![](\"images\/easyblog_images\/13206\/b2ap3_thumbnail_cryptocurrency-3409655_640.jpg\" "\\"b2ap3_thumbnail_cryptocurrency-3409655_640.jpg\\"")
<\/p>\nPor Departamento Editorial. <\/p>\n
El mundo de las monedas virtuales presenta caracter\u00edsticas que son ideales para los criminales interesados en legitimar fondos de procedencia il\u00edcita. Adem\u00e1s de las monedas virtuales que han sido obtenidas mediante el robo, hurto o fraude, otros fondos de origen criminal pueden ser convertidos en criptomonedas para ser legitimados. Las metodolog\u00edas m\u00e1s comunes utilizadas para lavar dinero con criptodivisas son: <\/p>\n
– Uso de Mixers<\/strong><\/p>\n El m\u00e9todo principal para lavar dinero proveniente de las criptomonedas es utilizando servicios de \u201cmezcladores\u201d (mixers), los cuales toman las monedas virtuales de diferentes clientes y las \u201cmezclan en una piscina\u201d, movi\u00e9ndolas de un punto a otro para confundir el origen de estas.<\/p>\n \u201cEstos servicios son llamados mezcladores, volteadores, nebulizadores y lavander\u00edas. Captan fondos de m\u00faltiples clientes, mezclan esos fondos y luego emiten los fondos mixtos. Por lo general, cobran entre el 1% y el 3% por transacci\u00f3n por sus servicios\u201d, explica el informe.<\/p>\n Una vez realizado el proceso, los criminales integran los fondos lavados al sistema financiero para poder hacer uso de ellos, completando la operaci\u00f3n il\u00edcita. Sin embargo, \u201cexisten riesgos de integrar los fondos en el sistema financiero principal, porque los exchanges y otras partes involucradas en las transacciones de criptomonedas monitorean las actividades y pueden emitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que se\u00f1alan las transacciones de alto riesgo\u201d, indica el reporte.<\/p>\n Algunos de estos sitios son: <\/p>\n -BestMixer.io <\/p>\n -Bitblender <\/p>\n -Bitcloak*<\/p>\n -BitcoinFog <\/p>\n -BitLaunder*<\/p>\n -BitMix.Biz<\/p>\n – Cambios de monedas<\/strong><\/p>\n Otra manera de lavar criptomonedas es a trav\u00e9s de servicios de cambios de monedas virtuales. Muchos criminales aprovechan el servicio para cambiar bitcoins de procedencia il\u00edcita por otra criptomoneda, realizar uno o dos cambios m\u00e1s a otras criptomonedas, cambiarlas de nuevo por bitcoins, y as\u00ed crear un enlace cruzado dif\u00edcil de rastrear. Estos servicios son usados para fines leg\u00edtimos, pero tambi\u00e9n pueden ser aprovechados por delincuentes. Uno de los sitios m\u00e1s reconocidos por este servicio es ShapeShift.io.<\/span><\/p>\n – Casinos y apuestas<\/strong><\/p>\n Los sitios de apuestas y los casinos dedicados a criptomonedas pueden servir como efectivas plataformas de lavado. Esta modalidad de criptocasinos presenta una amplia variedad de formas: sesiones en vivo, m\u00e1quinas tragamonedas virtuales, ruleta, dados, apuestas deportivas y p\u00f3quer en l\u00ednea son las m\u00e1s populares. <\/p>\n La creaci\u00f3n de cuentas en dichos sitios y el posterior dep\u00f3sito y retiro de fondos permite a los delincuentes crear un esquema complejo para dificultar el rastreo por parte de las autoridades, potenciado a\u00fan m\u00e1s por la d\u00e9bil pol\u00edtica Conozca a Su Cliente caracter\u00edstica de estos tipos de negocios. Uno de los sitios de apuestas m\u00e1s famosos por su uso de bitcoins es gamblingbitcoin.com.<\/p>\n Es importante destacar que muchos casinos y salsa de apuestas regulares en ciertas jurisdicciones, como Las Vegas, tambi\u00e9n est\u00e1n aceptando criptomonedas para realizar las apuestas, permitiendo esto hacer una estructuraci\u00f3n \u201cin situ\u201d de criptomonedas relacionadas a fondos il\u00edcitos.<\/p>\n
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