experto que en la actualidad existe \u2013 sin duda- una gran conciencia del riesgo, pero detr\u00e1s de una actividad tan global, que maneja tantos frentes operativos y cantidades inmensas de dinero, es obvio que el crimen organizado sigue buscando artima\u00f1as para legitimar capitales por medio de esta actividad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por Fernando Mart\u00ednez El riesgo de lavado de dinero y evasi\u00f3n fiscal asociado a los equipos deportivos nuevamente qued\u00f3 en […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6716","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\nEquipo de f\u00fatbol espa\u00f1ol usado para lavar dinero de la mafia rusa | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Equipo de f\u00fatbol espa\u00f1ol usado para lavar dinero de la mafia rusa | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=equipo-de-futbol-espanol-usado-para-lavar-dinero-de-la-mafia-rusa\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=equipo-de-futbol-espanol-usado-para-lavar-dinero-de-la-mafia-rusa\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=equipo-de-futbol-espanol-usado-para-lavar-dinero-de-la-mafia-rusa\",\"name\":\"Equipo de f\u00fatbol espa\u00f1ol usado para lavar dinero de la mafia rusa | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2017-10-02T13:24:24+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=equipo-de-futbol-espanol-usado-para-lavar-dinero-de-la-mafia-rusa#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=equipo-de-futbol-espanol-usado-para-lavar-dinero-de-la-mafia-rusa\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=equipo-de-futbol-espanol-usado-para-lavar-dinero-de-la-mafia-rusa#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Equipo de f\u00fatbol espa\u00f1ol usado para lavar dinero de la mafia rusa\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Equipo de f\u00fatbol espa\u00f1ol usado para lavar dinero de la mafia rusa | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Equipo de f\u00fatbol espa\u00f1ol usado para lavar dinero de la mafia rusa | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=equipo-de-futbol-espanol-usado-para-lavar-dinero-de-la-mafia-rusa","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"4 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=equipo-de-futbol-espanol-usado-para-lavar-dinero-de-la-mafia-rusa","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=equipo-de-futbol-espanol-usado-para-lavar-dinero-de-la-mafia-rusa","name":"Equipo de f\u00fatbol espa\u00f1ol usado para lavar dinero de la mafia rusa | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2017-10-02T13:24:24+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=equipo-de-futbol-espanol-usado-para-lavar-dinero-de-la-mafia-rusa#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=equipo-de-futbol-espanol-usado-para-lavar-dinero-de-la-mafia-rusa"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=equipo-de-futbol-espanol-usado-para-lavar-dinero-de-la-mafia-rusa#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Equipo de f\u00fatbol espa\u00f1ol usado para lavar dinero de la mafia rusa"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/6716","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6716"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=6716"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=6716"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=6716"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}